Leuthold & Co AG

Mutation Leuthold & Co AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, S.0, Publ. 4254907).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegl, Ralph Peter, von Bülach, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 12255 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795395
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, Publ. 3962405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Juan M., von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegl, Ralph Peter, von Bülach, in Wolfhausen (Bubikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4646 du 24.05.2018 / CHE-100.477.638 / 04254907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3937747).

Statutenänderung:
18.12.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Hilfstätigkeiten und Finanzierungsdienstleistungen für Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüter erwerben und verwerten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 26.04.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1999 einen Unternehmensteil der Bogen Handels AG (vormals Leuthold & Co. AG) mit Aktiven von CHF 17'870'969.60 und Passiven von CHF 9'060'661.20, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.08.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.08.2000 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Bogen Handels AG, in St. Gallen, zum Preise von CHF 1'491'201.--, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 11955 du 22.12.2017 / CHE-100.477.638 / 03962405

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656833).

Domizil neu:
Turmgasse 8, 9000 St. Gallen.

Registre journalier no 11523 du 13.12.2017 / CHE-100.477.638 / 03937747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259763).

Statutenänderung:
20.03.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 765'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 765'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
765 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.03.2017 werden 735 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.07.2017 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Treviso Revisions AG].

Registre journalier no 6778 du 17.07.2017 / CHE-100.477.638 / 03656833

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Leuthold & Co AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 765'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 20.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 30.05.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Leuthold & Co AG, Martinsbruggstrasse 90, 9016 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Leuthold & Co AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 765'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 20.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 30.05.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Leuthold & Co AG, Martinsbruggstrasse 90, 9016 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Leuthold & Co AG, St. Gallen
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 765'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 20.03.2017
6. Echéance de préavis des créances: 30.05.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Leuthold & Co AG, Martinsbruggstrasse 90, 9016 St. Gallen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2168893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Stefan, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11922 du 29.12.2016 / CHE-100.477.638 / 03259763

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1917797).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Maxi AG, in St.Gallen (CHE-101.908.173), gemäss Fusionsvertrag vom 01.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 192`498.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12`940.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 4434 du 20.05.2015 / CH32030479438 / 02168893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CHE-100.477.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, Publ. 6810800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Marcel, von Root, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45 du 05.01.2015 / CH32030479438 / 01917797

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CH-320.3.047.943-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 13, Publ. 4517808).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Elisabeth, von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7120 vom 10.08.2012
(06810800/CH32030479438)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuthold & Co AG, in St. Gallen, CH-320.3.047.943-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2001, S. 7076).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthold, Dr. Matthias, von St. Gallen und Wädenswil, in Urnäsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwellbrunn, Vizepräsident]; Leuthold, Juan M., von St. Gallen und Wädenswil, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 4411 vom 05.06.2008
(04517808/CH32030479438)