LUBRIMETAL AG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238900). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Karl Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kundert, Alfred, von Glarus Süd, in Altnau, mit Einzelprokura.

FOSC: 181 du 19.09.2023
Registre journalier: 4797 du 14.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005841081
Cantons: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005209058).

Statutenänderung:
23.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 3939 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238900
Cantons: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004987326).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 107 du 07.06.2021
Registre journalier: 3082 du 02.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005209058
Cantons: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

FOSC: 188 du 28.09.2020
Registre journalier: 4899 du 23.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004987326
Cantons: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 114 du 16.06.2020
Registre journalier: 2911 du 11.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004911956
Cantons: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

FOSC: 70 du 09.04.2020
Registre journalier: 1788 du 06.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004869509
Cantons: TG

Mutation LUBRIMETAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

FOSC: 19 du 29.01.2020
Registre journalier: 512 du 24.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004817242
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3471621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jürg Hans, von Mels, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 2571 du 15.06.2018 / CHE-112.395.585 / 04302703

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1892249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jürg Hans, von Mels, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 1710 du 11.04.2017 / CHE-112.395.585 / 03471621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1125167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Werner Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 6438 du 16.12.2014 / CH44030182192 / 01892249

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2013, Publ. 7169548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Werner Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 4716 du 09.10.2013 / CH44030182192 / 01125167

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 14, Publ. 2884494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler-Brunner, Monika, von Appenzell, in Aadorf, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Karl Walter, von Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 1949 du 25.04.2013 / CH44030182192 / 07169548

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, c/o Sapilub AG, Bachrain 3, 8266 Steckborn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 06. 2005.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Sutter, Karl Walter, von Alt St. Johann, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Büchler-Brunner, Monika, von Appenzell, in Aadorf, mit Einzelprokura; Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2083 vom 11.06.2005
(02884494/CH44030182192)