Lonstroff AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953996).

Statutenänderung:
31.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung von Produkten, Produktionsverfahren und Know-how im Bereich von Elastomeren und Kunststoffen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, lizenzieren, veräussern und verwalten. Sie kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren (einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling und Zero Balancing-Vereinbarungen) und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften eigene Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignung von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung 507'800 Inhaberaktien zu CHF 2.20 der Lonstroff Holding AG, in Buchs AG (CHE-101.195.645) gemäss Sachübernahmevertrag vom 14.05.2007, zum Preise von CHF 24'263'000.--.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asahino, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasani, Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hashimoto, Masanori, japanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saito, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andresen, Henning Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flexas, Nicolas Marie, französischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arndt, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Icking (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 36 du 21.02.2024
Registre journalier: 2642 du 16.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005967147
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005938032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abdel Qader, Karim, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 25 du 06.02.2024
Registre journalier: 1935 du 01.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005953996
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005829078).

Statutenänderung:
10.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 13'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 13'000'000.00 [bisher: CHF 12'000'000.00].

Aktien neu:
13'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.01.2024 Forderungen in der Höhe von CHF 83'849'380.00, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 12 du 18.01.2024
Registre journalier: 837 du 15.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005938032
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005743058).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cosetti, Daniele, von Hunzenschwil, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 12273 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005829078
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rivetti, Arcangelo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederwil (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Zellweger, Andreas Nepomuk, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andermatt, Julia, von Baar, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 6759 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005743058
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603628).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harada, Naofumi, japanischer Staatsangehöriger, in Kobe (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Masaoka, Ken, japanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wakabayashi, Noboru, japanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asahino, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flexas, Nicolas Marie, französischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hashimoto, Masanori, japanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saito, Toru, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2023
Registre journalier: 3055 du 17.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005684896
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Regula Elvira, von Bischofszell, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bächler, René, von Trub, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 221 du 14.11.2022
Registre journalier: 14980 du 09.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005603628
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890823).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möckli, René, von Marthalen, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruckstuhl, Regula Elvira, von Bischofszell, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil]; Abdel Qader, Karim, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flexas, Nicolas Marie, französischer Staatsangehöriger, in Cham, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zellweger, Andreas Nepomuk, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 210 du 28.10.2021
Registre journalier: 12804 du 25.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005322183
Cantons: AG

Mutation Lonstroff AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahnmüller, Urs, von Unterentfelden, in Hirschthal, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Masuda, Urara, japanische Staatsangehörige, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanaka, Yoshimichi, japanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franzolin, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kessler, Herbert, von Köniz, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasani, Maurice, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Masaoka, Ken, japanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wakabayashi, Noboru, japanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienhard, Zsuzsanna, ungarische Staatsangehörige, in Auenstein, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bächler, René, von Trub, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien; Cosetti, Daniele, von Hunzenschwil, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 94 du 15.05.2020
Registre journalier: 5173 du 12.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004890823
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Lonstroff AG, in Merenschwand, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3637405).

Statutenänderung:
04.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 12'000'000.00 [bisher: CHF 3'700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'000'000.00 [bisher: CHF 3'700'000.00].

Aktien neu:
12'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'700'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 04.04.2018.

Registre journalier no 3646 du 10.04.2018 / CHE-113.640.735 / 04170615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Lonstroff Holding AG, in Hallwil, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492505).

Statutenänderung:
20.06.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Lonstroff AG, in Hallwil (CHE-101.195.645), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 26'380'664.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 25'576'414.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Lonstroff AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lonstroff SA) (Lonstroff Ltd).

Sitz neu:
Merenschwand.

Domizil neu:
Industrie Nord 1, 5634 Merenschwand.

Zweck neu:
Vermarktung von Produkten, Produktionsverfahren und Know-how im Bereich von Elastomeren und Kunststoffen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting-out) wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.10.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saito, Yuichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masuda, Urara, japanische Staatsangehörige, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruckstuhl, Regula Elvira, von Bischofszell, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cosetti, Daniele, von Hunzenschwil, in Hunzenschwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franzolin, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pederiva, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle; Herzog, Guido, von Basel, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Kessler, Herbert, von Köniz, in Erlinsbach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Lienhard, Zsuzsanna, ungarische Staatsangehörige, in Auenstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Möckli, René, von Marthalen, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rivetti, Arcangelo, italienischer Staatsangehöriger, in Niederwil (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6965 du 06.07.2017 / CHE-113.640.735 / 03637405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lonstroff Holding AG, in Hallwil, CHE-113.640.735, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3459413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasegawa, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harada, Naofumi, japanischer Staatsangehöriger, in Kobe (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4258 du 25.04.2017 / CHE-113.640.735 / 03492505