Lichtmiete Holding AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung 

2. Genehmigung der Protokolle der letzten ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen

    Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung 

3. Vorstellung und Genehmigung Jahresbericht 2022

     Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung 

 4. Vorstellung und Genehmigung der Jahresrechnung 2022 

      Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung 

 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 

     Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung 

 6. Entlastung des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2023 

      Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung 

 7. Varia 

Der Verwaltungsrat

Hinweise an die Partizipantinnen und Partizipanten der Lichtmiete Holding AG:

Die Partizipantinnen und Partizipanten sind nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung eingeladen. Die Mitteilung der Tagesordnung und Anträge des Verwaltungsrates erfolgen in Erfüllung aktienrechtlicher Vorschriften

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Nils, von Aarau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolb, Cornelius Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 13 du 19.01.2023
Registre journalier: 874 du 16.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005656375
Cantons: ZG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1.     Feststellung der Präsenz und Konstituierung

2.     Vorstellung und Genehmigung Jahresbericht 2021
         Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

3.     Vorstellung und Genehmigung der Jahresrechnung 2021
         Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

4.     Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes
        Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung

5.     Entlastung des Verwaltungsrates für die Zeit vom 1.7.2021 bis  zum 1.6.2022
         Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung

6.     Varia

Der Verwaltungsrat

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Hinweise an die Partizipantinnen und Partizipanten der Lichtmiete Holding AG

• Die Partizipantinnen und Partizipanten sind nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung eingeladen. Die Mitteilung der Tagesordnung und Anträge des Verwaltungsrates erfolgt in Erfüllung aktienrechtlicher Vorschriften
• Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2021 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf 
• Nach erfolgter Generalversammlung liegt eine Abschrift des Generalversammlungsprotokolls am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377022). Mit Erklärung vom 10.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Nils, von Aarau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 37 du 22.02.2022
Registre journalier: 2774 du 17.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005411357
Cantons: ZG

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Niels, von Aarau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 10.01.2022
Registre journalier: 230 du 05.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005377022
Cantons: ZG

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005342255).

Statutenänderung:
19.11.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Partizipationskapitalerhöhung vom 07.10.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.10.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Partizipationskapitalerhöhung vom 28.06.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2021 eine weitere genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 237 du 06.12.2021
Registre journalier: 21054 du 01.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005349825
Cantons: ZG

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005324963).

Statutenänderung:
19.11.2021.

Partizipationskapital neu:
CHF 117'661.16 [bisher: CHF 111'957.83].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 117'661.16 [bisher: CHF 111'957.83].

Partizipationsscheine neu:
6'613'516 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugs-Partizipationsscheine), 576'300 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 (Vorzugs-Partizipationsscheine) und 1'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.04 (Vorzugs-Partizipationsscheine) [bisher: 6'499'183 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugs-Partizipationsscheine), 398'300 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 (Vorzugs-Partizipationsscheine) und 975'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.04 (Vorzugs-Partizipationsscheine)]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

FOSC: 230 du 25.11.2021
Registre journalier: 20548 du 22.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005342255
Cantons: ZG

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311358).

Statutenänderung:
26.10.2021.

Partizipationskapital neu:
CHF 111'957.83 [bisher: CHF 60'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 111'957.83 [bisher: CHF 60'000.00].

Partizipationsscheine neu:
6'499'183 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugs-Partizipationsscheine), 398'300 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.02 (Vorzugs-Partizipationsscheine) und 975'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.04 (Vorzugs-Partizipationsscheine) [bisher: 6'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugs-Partizipationsscheine)]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

FOSC: 213 du 02.11.2021
Registre journalier: 19281 du 28.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005324963
Cantons: ZG

Mutation Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lichtmiete Holding AG, in Zug, CHE-156.930.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240395).

Statutenänderung:
06.10.2021. 07.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
14'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 60'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 60'000.00.

Partizipationsscheine neu:
6'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 (Vorzugs-Partizipationsscheine). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.10.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Partizipationskapitalerhöhung vom 28.06.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine genehmigte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugs-Partizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 06./07.10.2021 wurden 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 in 6'000'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 umgewandelt. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 199 du 13.10.2021
Registre journalier: 18374 du 08.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005311358
Cantons: ZG

Nouvelle inscription Lichtmiete Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Lichtmiete Holding AG (Lichtmiete Holding SA) (Lichtmiete Holding Ltd), in Zug, CHE-156.930.414, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.06.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2021 eine genehmigte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Fischer, Niels, von Aarau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 128 du 06.07.2021
Registre journalier: 13335 du 01.07.2021
Numéro de publication: HR01-1005240395
Cantons: ZG