lp architekten + baumanagement ag

Mutation lp architekten + baumanagement ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

lp architekten + baumanagement ag, in Winterthur, CHE-101.663.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771635).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Pascal Franco, von Neuheim, in Winterthur, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wiesendangen].

FOSC: 189 du 29.09.2023
Registre journalier: 39109 du 26.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005848328
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

lp architekten + baumanagement ag, in Winterthur, CHE-101.663.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2017, Publ. 3714693).

Domizil neu:
Morgenweg 10, 8404 Winterthur.

Registre journalier no 32873 du 21.09.2017 / CHE-101.663.617 / 03771635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

lp architekten + baumanagement ag, in Winterthur, CHE-101.663.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205141).

Domizil neu:
Morgenweg 8, 8404 Winterthur.

Registre journalier no 29328 du 22.08.2017 / CHE-101.663.617 / 03714693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

lp architekten + baumanagement ag, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7216300).

Statutenänderung:
15.11.2013.

Domizil neu:
Zinikerbergstrasse 80, 8404 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beratungen und Planungen sowie das Kaufen, Verkaufen, Halten und Bewirtschaften von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Max Lutz, Architekt', in Winterthur gemäss Bilanz per 1.7.1986 zum Preise von CHF 958'055.38, von dem CHF 300'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tomeschat-Gerster, Karin, von Zeihen, in Zell ZH, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien; Gubler Treuhand AG (CH-020.3.911.006-0), in Winterthur, Revisionsstelle; Singer, Hugo, von Ermatingen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub-Meier, Ursula, von Neuheim, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Staub, Pascal Franco, von Neuheim, in Wiesendangen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 37645 du 25.11.2013 / CH02039163371 / 01205141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

lp architekten + baumanagement ag, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7115880).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Hugo, von Ermatingen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Staub, Pascal Franco, von Neuheim, in Wiesendangen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub-Meier, Ursula, von Neuheim, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17117 du 03.06.2013 / CH02039163371 / 07216300

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

lp architekten + baumanagement ag, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 31, Publ. 5693770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Lanfranco, von Neuheim, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Hugo, von Ermatingen, in Neftenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gubler Treuhand AG (CH-020.3.911.006-0), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Gubler Treuhand AG]; Staub-Meier, Ursula, von Neuheim, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9541 du 19.03.2013 / CH02039163371 / 07115880

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Max Lutz + Partner Architekten AG, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 32, Publ. 5477104).

Statutenänderung:
21.05.2010.

Firma neu:
lp architekten + baumanagement ag.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grether, Moritz, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Lanfranco, von Neuheim, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tomeschat-Gerster, Karin, von Zeihen, in Zell ZH, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 22653 vom 21.06.2010
(05693770/CH02039163371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Max Lutz + Partner Architekten AG, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2008, S. 20, Publ. 4697222).

Statutenänderung:
28.09.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.12.2009 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.12.2009 festgestellt.

Tagebuch Nr. 4605 vom 29.01.2010
(05477104/CH02039163371)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Max Lutz + Partner Architekten AG, Winterthur
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 28.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gubler Treuhand AG, Postfach 1874, 8401 Winterthur
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Gubler Treuhand AG
   8401 Winterthur

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Max Lutz + Partner Architekten AG, Winterthur
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 28.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gubler Treuhand AG, Postfach 1874, 8401 Winterthur
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Gubler Treuhand AG
   8401 Winterthur

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Max Lutz + Partner Architekten AG, Winterthur
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 28.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Gubler Treuhand AG, Postfach 1874, 8401 Winterthur
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Gubler Treuhand AG
   8401 Winterthur

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Max Lutz + Partner Architekten AG, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 24, Publ. 4523568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Dr. Peter, von Winterthur und Bichelsee-Balterswil, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Hugo, von Ermatingen, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28948 vom 14.10.2008
(04697222/CH02039163371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Max Lutz + Partner Architekten AG, in Winterthur, CH-020.3.916.337-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2002, S. 22, Publ. 457782).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Peter, von Oberdorf BL, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15995 vom 10.06.2008
(04523568/CH02039163371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Max Lutz + Partner Architekten AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 05. 06. 1997, S. 3825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arbenz, Peter, von Andelfingen, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Dr. Peter, von Winterthur und Bichelsee-Balterswil, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10783 vom 30.04.2002
(00457782/CH02039163371)