Lumesse Holdings AG

Mutation Lumesse Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Modification des statuts, Nouveau siège

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005533103).

Statutenänderung:
08.02.2024.

Domizil neu:
bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn.

Zweck neu:
Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und lmmaterialgüter erwerben, halten und veräussern und alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, kann ferner ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Post, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 31 du 14.02.2024
Registre journalier: 752 du 09.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005960940
Cantons: SO

Mutation Lumesse Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, Utah (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 147 du 02.08.2022
Registre journalier: 3390 du 27.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005533103
Cantons: SO

Mutation Lumesse Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, Utah (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 77 du 21.04.2022
Registre journalier: 1734 du 14.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005455203
Cantons: SO

Mutation Lumesse Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stewart, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Kanata (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graham, Eric, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 56 du 22.03.2021
Registre journalier: 1357 du 17.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005129631
Cantons: SO

Mutation Lumesse Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunt, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stewart, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Kanata (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graham, Eric, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 125 du 07.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538212
Cantons: SO

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041959).

Domizil neu:
bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn.

Registre journalier no 2167 du 25.05.2018 / CHE-115.643.377 / 04258179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1066729).

Domizil neu:
St. Niklausstrasse 1, 4500 Solothurn.

Registre journalier no 3488 du 02.09.2016 / CHE-115.643.377 / 03041959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7130776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisher, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Gloucestershire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunt, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3447 du 04.09.2013 / CH24130091567 / 01066729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, S. 0, Publ. 6758778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parker, Matthew John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1232 du 27.03.2013 / CH24130091567 / 07130776

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, S. 0, Publ. 6392244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parker, Matthew John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Fisher, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Gloucestershire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kloter, Michael, von Lengnau AG, in Zumikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietlikon].

Tagebuch Nr. 2516 vom 04.07.2012
(06758778/CH24130091567)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6373508).

Statutenänderung:
21.10.2011.

Firma neu:
Lumesse Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lumesse Holdings SA) (Lumesse Holdings Ltd).

Tagebuch Nr. 3910 vom 24.10.2011
(06392244/CH24130091567)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, S. 0, Publ. 6186712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romberg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parker, Matthew John, britischer Staatsangehöriger, in Surrey (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3765 vom 07.10.2011
(06373508/CH24130091567)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6110442).

Statutenänderung:
09.05.2011.

Zweck neu:
Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte oder indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann auf eigene oder fremde Rechnung handeln, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewähren, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und der gesamten StepStone Solutions Gruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 1953 vom 26.05.2011
(06186712/CH24130091567)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd, in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 16, Publ. 5621328). Mit Erklärung vom 28.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1271 vom 04.04.2011
(06110442/CH24130091567)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) Ltd(Shackleton Solutions Holdings (Switzerland) AG), in Solothurn, CH-241.3.009.156-7, Wengistrasse 29, 4502 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 04. 2010.

Zweck:
Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann auf eigene oder fremde Rechnung handeln, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewähren, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Romberg, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kloter, Michael, von Lengnau AG, in Dietlikon, Direktor, mit Einzelunterschrift; BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2508 vom 30.04.2010
(05621328/CH24130091567)