Lista Holding AG

Mutation Lista Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lista Holding AG, in Erlen, CHE-114.281.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005331049).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kahre, Tanja Maria, deutsche Staatsangehörige, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 25.05.2022
Registre journalier: 2538 du 20.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005482048
Cantons: TG

Mutation Lista Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lista Holding AG, in Erlen, CHE-114.281.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004670423).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danner, Stefanie, von Herisau, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Cornelia, von Langnau im Emmental, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 219 du 10.11.2021
Registre journalier: 6054 du 05.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005331049
Cantons: TG

Mutation Lista Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lista Holding AG, in Erlen, CHE-114.281.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4378307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riva , Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Chi, Xiaoheng, chinesische Staatsangehörige, in Hangzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mörtl, Walter Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Schrobenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Qiu, Jianping, chinesischer Staatsangehöriger, in Hangzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henz, Jürg Martin, von Bärschwil, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cornacchia, Franco, von Reinach (AG), in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 129 du 08.07.2019
Registre journalier: 3203 du 03.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004670423
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lista Holding AG, in Erlen, CHE-114.281.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2181839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Rolf, von Ursenbach, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klebert, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bischof, Karl, von Eggersriet, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riva , Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chi, Xiaoheng, chinesische Staatsangehörige, in Hangzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Henz, Jürg Martin, von Bärschwil, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mörtl, Walter Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Schrobenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Qiu, Jianping, chinesischer Staatsangehöriger, in Hangzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Cornacchia, Franco, von Reinach (AG), in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 3272 du 19.07.2018 / CHE-114.281.521 / 04378307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lista Holding AG, in Erlen, CHE-114.281.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2176989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ursprung, Tobias, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenhardt, Christoph, von Genf, in Uerikon (Stäfa), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 2431 du 28.05.2015 / CH02030323516 / 02181839

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Lista Holding AG, in Erlen, CHE-114.281.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6739448).

Statutenänderung:
12.05.2015. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 18.06.2012 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandels- und Optionsrechte. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Registre journalier no 2378 du 26.05.2015 / CH02030323516 / 02176989

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Lista Management-Beteiligungs AG, Erlen
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Lista Holding AG, Erlen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 27.06.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Lista AG, z. Hd. Franco Cornacchia, Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen
6. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen
   
   Übermittler: Niederer Kraft & Frey AG, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Lista Holding AG, Erlen
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Lista Management-Beteiligungs AG, Erlen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 27.06.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Lista AG, z. Hd. Franco Cornacchia, Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen
6. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen
   
   Übermittler: Niederer Kraft & Frey AG, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Lista Management-Beteiligungs AG, Erlen
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Lista Holding AG, Erlen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 27.06.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Lista AG, z. Hd. Franco Cornacchia, Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen
6. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen
   
   Übermittler: Niederer Kraft & Frey AG, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Lista Holding AG, Erlen
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Lista Management-Beteiligungs AG, Erlen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 27.06.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Lista AG, z. Hd. Franco Cornacchia, Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen
6. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen
   
   Übermittler: Niederer Kraft & Frey AG, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Lista Management-Beteiligungs AG, Erlen
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Lista Holding AG, Erlen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 27.06.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Lista AG, z. Hd. Franco Cornacchia, Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen
6. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen
   
   Übermittler: Niederer Kraft & Frey AG, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Lista Holding AG, Erlen
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Lista Management-Beteiligungs AG, Erlen
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 123 vom 27.06.2012
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Lista AG, z. Hd. Franco Cornacchia, Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen
6. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen
   
   Übermittler: Niederer Kraft & Frey AG, Rechtsanwälte
   8001 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Lista Management-Beteiligungs AG, in Erlen, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, S. 0, Publ. 6730234).

Statutenänderung:
18.06.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Lista Holding AG, in Erlen (CH-020.3.029.695-6), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05./01.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 191'492'318.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 184'180'723.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Lista Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lista Holding Ltd) (Lista Holding SA). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Rolf, von Ursenbach, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ursprung, Tobias, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Eisenhardt, Christoph, von Genf, in Uerikon (Stäfa), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Klebert, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bischof, Karl, von Eggersriet, in Arbon, mit Kollektivprokura zu zweien; Cornacchia, Franco, von Reinach AG, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2716 vom 22.06.2012
(06739448/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Lista Management-Beteiligungs AG, in Erlen, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S. 0, Publ. 6156026).

Statutenänderung:
18.06.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
15'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 2618 vom 19.06.2012
(06730234/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lista Management-Beteiligungs AG, in Erlen, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 18, Publ. 5633776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacker, Andreas, von Eischoll, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2034 vom 06.05.2011
(06156026/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lista Management-Beteiligungs AG, in Erlen, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2008, S. 27, Publ. 4810116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emödi, Andreas, von Solothurn, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Alfred, von Stettfurt, in Wagenhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krebs, Dr. Alexander, von Bühl, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ursprung, Tobias, von Basel, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Amacker, Andreas, von Eischoll, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2187 vom 10.05.2010
(05633776/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lista Management-Beteiligungs AG, in Erlen, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10. 11. 2008, S. 15, Publ. 4725976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Alfred, von Stettfurt, in Wagenhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Krebs, Dr. Alexander, von Bühl, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 5627 vom 23.12.2008
(04810116/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Polyusus XI AG, in Zürich, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, S. 22, Publ. 4459762). Die Gesellschaft (neu: Lista Management-Beteiligungs AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Erlen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 31325 vom 04.11.2008
(04725038/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Polyusus XI AG(Polyusus XI Ltd) (Polyusus XI SA), bisher in Zürich, CH-020.3.032.351-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05. 05. 2008, S. 22).

Statutenänderung:
3. 11. 2008.

Firma neu:
Lista Management-Beteiligungs AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Lista Management-Beteiligungs Ltd) (Lista Management-Beteiligungs SA).

Sitz neu:
Erlen.

Domizil neu:
Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Ernst & Young AG, in Basel (CH-270.3.012.140-6), Revisionsstelle [wie bisher]; Krebs, Dr. Alexander, von Bühl, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gamper, Alfred, von Stettfurt, in Wagenhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emödi, Andreas, von Solothurn, in Wohlen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4602 vom 04.11.2008
(04725976/CH02030323516)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Polyusus XI AG (Polyusus XI Ltd) (Polyusus XI SA), in Zürich, CH-020.3.032.351-6, c/o Interhold AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.04.2008.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11664 vom 28.04.2008
(04459762/CH02030323516)