Leuze electronic AG

Mutation Leuze electronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leuze electronic AG, in Flurlingen, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balbach, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buccheri, Salvatore, deutscher Staatsangehöriger, in Greifenstein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kast, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Deggingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 230 du 27.11.2023
Registre journalier: 47748 du 22.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005893961
Cantons: ZH

Mutation Leuze electronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Leuze electronic AG, in Flurlingen, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201676).

Statutenänderung:
04.01.2022.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.01.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 1556 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379784
Cantons: ZH

Mutation Leuze electronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Leuze electronic AG, in Flurlingen, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656550).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 104 du 02.06.2021
Registre journalier: 23352 du 28.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005201676
Cantons: ZH

Mutation Leuze electronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leuze electronic AG, in Flurlingen, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Tobias, von Oberriet SG, in Feuerthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jean Claude, von Mettauertal, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 23395 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004656550
Cantons: ZH

Mutation Leuze electronic AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leuze electronic AG, in Flurlingen, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, Publ. 2303767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buccheri, Salvatore, deutscher Staatsangehöriger, in Greifenstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 4 du 08.01.2019
Registre journalier: 212 du 03.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004535162
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Leuze electronic AG, bisher in Hünenberg, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948787).

Gründungsstatuten:
13.05.1981, Statutenänderung: 17.06.2015.

Sitz neu:
Flurlingen.

Domizil neu:
Gründenstrasse 82, 8247 Flurlingen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Credor AG Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.003.353-2)].

Registre journalier no 27284 du 30.07.2015 / CH02039158389 / 02303767

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948787). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Flurlingen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 9385 du 30.07.2015 / CH02039158389 / 02303785

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 22.09.2014, Publ. 1726151).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Tobias, von Oberriet SG, in Feuerthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 795 du 20.01.2015 / CH02039158389 / 01948787

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2014, Publ. 1542341).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Marcel, von Hemberg, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Norbisrath, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Göppingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balbach, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Wüst, Tobias, von Oberriet SG, in Feuerthalen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12397 du 17.09.2014 / CH02039158389 / 01726151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CHE-107.999.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6574878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchherr, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Norbisrath, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Göppingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Balbach, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7397 du 03.06.2014 / CH02039158389 / 01542341

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6371698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Just, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Neuffen (DE), Präsident , mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchherr, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2739 vom 27.02.2012
(06574878/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2011, S. 13, Publ. 5972196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CH-020.3.003.353-2), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: WITREMA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.003.353-2), in Illnau-Effretikon].

Tagebuch Nr. 13409 vom 06.10.2011
(06371698/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2010, S. 18, Publ. 5785342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Dravik, Adrianus W., niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Marcel, von Hemberg, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Meier, René, von Mönthal, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19311 vom 30.12.2010
(05972196/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Hünenberg, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 23, Publ. 5687690).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saeger, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Dravik, Adrianus W., niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12601 vom 20.08.2010
(05785342/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Leuze electronic AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 19, Publ. 4392028). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 22187 vom 16.06.2010
(05687384/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Leuze electronic AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 19, Publ. 4392028).

Gründungsstatuten:
13.05.1981, Statutenänderung: 30.04.2010.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Rothusstrasse 5B, 6331 Hünenberg.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb elektronischer Geräte; kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten, alle Geschäfte des Immobilienverkehrs vornehmen sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben, verwalten oder finanzieren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saeger, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Just, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Neuffen (DE), Präsident , mit Einzelunterschrift (wie bisher); WITREMA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.003.353-2), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 8843 vom 16.06.2010
(05687690/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.915.838-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 23, Publ. 4039214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grübel, Dr. Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Owen/Teck (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Just, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Neuffen (DE), Präsident , mit Einzelunterschrift; Saeger, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7371 vom 12.03.2008
(04392028/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.915.838-9, Herstellung elektronischer Geräte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2006, S. 18, Publ. 3628954).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granziol, Dr. Leo, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grübel, Dr. Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Owen/Teck (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saeger, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 20443 vom 18.07.2007
(04039214/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.915.838-9, Herstellung elektronischer Geräte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2006, S. 21, Publ. 3256046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mallog, Ewald Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saeger, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29945 vom 03.11.2006
(03628954/CH02039158389)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuze electronic AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.915.838-9, Herstellung elektronischer Geräte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09. 06. 2005, S. 24, Publ. 2874078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biller, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Owen-Teck (D), mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mallog, Ewald Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5017 vom 16.02.2006
(03256046/CH02039158389)