Lalique Group SA

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Nina, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von der Weid, Roger, von Fribourg, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weber, Roland, von Gächlingen, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 31 du 14.02.2024
Registre journalier: 6550 du 09.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005960486
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801978).

Statutenänderung:
08.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'530'000.00 [bisher: CHF 1'440'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'530'000.00 [bisher: CHF 1'440'000.00].

Aktien neu:
7'650'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 7'200'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

FOSC: 219 du 10.11.2023
Registre journalier: 45642 du 08.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005881737
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 30145 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801978
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 22387 vom 01.06.2023 Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761021). Die gestrichene Sacheinlage/Sachübernahmebestimmung über die Kapitalerhöhung datiert vom 08.02.2007 und nicht vom 21.08.2002.

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 22797 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005763399
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559026).

Statutenänderung:
31.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 die mit Beschluss vom 25.07.2007 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 21.08.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.02.2007 gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag vom 08.02.2007 500 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 200.-- der Parfums Alain Delon SA, in Cham, sowie 5'000 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 500.-- der PARFUMS GRES SA, in Cham, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 25.-- ausgegeben und CHF 1'600'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 107 du 06.06.2023
Registre journalier: 22387 du 01.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005761021
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Mittwoch, 31. Mai 2023, 09:45 Uhr im Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegglin, Pascal, von Menzingen, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härtlein, Marcel, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 176 du 12.09.2022
Registre journalier: 35803 du 07.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005559026
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004984888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rösti, Marcel, von Adelboden, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malhan, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Noida (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidal, Philippe Marcel Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Agrawal, Yugnesh Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Uttar Pradesh (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 139 du 20.07.2022
Registre journalier: 28936 du 15.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005524692
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Donnerstag, 2. Juni 2022, 11 Uhr im Erweiterungsbau Kunsthaus (Chipperfield-Bau), Heimplatz, 8001 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation.

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malhan, Sanjeev, indischer Staatsangehöriger, in Noida (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 186 du 24.09.2020
Registre journalier: 35935 du 21.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004984888
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Lalique Group SA vom Freitag, 8. Mai 2020, 16 Uhr

Bitte beachten Sie, dass angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus in der Schweiz eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt
"Wahrnehmung der Stimmrechte/Verordnung des Bundesrats".

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643564).

Statutenänderung:
11.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 1'440'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'440'000.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
7'200'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 134 du 15.07.2019
Registre journalier: 27147 du 11.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004675362
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632142).

Statutenänderung:
24.05.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 106 du 04.06.2019
Registre journalier: 20900 du 29.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004643564
Cantons: ZH

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Thomas, von Wängi, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 18794 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632142
Cantons: ZH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Lalique Group SA freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen.

Freitag, 24. Mai 2019, 16 Uhr
The Dolder Grand, Gallery, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich

Die Traktanden, weitere Informationen zur Organisation der Generalversammlung sowie den Möglichkeiten der Vertretung und der hierzu notwendigen Bevollmächtigungen finden Sie im PDF-Anhang dieser Publikation

Mutation Lalique Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilk, Kristin Simone, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abels, Rosemarie, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige]; Rios Lopez, David, von Ayent, in Crissier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ecuadorianischer Staatsangehöriger, in Zumikon].

FOSC: 19 du 29.01.2019
Registre journalier: 4051 du 24.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004552839
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315811).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denz, Claudio, von Münchwilen (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)].

Registre journalier no 22794 du 26.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04324099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283077).

Statutenänderung:
21.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
6'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 0.20]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.06.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 21'612'000.00 verrechnet, wofür 720'400 Namenaktien zu CHF 0.20 ausgegeben werden; 279'600 Namenaktien zu CHF 0.20 werden bar liberiert.

Registre journalier no 22226 du 22.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04315811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Matthias, von Lens, in Bauma, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 20194 du 07.06.2018 / CHE-101.234.110 / 04283077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Lalique Group SA, in Zürich, CHE-101.234.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004245).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Horrenbach-Buchen, in Eglisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9406 du 08.03.2018 / CHE-101.234.110 / 04107399