Luethi Real Estate AG

Mutation Luethi Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luethi Real Estate AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796507). Gemäss Erklärung vom 14.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atrega Treuhand AG (CHE-112.199.386), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 47 du 07.03.2024
Registre journalier: 10281 du 04.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005979518
Cantons: ZH

Mutation Luethi Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Luethi Real Estate AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624168).

Statutenänderung:
21.06.2023.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven geht gemäss Spaltungsplan vom 19.04.2023 auf die neu gegründete Luethi Real Estate Development AG, in Zürich (CHE-150.087.239), über.

FOSC: 136 du 17.07.2023
Registre journalier: 29023 du 12.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005796507
Cantons: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Die Aktionäre der Luethi Real Estate AG (Zürich) werden hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen:

Datum: 21. Juni 2023
Zeit: 10:00
Ort: Notariat Riesbach, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich

Einziges Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates für diese ausserordentliche Generalversammlung lauten wie folgt:

Traktandum: Spaltung der Luethi Real Estate AG
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Spaltungsplans.

Teilnahme

Jeder Aktionär kann gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Eine Vertretung der Aktien durch einen Dritten ist innerhalb der gesetzlichen Schranken ausgeschlossen.

Die Aktionäre der Luethi Real Estate AG haben während zweier Monate ab dieser Publikation die Möglichkeit, gemäss Art. 41 Fusionsgesetz (FusG) am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Spaltungsplan, den Spaltungsbericht, den Prüfungsbericht, die Jahresrechnungen und die Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre zu nehmen.

Die Aktionäre dürfen kostenlose Kopien dieser Unterlagen verlangen.

Die Aktionäre der Luethi Real Estate AG haben während zweier Monate ab dieser Publikation die Möglichkeit, gemäss Art. 41 Fusionsgesetz (FusG) am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Spaltungsplan, den Spaltungsbericht, den Prüfungsbericht, die Jahresrechnungen und die Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre zu nehmen.

Die Aktionäre dürfen kostenlose Kopien dieser Unterlagen verlangen.

Die Aktionäre der Luethi Real Estate AG haben während zweier Monate ab dieser Publikation die Möglichkeit, gemäss Art. 41 Fusionsgesetz (FusG) am Sitz der Gesellschaft Einsicht in den Spaltungsplan, den Spaltungsbericht, den Prüfungsbericht, die Jahresrechnungen und die Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre zu nehmen.

Die Aktionäre dürfen kostenlose Kopien dieser Unterlagen verlangen.

Mutation Luethi Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Luethi Real Estate AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124561).

Statutenänderung:
30.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 240 du 09.12.2022
Registre journalier: 48432 du 06.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005624168
Cantons: ZH

Mutation Luethi Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973726).

Statutenänderung:
09.03.2021.

Firma neu:
Luethi Real Estate AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, das Halten, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, den Unterhalt und den Handel von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten aller Art für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter gewähren.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 52 du 16.03.2021
Registre journalier: 10787 du 11.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005124561
Cantons: ZH

Mutation Immobilien - Kredit AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930371).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, René Marc, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Patric Armand, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 174 du 08.09.2020
Registre journalier: 33728 du 03.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004973726
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2946739).

Domizil neu:
Bellerivestrasse 2, 8008 Zürich.

Registre journalier no 43278 du 11.12.2017 / CHE-102.635.807 / 03930371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2785045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verdieri, Ursula Martina, von St. Moritz, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Patric Armand, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ursula Verdieri]; Lüthi, René Marc, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ursula Verdieri].

Registre journalier no 24172 du 07.07.2016 / CHE-102.635.807 / 02946739

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Accontaris Treuhand AG (CHE-107.903.470), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Patric Armand, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ursula Verdieri [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, René Marc, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ursula Verdieri [bisher: Lüthi, René, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Verdieri, Ursula Martina, von St. Moritz, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Atrega Treuhand AG (CHE-112.199.386), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13205 du 13.04.2016 / CHE-102.635.807 / 02785045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CHE-102.635.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Armand J., von Zürich und Stettfurt, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accontaris Treuhand AG (CHE-107.903.470), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Accontaris Treuhand AG (CH-020.3.917.024-1)]; Lüthi, Patric Armand, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19296 du 11.06.2014 / CH02039130022 / 01553963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CH-020.3.913.002-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 30, Publ. 5680608).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Armand J., von Zürich und Stettfurt, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Lüthi, René, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18891 vom 24.05.2011
(06182228/CH02039130022)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CH-020.3.913.002-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 30, Publ. 5573522).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Accontaris Treuhand AG (CH-020.3.917.024-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:P. Meier AG, Treuhand- und Beratungsstelle für das Gastgewerbe, Zürich (CH-020.3.917.024-1)].

Tagebuch Nr. 21568 vom 11.06.2010
(05680608/CH02039130022)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CH-020.3.913.002-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2008, S. 15, Publ. 4494986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Ulrich J., von Zürich und Stettfurt, in Wallenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Armand J., von Zürich und Stettfurt, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 12867 vom 30.03.2010
(05573522/CH02039130022)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immobilien - Kredit AG, in Zürich, CH-020.3.913.002-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2004, S. 19, Publ. 2477072).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ernst O., von Zürich, in Aesch ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
P. Meier AG, Treuhand- und Beratungsstelle für das Gastgewerbe, Zürich (CH-020.3.917.024-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14017 vom 22.05.2008
(04494986/CH02039130022)