Luka Beteiligungen AG

Mutation Luka Beteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luka Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553369).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fintic, Dejan, von Herisau, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 151 du 06.08.2020
Registre journalier: 7472 du 03.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004953035
Cantons: SG

Mutation Luka Beteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luka Beteiligungen AG, in St. Gallen, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banholzer, Ralf, von Leibstadt, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Banholzer, Nadja, von Wölflinswil, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velleuer, Marc Dominique, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fintic, Dejan, von Herisau, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien; Schäpper, Ives, von Sevelen und Buchs (SG), in Berneck, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 19 du 29.01.2019
Registre journalier: 818 du 24.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004553369
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Luka Beteiligungen AG, bisher in Herisau, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017).

Gründungsstatuten:
14.06.2012, Statutenänderung: 08.12.2017.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Lukasstrasse 18 , 9008 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Ralf, von Leibstadt, in Embrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Banholzer, Nadja, von Wölflinswil, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11707 du 18.12.2017 / CHE-160.758.822 / 03948519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Luka Beteiligungen AG, in Herisau, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646015).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1778 du 18.12.2017 / CHE-160.758.822 / 03948439

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luka Beteiligungen AG, in Herisau, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blansjaar, Daniel, von Rheineck, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blansjaar, Guido, von Rheineck, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Ralf, von Leibstadt, in Embrach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Teufen (AR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 971 du 11.07.2017 / CHE-160.758.822 / 03646015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luka Beteiligungen AG, in Herisau, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2663429).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blansjaar, Guido, von Rheineck, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 353 du 07.03.2016 / CH30030174502 / 02715811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Luka Beteiligungen AG, in Teufen AR, CHE-160.758.822, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726054).

Statutenänderung:
05.02.2016.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Gossauerstrasse 65, 9100 Herisau.

Registre journalier no 226 du 09.02.2016 / CH30030174502 / 02663429

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Luka Beteiligungen AG, in Teufen AR, CH-300.3.017.450-2, Schlättliweg 1, 9052 Niederteufen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.06.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Grundstücken im In- und Ausland sowie von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte, Know-how sowie Exklusivitätsrechte erwerben, verwerten und vermitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die nach Ansicht des Verwaltungsrates direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oderfremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaft Nr. 340 Grundbuch St. Fiden, St. Gallen, Plan 8, Lukasstrasse 18, 9008 St. Gallen, gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag zum Preis von höchstens CHF 5'250'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Blansjaar, Daniel, von Rheineck, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Banholzer, Ralf, von Leibstadt, in Niederteufen (Teufen AR), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 857 vom 15.06.2012
(06726054/CH30030174502)