Loyalty Services AG

Mutation Loyalty Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380682). Gemäss Erklärung vom 31.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finanz-Treuhand Zürich AG (CHE-103.879.068), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz Christian, von Riemenstalden, in Arosa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wädenswil].

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 6833 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406582
Cantons: ZH

Mutation Loyalty Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979425).

Domizil neu:
Tischenloostrasse 59, 8800 Thalwil.

FOSC: 10 du 14.01.2022
Registre journalier: 1786 du 11.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380682
Cantons: ZH

Mutation Loyalty Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004855981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Stefan Peter, von Wyssachen, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz Christian, von Riemenstalden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 180 du 16.09.2020
Registre journalier: 34866 du 11.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004979425
Cantons: ZH

Mutation Loyalty Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682671).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz Christian, von Riemenstalden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

FOSC: 55 du 19.03.2020
Registre journalier: 11245 du 16.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004855981
Cantons: ZH

Mutation Loyalty Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527265).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng, Urs Josef, von Oberdorf SO, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 141 du 24.07.2019
Registre journalier: 28611 du 19.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004682671
Cantons: ZH

Mutation Loyalty Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Loyalty Services AG, in Thalwil, CHE-255.377.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7219732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finanz-Treuhand Zürich AG (CHE-103.879.068), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 248 du 21.12.2018
Registre journalier: 46103 du 18.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004527265
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Loyalty Holding AG, in Thalwil, CH-020.3.039.175-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7207178).

Statutenänderung:
31.05.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Loyalty Services AG, in Thalwil (CH-020.3.039.139-1 ), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 1'363'843.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 777'006.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Loyalty Services AG.

Registre journalier no 17260 du 04.06.2013 / CH02030391750 / 07219732

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Loyalty Holding AG, in Thalwil, CH-020.3.039.175-0, Florastrasse 13, 8800 Thalwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.05.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Serviceunternehmung für Beratung und Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder indirektem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Sanavena GmbH, nämlich den Geschäftsbereich Kundenbindungsgeschäft, gemäss Vertrag vom 23.05.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'056'806.00 und die übernommenen Passiven CHF 318'443.00 betragen, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Frei, Stefan Peter, von Wyssachen, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Franz Christian, von Riemenstalden, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eng, Urs Josef, von Oberdorf SO, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; CONVISA Revisions AG (130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16297 du 27.05.2013 / CH02030391750 / 07207178