Lipideon Biotechnology AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CHE-109.456.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6504230).

Statutenänderung:
14.06.2017.

Domizil neu:
c/o AMG Analysen & Anlagen AG, Olgastrasse 4, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen, insbesondere im Bereich Biotechnologie. Die Gesellschaft ist befugt, im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Beteiligungen an Unternehmen, Liegenschaften im In- und Ausland sowie Immaterialgüterrechte (wie z.B. Handelsmarken, Patente etc.) erwerben, verwerten, belasten und veräussern. Gemäss Erklärung vom 14.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7), in Cham, Revisionsstelle; Harboe-Schmidt, Peter Stefan, dänischer Staatsangehöriger, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carreira, Erick M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23926 du 06.07.2017 / CHE-109.456.453 / 03636159

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 27, Publ. 5533598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Jakob, von Steffisburg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hecht, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carreira, Erick M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1424 vom 10.01.2012
(06504230/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 26, Publ. 5246510).

Statutenänderung:
29.01.2010, 26.02.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 572'881.60 [bisher: CHF 211'228.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 572'881.60 [bisher: CHF 211'228.00].

Aktien neu:
57'288'160 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 211'228 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.01.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.3008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.01.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.01.2010 werden 211'228 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.00 durch Vernichtung und gleichzeitig auf CHF 572'881.60 erhöht, wofür 57'288'160 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Dabei wird eine Forderung in der Höhe von CHF 125'411.45 verrechnet, wofür 12'541'145 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cameron, Hamish Alan, britischer Staatsangehöriger, in Midhurst (West Sussex, UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9559 vom 04.03.2010
(05533598/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 45, Publ. 5130108).

Statutenänderung:
19.05.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Prof. Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harboe-Schmidt, Peter Stefan, dänischer Staatsangehöriger, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35056 vom 09.09.2009
(05246510/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 22, publizierten TR-Eintrags Nr. 26'896 vom 24.09.2008. Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 22, Publ. 4670964). [Die Mutation und Löschung der Zeichnungsberechtigung von Herrn Lee, Erhard erfolgte irrtümlich und wird daher widerrufen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates].

Tagebuch Nr. 25576 vom 06.07.2009
(05130108/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2007, S. 26, Publ. 4236026).

Statutenänderung:
30.06.2008. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.3008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Beat, von Schüpfheim, in Alt St. Johann, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hecht, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cameron, Hamish Alan, britischer Staatsangehöriger, in Midhurst (West Sussex, UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Prof. Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7), in Cham, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26896 vom 24.09.2008
(04670964/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24. 08. 2007, S. 20, Publ. 4079532).

Statutenänderung:
27. 04. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 33458 vom 03.12.2007
(04236026/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2007, S. 24, Publ. 4032444).

Statutenänderung:
5. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 211'228.-- [bisher: CHF 190'282.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 211'228.--.

Aktien neu:
211'228 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 190'282 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 23387 vom 20.08.2007
(04079532/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 2007, S. 38, Publ. 3705874).

Domizil neu:
ETH Hönggerberg HCI-D151, Wolfgang Pauli-Strasse 10, 8093 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltischwiler, John D., von Laufenburg, in Pasadena (CA/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Comte, Dr. Pierre, von Courtételle, in Neuchâtel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Schlapbach, Jakob, von Steffisburg, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20067 vom 13.07.2007
(04032444/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2006, S. 28, Publ. 3685246).

Statutenänderung:
14. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 190'282.-- [bisher: CHF 120'520.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'282.--.

Aktien neu:
190'282 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 120'520 Namenaktien zu CHF 1.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Beat, von Schüpfheim, in Alt St. Johann, Revisionsstelle [bisher: in Ernetschwil].

Tagebuch Nr. 34977 vom 22.12.2006
(03705874/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, CH-020.3.025.552-9, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2006, S. 23, Publ. 3246470).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Prof. Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa]; Baltischwiler, John D., von Laufenburg, in Pasadena (CA/US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Carreira, Erick M., amerikanischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Comte, Dr. Pierre, von Courtételle, in Neuchâtel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lee, Erhard, von Glattfelden, in Hombrechtikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33435 vom 12.12.2006
(03685246/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Lipideon Biotechnology AG, bisher in Schlieren, CH-020.3.025.552-9, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12. 05. 2004, S. 18, Publ. 2256598).

Statutenänderung:
5. 12. 2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Flühgasse 63, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 120'520.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'520.--.

Aktien neu:
120'520 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 4418 vom 10.02.2006
(03246470/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Schlieren, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 02. 09. 2003, S. 19, Publ. 1152990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Beat, von Schüpfheim, in Ernetschwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12622 vom 06.05.2004
(02256598/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Schlieren, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 25. 08. 2003, S. 22, Publ. 1141566).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidura Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24435 vom 27.08.2003
(01152990/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Schlieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21. 05. 2002, S. 18, Publ. 475538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladner, Dr. Thomas F., von St. Gallen und Rüschlikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23640 vom 19.08.2003
(01141566/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Lipideon Biotechnology AG, bisher in Zürich, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12. 04. 2002, S. 18, Publ. 423552).

Statutenänderung:
7. 05. 2002.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wagistrasse 23, 8952 Schlieren.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltischwiler, John D., von Laufenburg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11845 vom 14.05.2002
(00475538/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lipideon Biotechnology AG, in Zürich, Entwicklung von Medikamenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04. 03. 2002, S. 18, Publ. 366908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Pascal, von Aarau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8673 vom 08.04.2002
(00423552/CH02030255529)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lipideon Biotechnology AG(Lipideon Biotechnology SA) (Lipideon Biotechnology Inc.), in Zürich, ETH-Zentrum, Universitätsstrasse 16, 8092 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29. 01. 2002.

Zweck:
Forschung und Entwicklung sowie Verwertung von Medikamenten und Neutraceuticals, welche insbesondere den Cholesterinspiegel im Blut senken; kann im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Beteiligungen an Unternehmen, Liegenschaften im In- und Ausland und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hauser, Prof. Dr. Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ladner, Dr. Thomas F., von St. Gallen und Rüschlikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schilling, Pascal, von Aarau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidura Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5128 vom 26.02.2002
(00366908/CH02030255529)