Lunchgate AG

Mutation Lunchgate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746960).

Statutenänderung:
21.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 550'763.00 [bisher: CHF 485'563.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 550'763.00 [bisher: CHF 485'563.00].

Aktien neu:
480'763 Namenaktien zu CHF 1.00 und 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 485'563 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FOSC: 149 du 04.08.2023
Registre journalier: 31881 du 31.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005809853
Cantons: ZH

Mutation Lunchgate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197687).

Statutenänderung:
26.04.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 die mit Beschluss vom 13.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2021 die mit Beschluss vom 13.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauchenauer, David, von Neckertal, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 94 du 16.05.2023
Registre journalier: 19638 du 11.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005746960
Cantons: ZH

Mutation Lunchgate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2020, Publ. 1004895303).

Statutenänderung:
19.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 485'563.00 [bisher: CHF 428'563.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 485'563.00 [bisher: CHF 428'563.00].

Aktien neu:
485'563 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 358'563 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2021 die mit Beschluss vom 13.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 die mit Beschluss vom 30.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 22902 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197687
Cantons: ZH

Mutation Lunchgate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762168).

Statutenänderung:
13.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 die mit Beschluss vom 30.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2018 die mit Beschluss vom 30.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 99 du 25.05.2020
Registre journalier: 18905 du 19.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004895303
Cantons: ZH

Mutation Lunchgate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248433).

Statutenänderung:
08.11.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 428'563.00 [bisher: CHF 347'816.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 428'563.00 [bisher: CHF 347'816.00].

Aktien neu:
358'563 Namenaktien zu CHF 1.00 und 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 277'816 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FOSC: 224 du 19.11.2019
Registre journalier: 44296 du 14.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004762168
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, Publ. 4125073).

Statutenänderung:
16.05.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2018 die mit Beschluss vom 30.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.07.2016 die mit Beschluss vom 30.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Registre journalier no 17974 du 22.05.2018 / CHE-114.870.829 / 04248433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921709).

Statutenänderung:
13.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 347'816.00 [bisher: CHF 245'232.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 347'816.00 [bisher: CHF 245'232.00].

Aktien neu:
277'816 Namenaktien zu CHF 1.00 und 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 175'232 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registre journalier no 10395 du 16.03.2018 / CHE-114.870.829 / 04125073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weisskopf, Martin, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42761 du 06.12.2017 / CHE-114.870.829 / 03921709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022425).

Statutenänderung:
06.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 245'232.00 [bisher: CHF 175'232.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 245'232.00 [bisher: CHF 175'232.00].

Aktien neu:
175'232 Namenaktien zu CHF 1.00 und 70'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 175'232 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Registre journalier no 32192 du 15.09.2016 / CHE-114.870.829 / 03062625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2972453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Erich Jakob, von Risch, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29639 du 23.08.2016 / CHE-114.870.829 / 03022425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654351).

Statutenänderung:
11.07.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. ].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.07.2016 die mit Beschluss vom 30.05.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griglio, Riccardo, von Uzwil, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Campiotti, Marco Pierre Bruno, von Ponte Tresa, in Twann-Tüscherz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wein, Nikolaus, von Zollikon, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latour, Yves, von Wachseldorn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26100 du 20.07.2016 / CHE-114.870.829 / 02972453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595583).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Erich Jakob, von Risch, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen]; Weisskopf, Martin, von Basel, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien nicht mit einem Prokuristen].

Registre journalier no 4586 du 03.02.2016 / CH02030338283 / 02654351

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1363 du 11.01.2016 / CH02030338283 / 02595583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2268429).

Statutenänderung:
07.10.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 175'232.00 [bisher: CHF 168'357.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'232.00 [bisher: CHF 168'357.00].

Aktien neu:
175'232 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 168'357 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 35290 du 08.10.2015 / CH02030338283 / 02423513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 21'195 vom 16.06.2015Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216521).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campiotti, Marco Pierre Bruno, von Ponte Tresa, in Twann-Tüscherz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Ligerz]. .

Registre journalier no 24656 du 09.07.2015 / CH02030338283 / 02268429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Griglio, Riccardo, von Uzwil, in Uzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Campiotti, Marco Pierre Bruno, von Ponte Tresa, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21195 du 16.06.2015 / CH02030338283 / 02216521

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, Publ. 1842893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riner, Christian, von Aarau und Herznach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wein, Nikolaus, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Alfred, von Langnau im Emmental, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8736 du 06.03.2015 / CH02030338283 / 02035841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795521).

Statutenänderung:
19.11.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 168'357.00 [bisher: CHF 155'792.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 168'357.00 [bisher: CHF 155'792.00].

Aktien neu:
168'357 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 155'792 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registre journalier no 38929 du 21.11.2014 / CH02030338283 / 01842893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lunchgate AG, in Zürich, CHE-114.870.829, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086485).

Statutenänderung:
21.05.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Die Bestimmung über genehmigte Kapitalerhöhung ist mit neuem Beschluss ersetzt worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & F Revisionen GmbH (CH-020.4.002.390-5), in Bäretswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 35474 du 27.10.2014 / CH02030338283 / 01795521

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Lunchgate AG, in Zürich, CH-020.3.033.828-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1002651).

Domizil neu:
Badenerstrasse 255, 8003 Zürich.

Registre journalier no 29505 du 17.09.2013 / CH02030338283 / 01086485