LANDERT Group AG

Mutation LANDERT Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LANDERT Group AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 162 du 23.08.2023
Registre journalier: 34270 du 18.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005821666
Cantons: ZH

Mutation LANDERT Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LANDERT Group AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 14 du 20.01.2023
Registre journalier: 2680 du 17.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005657221
Cantons: ZH

Mutation LANDERT Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

Landert Group AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463774).

Statutenänderung:
29.07.2021.

Firma neu:
LANDERT Group AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Anja, von Rorbas, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

FOSC: 150 du 05.08.2021
Registre journalier: 34187 du 02.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005265012
Cantons: ZH

Mutation Landert Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449015).

Statutenänderung:
20.09.2018.

Firma neu:
Landert Group AG.

FOSC: 187 du 27.09.2018
Registre journalier: 34090 du 24.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004463774
Cantons: ZH

Mutation Landert Motoren AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Olivier Victor, von Eriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449015
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Norbert, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29554 du 24.08.2017 / CHE-245.023.694 / 03719597

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 45'978 vom 22.12.2016 Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263297).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Dr. Philippe, von Eriswil, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Heiniger, Dr. Phillippe].

Registre journalier no 793 du 05.01.2017 / CHE-245.023.694 / 03272117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 41'253 vom 21.11.2016 Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Anja, von Rorbas, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Freienbach].

Registre journalier no 194 du 03.01.2017 / CHE-245.023.694 / 03263297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

1924 AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180819).

Statutenänderung:
22.12.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Landert Motoren AG, in Bülach (CHE-105.940.862), gemäss Fusionsvertrag vom 21.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 74'474'523.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'908'394.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 9'000 Aktien zu CHF 100.00 bzw. eine Abfindung von CHF 250.00 pro Aktie. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 900'000.00 erhöht.

Firma neu:
Landert Motoren AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation, den Verkauf von und den Handel mit sowie die Erbringung von Service- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Industrieerzeugnissen, insbesondere im Bereich der Maschinenindustrie. Im weiteren bezweckt sie den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Maschinenindustrie. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Anja, von Rorbas, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kilchmann, Patrik, von Bad Ragaz, in Dallenwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiniger, Dr. Phillippe, von Eriswil, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boesch, Peter, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann, Norbert, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45978 du 22.12.2016 / CHE-245.023.694 / 03250103

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

1924 AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Unterweg 14, 8180 Bülach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.11.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Maschinenindustrie. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Landert, Anja, von Rorbas, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 41253 du 21.11.2016 / CHE-245.023.694 / 03180819