Lewben Family Offices AG

Mutation Lewben Family Offices AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Lewben Family Offices AG, à Genève, CHE-114.821.334 (FOSC du 04.07.2014, p. 0/1593935). Bläuenstein Nobert Max n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 60 du 26.03.2024
Registre journalier: 5932 du 21.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005995238
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CHE-114.821.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780206). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genf im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen.

Registre journalier no 1085 du 01.07.2014 / CH29030164452 / 01593841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Lewben Family Offices AG, précédemment à Schaffhausen, CHE-114.821.334 (FOSC du 23.07.2012, p. 0/6780206). Statuts originaires du 30.03.2009.

Nouveau siège:
Genève, rue Jean-Calvin 12, 1204 Genève.

But:
prestations de services destiné aux personnes fortunées ainsi qu'à leur famille (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (fax ou email). Statuts modifiés le 17.06.2014.

Administration:
Kavaliauskas Vilius, de Lituanie, à Vilnius, LTU, président, Bläuenstein Nobert Max, de Strengelbach, à Villars-Epeney, vice-président, et Navalinskaite Rita, de Lituanie, à Vilnius, LTU. Signature individuelle du vice-président et signature collective à deux avec le vice-président pour les autres membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 11.07.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 11026 du 01.07.2014 / CH29030164452 / 01593935

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CH-290.3.016.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, S. 0, Publ. 6627270). Laut Erklärung vom 11.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1192 vom 18.07.2012
(06780206/CH29030164452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 22.4.2009, S. 15, publizierten TR-Eintrags Nr. 659 vom 16.4.2009. Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CH-290.3.016.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, S. 0, Publ. 6271902).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kavaliauskas, Vilius, von Litauen, in Vilnius (LT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten [nicht: in Vilnius (LI)]; Navalinskaite, Rita, von Litauen, in Vilnius (LT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten [nicht: in Vilnius (LI), Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten].

Tagebuch Nr. 545 vom 02.04.2012
(06627270/CH29030164452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CH-290.3.016.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2011, S. 0, Publ. 6153350).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Navalinskaite, Rita, von Litauen, in Vilnius (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten [bisher: Rybakoviene, Rita].

Tagebuch Nr. 1191 vom 21.07.2011
(06271902/CH29030164452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CH-290.3.016.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 13, Publ. 5544514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azzi, Carlo Giovanni Araldo, von Caslano, in Lugano, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bläuenstein, Max N., von Strengelbach, in Villars-Epeney, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 681 vom 04.05.2011
(06153350/CH29030164452)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CH-290.3.016.445-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2009, S. 15, Publ. 4983242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Bernhard Albert, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azzi, Carlo Giovanni Araldo, von Caslano, in Lugano, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 485 vom 11.03.2010
(05544514/CH29030164452)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lewben Family Offices AG, in Schaffhausen, CH-290.3.016.445-2, Schützengraben 20, 8200 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.03.2009.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, welche auf die umfassende Betreuung von vermögenden Personen sowie deren Familienvermögen ausgerichtet sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).

Eingetragene Personen:
Kavaliauskas, Vilius, von Litauen, in Vilnius (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten; Rybakoviene, Rita, von Litauen, in Vilnius (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien zusammen mit dem Vizepräsidenten; Klauser, Bernhard Albert, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 659 vom 16.04.2009
(04983242/CH29030164452)