Leutschenbach AG

Mutation Leutschenbach AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Leutschenbach AG, in Schwyz, CHE-103.888.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S.18, Publ. 5330514).

Statutenänderung:
16.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und die Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ferner ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien aller Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Weiteren Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und zudem alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Retraco AG (CHE-102.598.141), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Retraco AG (CH-130.0.000.531-1)].

FOSC: 249 du 24.12.2019
Registre journalier: 7158 du 19.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004792157
Cantons: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Leutschenbach AG, in Zürich, CH-020.3.921.932-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05.08.2003, S. 18, Publ. 1114412). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schwyz im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 42888 vom 02.11.2009
(05330350/CH02039219322)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Leutschenbach AG, bisher in Zürich, CH-020.3.921.932-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 05. 08. 2003, S. 18, Publ. 1114412).

Gründungsstatuten:
15.12.1972.

Statutenänderung:
29. 10. 2009.

Sitz neu:
Schwyz.

Domizil:
bei Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz.

Zweck:
Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland; kann ihren direkten und indirekten Aktionären oder Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien aller Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'200'000.--.

Aktien:
1'200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump-Okamoto, Diana, von Wattwil, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Stump, Henrik, von Wattwil, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Stump, Heinrik]; Retraco AG (CH-130.0.000.531-1), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Retraco AG, in Schwyz].

Tagebuch Nr. 6310 vom 02.11.2009
(05330514/CH02039219322)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leutschenbach AG, in Zürich, Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04. 11. 2002, S. 15, Publ. 712070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buco Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Retraco AG, in Schwyz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21740 vom 29.07.2003
(01114412/CH02039219322)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leutschenbach AG, in Zürich, Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09. 07. 1998, S. 4748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Dr. Ernst, von Effingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rigling-Stappung, Anna, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung; Rigling jun., Reinhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rigling, Peter, von Zürich und Degersheim, in Stäfa, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Heinrik, von Wattwil, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift; Stump-Okamoto, Diana, von Wattwil, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 26966 vom 29.10.2002
(00712070/CH02039219322)