LC Logistic Consult AG

Mutation LC Logistic Consult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

LC Logistic Consult AG, in Zug, CHE-103.245.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696384).

Statutenänderung:
13.04.2021.

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 20 Inhaberaktien zu CHF 500.00 und 400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch verzeichneten Adressen, per Telefax oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 83 du 30.04.2021
Registre journalier: 6964 du 27.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005165081
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der LC Logistic Consult AG, Zug

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der LC Logistic Consult AG, Zug, ein.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtliche Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln.

2. Aufhebung der Stimmrechtsaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, im Zusammenhang mit der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien die Stimmrechtsaktien aufzuheben.

3. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Erläuterung:

Per 01.11.2019 wurde die Zulässigkeit von Inhaberaktien gestützt auf eine Teilrevision des Aktienrechts stark eingeschränkt, weshalb die Gesellschaft diese bis zum Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist abzuschaffen hat. Infolge der Abschaffung der Inhaberaktien bietet sich auch eine weitergehende Anpassung der Statuten an. Aus Praktikabilität schlägt der Verwaltungsrat eine generelle Statutenrevision vor.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.

Wichtiger Hinweis an die Inhaberaktionäre:

Die Inhaberaktionäre der Gesellschaft werden darauf hingewiesen, dass sie die in ihrem Eigentum stehenden Inhaberaktien bzw. Aktienzertifikate im Original an die Generalversammlung mitzubringen und vorzulegen haben.

Zug, 22. März 2021

LC Logistic Consult AG

Der Verwaltungsrat

Mutation LC Logistic Consult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

LC Logistic Consult AG, in Zug, CHE-103.245.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513928).

Domizil neu:
Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.

FOSC: 156 du 15.08.2019
Registre journalier: 11589 du 12.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004696384
Cantons: ZG

Mutation LC Logistic Consult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LC Logistic Consult AG, in Zug, CHE-103.245.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2512683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitze, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nitze, Robert Paul Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 17144 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004513928
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LC Logistic Consult AG, in Zug, CHE-103.245.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waibel, Dr. Anton, von Diepoldsau, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiéry, Gilles, von Schöftland, in Affoltern am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14438 du 26.11.2015 / CH17030133046 / 02512683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

LC Logistic Consult AG, in Zug, CHE-103.245.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986683).

Domizil neu:
Hofstrasse 1A, 6300 Zug.

Registre journalier no 206 du 07.01.2015 / CH17030133046 / 01922901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

LC Logistic Consult AG, in Illnau-Effretikon, CH-170.3.013.304-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 22, Publ. 5865666). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 22582 du 16.07.2013 / CH17030133046 / 00986973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

LC Logistic Consult AG, bisher in Illnau-Effretikon, CH-170.3.013.304-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2010, S. 22, Publ. 5865666).

Gründungsstatuten:
09.02.1982, Statutenänderung: 05.07.2013.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Reichlin Hess AG, Hofstrasse 1A, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malmberg, Lars, von Brissago, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nitze, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Waibel, Dr. Anton, von Diepoldsau, in Weggis, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9710 du 16.07.2013 / CH17030133046 / 00986683

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

LC Logistic Consult AG, bisher in Zug, CH-170.3.013.304-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 23, Publ. 5187018).

Statutenänderung:
08.10.2010.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Rikonerstrasse 23, 8307 Effretikon.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen sowie Behörden des In- und Auslandes in allen Fragen der Logistik, Organisation, Rationalisierung, Unternehmensführung, Personalführung und Personalwerbung, die mit der Personalwerbung verbundenen Dienstleistungen einschliesslich Anzeigenvermittlung, die Vorbereitung von Entscheidungen zur Herstellung und Verbesserung wirtschaftlicher Ergebnisse sowie die Planung und Realisierung von Bauvorhaben und Sanierungen für Industrie, Handel, Verwaltung und Verkehr und der Technologie- und Know How Transfer und damit zusammenhängende Beratungs-, Vermittlungs- und Handelsgeschäfte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des beschriebenen Gesellschaftszweckes beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann insbesondere eigene Handelsfunktionen übernehmen, eigene Dienstleistungen erbringen, Patente, Lizenzen und andere Schutzrechte, auch Warenzeichen, erwerben, verwalten und verwerten, eigene Entwicklungen betreiben, Finanzierungen durchführen oder vermitteln und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 20 Inhaberaktien zu CHF 500.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. Gemäss Erklärung vom 20.05.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malmberg, Lars, von Brissago, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zug].

Tagebuch Nr. 36981 vom 19.10.2010
(05865666/CH17030133046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

LC Logistic Consult AG, in Zug, CH-170.3.013.304-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 23, Publ. 5187018). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Illnau-Effretikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 15461 vom 19.10.2010
(05865664/CH17030133046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LC Logistic Consult AG, in Zug, CH-170.3.013.304-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 27, Publ. 4865244).

Statutenänderung:
08.06.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauber, Veronika, von Fischenthal, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13170 vom 04.08.2009
(05187018/CH17030133046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LC Logistic Consult AG, in Zug, CH-170.3.013.304-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2004, S. 16, Publ. 2378712).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Heldswil, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt-Schulte, Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malmberg, Lars, von Brissago, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1818 vom 02.02.2009
(04865244/CH17030133046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

LC Logistic Consult AG, Sitz: [bisher: Baar ], (CH-170.3.013.304-6), Beratung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2004, S. 16, Id. 2248342).

Statutenänderung:
14.07.2004.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Loretorain 5, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Geändert:
Malmberg, Lars, Heimat: Brissago, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Stauber, Veronika, Heimat: Fischenthal, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: Spörri, Veronika, Heimat: Bäretswil, Fischenthal]; Schmidt-Schulte, Bruno, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Präsident mit Einzelunterschrift, Delegierter mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].

Tagebuch Nr. 7487 vom 21.07.2004
(02378712/CH17030133046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LC Logistic Consult AG, Sitz: Baar, Beratung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2004, S. 13, Id. 2184772).

Eingetragene Personen Neu:
Malmberg, Lars, Heimat: Brissago, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4380 vom 30.04.2004
(02248342/CH17030133046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LC Logistic Consult AG, Sitz: Baar, Beratung von privatwirtschaftlichen und öffentlichen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2001, S. 5393).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Lüthi, Hanspeter Walter, Heimat: Rüderswil, in Walchwil, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2907 vom 19.03.2004
(02184772/CH17030133046)