Leomat AG

Mutation Leomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leomat AG, in Tübach, CHE-110.528.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181313). [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dimitry Dominic, von Thal, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 56 du 21.03.2022
Registre journalier: 2693 du 16.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005431531
Cantons: SG

Mutation Leomat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leomat AG, in Tübach, CHE-110.528.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, S.0, Publ. 3561789).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Roman, von Gams, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Elisabeth, von Gams, in Tübach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Büchel, Daniel, von Rüthi (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelburg (Gaiserwald), Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; die TreuhandExperten ag Herisau (CHE-107.074.454), in Herisau, Revisionsstelle [bisher: die TreuhandExperten ag Herisau]. [Anpassung der Funktion des Delegierten des Verwaltungsrates aufgrund geänderter Eintragungspraxis und Anpassung der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 5224 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005181313
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Leomat AG, in Tübach, CHE-110.528.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3296143).

Statutenänderung:
24.05.2017.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 4997 du 31.05.2017 / CHE-110.528.349 / 03561789

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leomat AG, in Tübach, CHE-110.528.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 955113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Elisabeth, von Gams, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 463 du 17.01.2017 / CHE-110.528.349 / 03296143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leomat AG, in Tübach, CH-170.3.027.008-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle; Egli, Stephan, von Kirchberg SG, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Daniel, von Rüthi SG, in Engelburg (Gaiserwald), Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fässler, Urs, von Rehetobel, in Wald AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; die TreuhandExperten ag Herisau (CH-300.3.012.334-5), in Herisau, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6881 du 28.06.2013 / CH17030270086 / 00955113

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leomat AG, in Tübach, CH-170.3.027.008-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, S. 13, Publ. 5350498).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Daniel, von Rüthi SG, in Engelburg (Gaiserwald), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3117 vom 29.03.2011
(06103236/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leomat AG, in Tübach, CH-170.3.027.008-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 11, Publ. 4702508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumpler, Anna Nina, von Davos, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13410 vom 13.11.2009
(05350498/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leomat AG, in Tübach, CH-170.3.027.008-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 25. 03. 2008, S. 11, Publ. 4398922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenherr, Elisabeth, von Gams, in Tübach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8758 vom 17.10.2008
(04702508/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leomat AG, in Tübach, CH-170.3.027.008-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14. 11. 2007, S. 11, Publ. 4199968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Elisabeth, von Gams, in Tübach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egli, Stephan, von Kirchberg SG, in Goldach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2184 vom 17.03.2008
(04398922/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Leomat Management AG, in Egnach, CH-170.3.027.008-6, Erbringung von Marketingdienstleistungen für sowie Verwaltung im Zusammenhang mit der Marke 'Leomat' usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2006, S. 14, Publ. 3349444). Die Gesellschaft (Firma neu: Leomat AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tübach (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 11) im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4181 vom 19.11.2007
(04213464/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Leomat Management AG(Leomat Management SA) (Leomat Management Ltd), bisher in Egnach, CH-170.3.027.008-6, Erbringung von Marketingdienstleistungen für sowie Verwaltung im Zusammenhang mit der Marke 'Leomat' usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2006, S. 14, Publ. 3349444).

Gründungsstatuten:
10.02.2004.

Statutenänderung:
7. 11. 2007.

Firma neu:
Leomat AG.

Sitz neu:
Tübach.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 2, 9327 Tübach.

Zweck neu:
Verkauf und Service von Verpflegungsautomaten sowie Belieferung mit Speisen und Getränken. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit solchen fusionieren sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Personen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard & Partner AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Roman, von Gams, in Tübach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Lenherr, Elisabeth, von Gams, in Tübach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rumpler, Anna Nina, von Davos, in Stachen (Arbon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9869 vom 08.11.2007
(04199968/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Leomat Management AG(Leomat Management SA) (Leomat Management Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.027.008-6, Erbringung von Marketingdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 23, Id. 3165158).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Egnach (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, Seite 14).

Tagebuch Nr. 8550 vom 17.07.2006
(03476304/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Leomat Management AG(Leomat Management SA) (Leomat Management Ltd), bisher in Baar, CH-170.3.027.008-6, Erbringung von Marketingdienstleistungen für sowie Verwaltung im Zusammenhang mit der Marke 'Leomat' usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27. 12. 2005, S. 23).

Statutenänderung:
31. 03. 2006.

Sitz neu:
Egnach.

Domizil neu:
Schochenhauserzelg 15, 9315 Neukirch (Egnach).

Zweck:
Erbringung von Marketingdienstleistungen für sowie Verwaltung im Zusammenhang mit der Marke 'Leomat', Erbringung von Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften der Leomat-Gruppe, einschliesslich Cashmanagement und Cashpooling sowie zentraler Einkauf für die Leomat-Gruppe; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und insbesondere Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VALEAS Wirtschaftsberatung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenherr, Roman, von Gams, in Tübach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Lienhard & Partner AG, Wirtschaftsprüfung und Beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1499 vom 20.04.2006
(03349444/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leomat Management AG(Leomat Management SA) (Leomat Management Ltd), Sitz: Baar, CH-170.3.027.008-6, Erbringung von Marketingdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2004, S. 16, Id. 2127738).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Klee, Markus, Heimat: Oberegg, in Rorschacherberg, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13734 vom 20.12.2005
(03165158/CH17030270086)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Leomat Management AG(Leomat Management SA) (Leomat Management Ltd), Sitz: Baar, Domizil: Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 10.02.2004.

Zweck:
Erbringung von Marketingdienstleistungen für sowie Verwaltung im Zusammenhang mit der Marke 'Leomat', Erbringung von Managementdienstleistungen für Gruppengesellschaften der Leomat-Gruppe, einschliesslich Cashmanagement und Cashpooling sowie zentraler Einkauf für die Leomat-Gruppe; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen insbesondere Garantien zugunsten von nehestehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Lenherr, Roman, Heimat: Gams, in Tübach, Mitglied mit Einzelunterschrift; Klee, Markus, Heimat: Oberegg, in Rorschacherberg, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien; VALEAS Wirtschaftsberatung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1681 vom 12.02.2004
(02127738/CH17030270086)