Liebherr-Hotels AG

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 07.11.2023, s. 0/1005878396).

Gelöschte Person:
Albrecht Stephen Carl, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
Weisskopf Jean-Philippe Ghislain, belgischer Staatsangehöriger, in La Brillaz, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 221 du 14.11.2023
Registre journalier: 7221 du 09.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005884256
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 18.04.2023, s. 0/1005726228).

Vollständiger Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an Hotel- und Immobiliengesellschaften. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungs- und Management-Leistungen und die Vornahme von Finanzierungen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen und Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die statutarischen Klauseln vom 28.03.2008 und vom 03.03.2008 betreffend die Sacheinlage/und Sachübernahme sind gelöscht.

Mitteilung an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail. Statuten geändert am 25.10.2023.

FOSC: 216 du 07.11.2023
Registre journalier: 7055 du 02.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005878396
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 12.05.2022, s. 0/1005471988).

Eingetragene Person geändert:
Liebherr Isolde, Verwaltungsratmitglied, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
Rüf Patricia Sarah, von Bulle, in Altstätten, Verwaltungsratmitglied, Präsidentin, Einzelunterschrift.

FOSC: 74 du 18.04.2023
Registre journalier: 2586 du 13.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005726228
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 31.12.2021, s. 0/1005371666).

Gelöschte Person:
Böhm Andreas Alfred, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen geändert:
Platt Johanna Katharina, Verwaltungsratsmitglied, nun in Uitikon.

Neu eingetragene Person:
Albrecht Stephen Carl, australischer Staatsangehöriger, in Obersiggenthal, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 12.05.2022
Registre journalier: 2877 du 09.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005471988
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 14.06.2019, s. 0/1004651241).

Gelöschte Person:
Rechtsteiner Uwe, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 256 du 31.12.2021
Registre journalier: 9475 du 28.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005371666
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (FOSC du 08.01.2019, p. 0/1004535776). Statuten geändert über nicht publikationspflichtige Tatsachen am 29.05.2019.

FOSC: 113 du 14.06.2019
Registre journalier: 3271 du 11.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004651241
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 20.11.2018, s. 0/1004501486).

Neue Adresse gestützt auf neue Bezeichnung durch die Gemeinde:
Rue Hans-Liebherr 7, 1630 Bulle.

FOSC: 4 du 08.01.2019
Registre journalier: 20 du 03.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004535776
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 13.11.2018, s. 0/1004496507).

Neu eingetragene Personen:
Böhm Andreas Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien; Rechtsteiner Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 20.11.2018
Registre journalier: 5990 du 15.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004501486
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 26.10.2018, s. 0/1004484816).

Neu eingetragene Person:
Platt Johanna Katharina, von Bulle, in Baden, Verwaltungsratsmitglied, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 13.11.2018
Registre journalier: 5864 du 08.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004496507
Cantons: FR

Mutation Liebherr-Hotels AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 07.04.2014, s. 0/1439089).

Gelöschte Person:
Heissler Stefan Thomas, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
Raemy Stephan, von Plaffeien, in Fribourg, Direktor, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 208 du 26.10.2018
Registre journalier: 5565 du 23.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484816
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CHE-101.987.899 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Weisskopf Karl ist nicht mehr Direktor, seine Unterschrift ist erloschen. Heissler Stefan Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon SZ, ist zum Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Registre journalier no 1790 du 02.04.2014 / CH21701372284 / 01439089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CH-217-0137228-4, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, usw. (SHAB vom 03.07.2008, s. 9/4556130). Böhm Winfried ist nicht mehr Direktor, seine Unterschrift ist erloschen. Berset René, von Villorsonnens, in Fribourg ist Kollektivprokura zu zweien gewährt worden.

Tagebuch Nr. 269 vom 17.01.2012
(06512898/CH21701372284)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CH-217-0137228-4, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, usw. (SHAB vom 06.06.2008, p. 7). Zosso Denis, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, ist zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Liebherr Isolde, von und in Bulle, ist einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift. Böhm Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in La Roche, ist Direktor; Weisskopf Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Onnens (FR), ist Direktor, beide mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2534 vom 27.06.2008
(04556130/CH21701372284)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Liebherr-Hotels AG, in Bulle, CH-217-0137228-4, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, usw. (SHAB vom 13.03.2008, p. 7). Ordentliche Aktienkapitalerhöhung von CHF 100'000.-- auf CHF 30'000'000.-- durch Ausgabe von 29'900 Namenaktien zu CHF 1'000.--, liberiert durch Sacheinlage.

Sacheinlage und Sachübernahme:
Gemäss Abtretungsvertrag vom 28.03.2008 übernimmt die Gesellschaft von LIEBHERR-INTERNATIONAL S.A. (CH-212-0430619-3), in Bulle, die Stammeinlage (Geschäftsanteil) von EUR 15'840'000.00 an der Gesellschaft INTERALPEN-HOTEL TYROL GMBH, in Telfs (Österreich) zum Betrag von CHF 16'257'500.00. Für diesen Betrag werden 12'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 4'257'500.00 bleiben als Darlehen stehen. Gemäss Abtretungsvertrag vom 28.03.2008 übernimmt die Gesellschaft von LIEBHERR-INTERNATIONAL S.A. (CH-212-0430619-3), in Bulle, die Stammeinlage (Geschäftsanteil) von EUR 3'960'000.00 an der Gesellschaft HOTEL LÖWEN SCHRUNS GMBH, in Feldkirch (Österreich) zum Betrag von CHF 3'158'100.00. Für diesen Betrag werden 1'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 1'258'100.00 bleiben als Darlehen stehen. Gemäss Abtretungsvertrag vom 3.03.2008 übernimmt die Gesellschaft von LIEBHERR-INTERNATIONAL S.A. (CH-212-0430619-3), in Bulle, 42'000'000 Aktien zu je EUR 1.00 der Gesellschaft Killarney Hotels Limited, in Killarney (Irland), zum Betrag von CHF 68'438'178.00. Für diesen Betrag werden 16'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 52'438'178.00 bleiben als Darlehen stehen. Statuten geändert am 16.05.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 30'000'000.--.

Liberierung neu:
CHF 30'000'000.--.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Tagebuch Nr. 2085 vom 02.06.2008
(04510228/CH21701372284)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Illor S.A., in Fribourg, CH-217-0137228-4, acquérir, gérer et vendre des participations à des entreprises de toutes espèces, etc. (SHAB vom 04.07.1997, p. 4683).

Sitzverlegung nach:
Bulle, Rue de l'Industrie 45, 1630 Bulle.

Neue Firma:
Liebherr-Hotels AG[Liebherr-Hotels SA] [Liebherr-Hotels LTD].

Neuer Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an Hotel- und Immobiliengesellschaften. Erbringung von Beratungs- und Management-Leistungen und Vornahme von Finanzierungen. (Nebenzweck gemäss Statuten). Statuten geändert am 29.02.2008.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--, voll liberiert, eingeteilt in 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilung an die Aktionäre:
Brief.

Verwaltungsrat:
Zosso Denis, von St. Antoni, in Bulle, einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Revisionsstelle:
Honold Treuhand AG, in Zürich (wie bisher). Die Eintragungen werden nun in deutscher Sprache geführt.

Tagebuch Nr. 922 vom 07.03.2008
(04384228/CH21701372284)