Landis+Gyr Group AG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789860).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carr-Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige].

FOSC: 213 du 02.11.2023
Registre journalier: 17257 du 30.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005875074
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2022, Publ. 1005517502).

Statutenänderung:
22.06.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die im Bereich von Zähler- und Energiemanagement Lösungen tätig sind, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem und nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.06.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 11.07.2017 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.07.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.06.2023 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 24.06.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 geändert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung alle Namenaktien sowie eine Forderung von USD 500'000'000.00 gegenüber der Landis+Gyr AG (CH-170.3.032.596-1), Zug ohne Gegenleistung zu übernehmen. Ferner beabsichtigt die Gesellschaft, nach der Gründung eine weitere Forderung von USD 800'000'000.00 gegenüber der Landis+Gyr AG (CH-170.3.032.596-1), Zug zum Preis von höchstens USD 800'000'000.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorensen, Soren Thorup, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bason, Peter Christopher Vestermark, dänischer Staatsangehöriger, in Varby (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zibelman, Audrey Ann, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 10661 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789860
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG. Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412405).

Statutenänderung:
24.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.06.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoutman, Marc Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2022
Registre journalier: 10192 du 06.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005517502
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG. Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Susanne Carol, von Berneck, in Freienbach, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Venkatesan, Prasanna, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cromie, Sean Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lewisville (US), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeug, Bodo Manfred Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 23.02.2022
Registre journalier: 2844 du 18.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005412405
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Pierre-Alain, von Wattwil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tolson, Laureen Zimbelman, amerikanische Staatsangehörige, in Longmont (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 26.07.2021
Registre journalier: 14388 du 21.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005257659
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG. Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Gestützt auf die Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Informationen zur Ausübung des Stimmrechts sind im Einladungstext enthalten.

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 02.02.2021
Registre journalier: 1640 du 28.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005089432
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG. Der vollständige Einladungstext sowie das Traktandum mit Antrag sind im angehängten PDF einsehbar.

Gestützt auf die Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Informationen zur Ausübung des Stimmrechts sind im Einladungstext enthalten.

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Berichtigung des im SHAB vom 06.10.2020, Meldungs Nr. 1'004'993'385, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 13'760 vom 01.10.2020 Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993385).

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham.

FOSC: 197 du 09.10.2020
Registre journalier: 14019 du 06.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004996557
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Landis+Gyr Group AG, in Zug, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938402).

Statutenänderung:
30.06.2020.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Alte Steinhausersterasse 18, 6330 Cham.

Aktienkapital neu:
CHF 289'089'440.00 [bisher: CHF 292'512'490.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 289'089'440.00 [bisher: CHF 292'512'490.00].

Aktien neu:
28'908'944 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 29'251'249 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2020 werden 342'305 eigene Aktien zu CHF 10.00 vernichtet.

FOSC: 194 du 06.10.2020
Registre journalier: 13760 du 01.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004993385
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landis+Gyr Group AG, in Zug, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellissier, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 9627 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938402
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Landis+Gyr Group AG, in Zug, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909416).

Statutenänderung:
30.06.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 9408 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935322
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB vom 09.06.2020, Meldungs Nr. 1'004'906'026, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 7'424 vom 04.06.2020 Landis+Gyr Group AG, in Zug, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906026).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lieberherr, Werner, von Nesslau, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Liebherr, Werner].

FOSC: 112 du 12.06.2020
Registre journalier: 7640 du 09.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004909416
Cantons: ZG

Mutation Landis+Gyr Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landis+Gyr Group AG, in Zug, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mora, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liebherr, Werner, von Nesslau, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 09.06.2020
Registre journalier: 7424 du 04.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004906026
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG für das Geschäftsjahr 2019. Der vollständige Einladungstext sowie die Traktanden und Anträge sind im angehängten PDF einsehbar.

Die Generalversammlung der Landis+Gyr Group AG findet am 30. Juni 2020 unter Einhaltung der Vorgaben gemäss Verordnung 2 des Schweizerischen Bundesrates vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) statt.

Entsprechend ist leider eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht ausschliesslich durch die Erteilung einer Vollmacht und entsprechender Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.