Leica Camera AG

Mutation Leica Camera AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827502).

Statutenänderung:
25.10.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (E-Mail).

FOSC: 215 du 06.11.2023
Registre journalier: 17521 du 01.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005877346
Cantons: BE

Mutation Leica Camera AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rath-Dincer, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Gülten, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 13896 du 28.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827502
Cantons: BE

Mutation Leica Camera AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Peter, von Winterthur, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne]; Doyran, Kurt Erol, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weisskopf, Remo, von Pratteln, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 190 du 30.09.2022
Registre journalier: 14593 du 27.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005572466
Cantons: BE

Mutation Leica Camera AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 45 du 05.03.2020
Registre journalier: 3495 du 02.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004845335
Cantons: BE

Mutation Leica Camera AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684778).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doyran, Kurt Erol, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 184 du 24.09.2019
Registre journalier: 14471 du 19.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004722342
Cantons: BE

Mutation Leica Camera AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Ronald Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Wetzlar (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meinisberg]; Stahel, Peter, von Winterthur, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 11619 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684778
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799907).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sinar Photography AG, in Zürich (CHE-108.138.938) gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2018 und Bilanz per 31.03.2018. Aktiven von CHF 621'058.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 403'391.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übertragenden Gesellschaft auf. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 9689 du 29.06.2018 / CHE-103.373.219 / 04334551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaltner, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15151 du 05.10.2017 / CHE-103.373.219 / 03799907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

LCA Holding AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2016, Publ. 2778391).

Statutenänderung:
23.09.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Leica Camera AG, in Nidau (CHE-102.874.861), gemäss Fusionsvertrag vom 16.09.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 3'097'507.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'622'564.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Leica Camera AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Leica Camera SA).

Domizil neu:
Hauptstrasse 104, 2560 Nidau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Engros-Vertrieb von Apparaten und Bedarfsartikeln für Fotographie, Kinematographie und Projektion, und zwar vorwiegend von solchen der Leica Camera Gruppe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, oder solche Unternehmen übernehmen, Liegenschaften erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Meinisberg, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13954 du 27.09.2016 / CHE-103.373.219 / 03081795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCA Holding AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Olivier, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Meinisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5311 du 11.04.2016 / CHE-103.373.219 / 02778391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCA Holding AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopf, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltner, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].

Registre journalier no 4869 du 18.03.2015 / CH07330055715 / 02057319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151145).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Olivier, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15074 du 12.11.2013 / CH07330055715 / 01182141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zapf, Gerhard, von Nidau, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopf, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Peters, Ronald Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Wetzlar (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14185 du 24.10.2013 / CH07330055715 / 01151145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6935554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1209 du 24.01.2013 / CH07330055715 / 07038564

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 4, Publ. 5888246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lobejäger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopf, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17361 vom 13.11.2012
(06935554/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 4, Publ. 5546910).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zapf, Gerhard, von Nidau, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident mit Einzelunterschrift]; Stahel, Peter, von Winterthur, in Zuchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarberg].

Tagebuch Nr. 17053 vom 04.11.2010
(05888246/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 6, Publ. 4990864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne), Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne)].

Tagebuch Nr. 3865 vom 12.03.2010
(05546910/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2003, S. 4, Publ. 1014354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Paul, von Frutigen, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G., in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lobejäger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5002 vom 21.04.2009
(04990864/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutation)

LCA Holding AG, in Nidau, Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02. 05. 2001, S. 3253).

Statutenänderung:
21. 05. 2003.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 1456 vom 26.05.2003
(01014354/CH07330055715)