Landert Family Office AG

Mutation Landert Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457124). Gemäss Erklärung vom 21.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditco AG (CHE-103.231.588), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 3531 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944737
Cantons: ZH

Mutation Landert Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416570).

Statutenänderung:
13.04.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt sämtliche Tätigkeiten eines Single Family Office, wie Halten und Verwalten von Vermögenswerten der Mitglieder der Familie Landert sowie die Analyse der Weltwirtschaft und Finanzmärkte und ist als Unternehmensberater oder Fachreferent tätig. Die Gesellschaft erbringt keine finanzintermediären Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.11.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.11.2007 das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Dr. G. Landert Investment Management & C Consulting, in Zollikon, gemäss Vertrag vom 30.11.2007 und Übernahmebilanz per 30.11.2007 mit Aktiven von CHF 916'382.-- und Passiven von CHF 391'351.--, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Roland, von Neuenkirch, in Dübendorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Hanspeter, von Ebnat-Kappel, in Gachnang, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Landert, Kevin, von Stäfa, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 79 du 25.04.2022
Registre journalier: 16179 du 20.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005457124
Cantons: ZH

Mutation Landert Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870097).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gerlan Finanz AG, in Zollikon (CHE-113.995.026), gemäss Fusionsvertrag vom 28.01.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'508'832.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 47'692.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 42 du 01.03.2022
Registre journalier: 8603 du 24.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005416570
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streuli, Martin, von Wädenswil, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kindler, Karin, von Stäfa, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lo Piccolo, Vita, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 39302 du 10.11.2017 / CHE-103.475.995 / 03870097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2306665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Patrick, von Zug, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15798 du 04.05.2017 / CHE-103.475.995 / 03509855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2015, Publ. 2295151).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 27424 du 31.07.2015 / CH02039157185 / 02306665

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1327001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Oppenheim, Christopher Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditco AG (CHE-103.231.588), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Auditco AG (CH-170.3.005.203-7)].

Registre journalier no 26705 du 24.07.2015 / CH02039157185 / 02295151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Landert Family Office AG, in Zollikon, CHE-103.475.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 24, Publ. 5754002).

Statutenänderung:
06.11.2013, 27.01.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'666'700.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'666'700.00 [bisher: CHF 5'000'000.00].

Aktien neu:
26'667 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.11.2013 werden 30'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt bzw. den Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.01.2014 festgestellt. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Freiherr von Oppenheim, Christopher Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4133 du 31.01.2014 / CH02039157185 / 01327001

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Landert Family Office AG, Zollikon
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 2'000'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.11.2013
6. Echéance de préavis des créances: 13.01.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Bär & Karrer AG, Dr. David P. Henry, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Generalversammlung der Landert Family Office AG hat beschlossen, das Aktienkapital von derzeit CHF 5'000'000.00 durch Vernichtung von 30'000 Namenaktien zu je CHF 100.00 Nennwert um CHF 3'000'000.00 auf CHF 2'000'000.00 herabzusetzen. Der Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Landert Family Office AG, Zollikon
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 2'000'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.11.2013
6. Echéance de préavis des créances: 13.01.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Bär & Karrer AG, Dr. David P. Henry, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Generalversammlung der Landert Family Office AG hat beschlossen, das Aktienkapital von derzeit CHF 5'000'000.00 durch Vernichtung von 30'000 Namenaktien zu je CHF 100.00 Nennwert um CHF 3'000'000.00 auf CHF 2'000'000.00 herabzusetzen. Der Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Landert Family Office AG, Zollikon
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 5'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 2'000'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 06.11.2013
6. Echéance de préavis des créances: 13.01.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Bär & Karrer AG, Dr. David P. Henry, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Generalversammlung der Landert Family Office AG hat beschlossen, das Aktienkapital von derzeit CHF 5'000'000.00 durch Vernichtung von 30'000 Namenaktien zu je CHF 100.00 Nennwert um CHF 3'000'000.00 auf CHF 2'000'000.00 herabzusetzen. Der Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2010, S. 27, Publ. 5676496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auditco AG (CH-170.3.005.203-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27589 vom 27.07.2010
(05754002/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Oppenheim Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 29, Publ. 5452616).

Statutenänderung:
02.06.2010.

Firma neu:
Landert Family Office AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Oppenheim, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latscha Hanselmann, Franziska, von Güttingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 21259 vom 09.06.2010
(05676496/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oppenheim Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 44, Publ. 5418670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Dr. Christian A., von Gersau, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2102 vom 15.01.2010
(05452616/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oppenheim Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 26, Publ. 4660246).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Patrick, von Zug, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 50467 vom 22.12.2009
(05418670/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oppenheim Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2008, S. 22, Publ. 4335314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rivera Hisge, Michael Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Overath (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 26055 vom 16.09.2008
(04660246/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oppenheim Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2007, S. 26, Publ. 4252152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Roland, von Neuenkirch, in Dübendorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Hanspeter, von Ebnat-Kappel, in Gachnang, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latscha Hanselmann, Franziska, von Güttingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Streuli, Martin, von Wädenswil, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3782 vom 06.02.2008
(04335314/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Oppenheim Landert Family Office AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07. 12. 2007, S. 26, Publ. 4236022).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiherr von Oppenheim, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camenzind, Dr. Christian A., von Gersau, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landert, Dr. Gerhard, von Rorbas, in Stäfa, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Rivera Hisge, Michael Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Overath (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34486 vom 12.12.2007
(04252152/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Landert & Partner, Investment Research AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27. 11. 2007, S. 26, Publ. 4218482).

Statutenänderung:
30. 11. 2007.

Firma neu:
Oppenheim Landert Family Office AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung und die Erbringung von damit verbundenen Finanzdienstleistungen, insbesondere die Durchführung einer weltweiten Grundlagenanalyse in den Bereichen Konjunktur, monetäre Entwicklungen, Börsen, Währungen, Rohstoffe sowie allgemeine Studien und Aufbau von Computermodellen im Wirtschafts-, Finanz- und Investmentbereich. Die Gesellschaft bezweckt zudem die internationale Beratung von Unternehmen und natürlichen Personen aller Art und Verkauf von Analyseergebnissen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.-- [bisher: CHF 4'800'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'000'000.--.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 48'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.11.2007 das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Dr. G. Landert Investment Management & C Consulting, in Zollikon, gemäss Vertrag vom 30.11.2007 und Übernahmebilanz per 30.11.2007 mit Aktiven von CHF 916'382.-- und Passiven von CHF 391'351.--, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm eine Datenverarbeitungsanlage, ausschliesslich aus Hardware bestehend, gemäss Sacheinlagevertrag vom 3.7.1985 zum Preise von CHF 102'600.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aktiengesellschaft Cosmos für Steuern und Finanzen, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33456 vom 03.12.2007
(04236022/CH02039157185)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Landert & Partner, Investment Research AG, in Zollikon, CH-020.3.915.718-5, Weltweite Grundlagenanalyse in den Bereichen Konjunktur, monetäre Entwicklungen, Börsen, Währungen, Rohstoffe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09. 12. 1997, S. 8862).

Statutenänderung:
13. 11. 2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gerlan Lizenz AG, in Zug (CH-170.3.011.302-7), gemäss Fusionsvertrag vom 13.11.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 12'032'006.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 313'629.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Der Alleinaktionär der übertragenden Gesellschaft, welcher identisch ist mit jenem der übernehmenden Gesellschaft erhält 2'000 Namenaktien zu CHF 100.--. Das Aktienkapital wird infolge der Fusion um CHF 200'000.-- erhöht.

Aktienkapital neu:
CHF 4'800'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'800'000.--.

Aktien neu:
48'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 800 Namenaktien Serie A zu CHF 1'000.-- und 2'000 Namenaktien Serie B zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien)].

Tagebuch Nr. 32250 vom 21.11.2007
(04218482/CH02039157185)