La Revettaz S.A.

Mutation La Revettaz S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Modification des statuts

La Revettaz S.A., in Cham, CHE-103.228.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649011).

Statutenänderung:
19.02.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Felsen Holding AG, in Cham (CHE-115.195.143), gemäss Fusionsvertrag vom 18.02.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 11'585'462.24 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'702'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 96 Namenaktien zu CHF 500.00 und 120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardonnereau, Andrea Barbara Rebecca, von Kerns, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chardonnereau, Pierre Jean Jacques, von Kerns, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 46 du 08.03.2021
Registre journalier: 3638 du 03.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005117705
Cantons: ZG

Mutation La Revettaz S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

La Revettaz S.A., in Cham, CHE-103.228.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640675).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Piano Real Estate AG, in Cham (CHE-220.380.103), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'225'157.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'438'785.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 111 du 12.06.2019
Registre journalier: 7894 du 06.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004649011
Cantons: ZG

Mutation La Revettaz S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 21.07.2017, p. 0/3659993). La société ayant transféré son siège à Cham, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FOSC: 103 du 29.05.2019
Registre journalier: 9532 du 24.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004641104
Cantons: VD

Mutation La Revettaz S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau capital

La Revettaz S.A., bisher in Lausanne, CHE-103.228.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3659993 vom 21.07.2017, Publ. 3659993).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Sinserstrasse 122, 6330 Cham.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Überbauung, Renovation, Verkauf, Verwaltung, Bewirtschaften sowie Vermittlung und Vermietung von Grundstücken und Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 96 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 96 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Solothurn, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chardonnereau, André, von Kerns, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haas, Philipp, von Luzern, in Echichens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 103 du 29.05.2019
Registre journalier: 7357 du 24.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004640675
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 18.07.2017, p. 0/3652037).

Complément:
l'inscription n° 11879 du 13.07.2017 (FOSC du 18.07.2017, p. 0/3652037) est complétée en ce sens que la nouvelle adresse est: avenue de Rumine 5, 1005 Lausanne.

Registre journalier no 12177 du 18.07.2017 / CHE-103.228.209 / 03659993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 20.05.2016, p. 0/2842819). Leuenberger Matthias Andreas, Gallmann Robert, et Thommen Stefan ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. La signature de Racine Riccarda et Takei Naoki est radiée.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Chardonnereau Pierre Jean Jacques, de Kerns, à Cham, président, Fluri Daniel, de et à Soleure, secrétaire, et Chardonnereau Andrea Barbara Rebecca, de Kerns, à Berne.

Registre journalier no 11879 du 13.07.2017 / CHE-103.228.209 / 03652037

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 09.01.2015, p. 0/1920513). Rupprecht Peter n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Gallmann Robert, de Hirzel, à Bottmingen, secrétaire. Signature collective à deux est conférée à Takei Naoki, de Wyssachen, à Rheinfelden.

Registre journalier no 8082 du 17.05.2016 / CHE-103.228.209 / 02842819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 08.09.2014, p. 0/1702713). Lindenberger Guido n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Rupprecht Peter, qui n'est plus secrétaire hors conseil, est élu administrateur secrétaire et continue à signer collectivement à deux.

Registre journalier no 159 du 06.01.2015 / CH55000974554 / 01920513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 17.03.2014, p. 0/1400655). Brenneisen Pascal n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Leuenberger Matthias Andreas, de Melchnau, à Binningen, président.

Registre journalier no 12913 du 03.09.2014 / CH55000974554 / 01702713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

La Revettaz S.A., à Lausanne, CHE-103.228.209 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).

Nouvelle adresse:
avenue Mon-Repos 14, c/o de Rham & Cie SA, 1005 Lausanne.

Registre journalier no 3799 du 12.03.2014 / CH55000974554 / 01400655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, toutes opérations immobilières (FOSC du 08.02.2012, p. 0/6541726). La signature de Baretta Gabriele est radiée. Signature collective à deux est conférée à Racine Riccarda, de Lamboing, à Adliswil.

Tagebuch Nr. 5336 vom 30.03.2012
(06626476/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 23.02.2011, p. 16/6046910). Zust Armin Josef n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Brenneisen Pascal, de Bâle, à Riehen, président.

Tagebuch Nr. 1887 vom 03.02.2012
(06541726/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 10.05.2010, p. 21/5626004). La signature de von Arx Gregor est radiée. Signature collective à deux est conférée à Rupprecht Peter, de Bâle, à Aesch (BL), secrétaire hors conseil.

Tagebuch Nr. 2916 vom 17.02.2011
(06046910/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 12.10.2009, p. 19/5288878). Inglin Remo n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Baretta Gabriele est désormais à Riehen.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Thommen stefan, de Bubendorf, à Ramlinsburg.

Tagebuch Nr. 7949 vom 04.05.2010
(05626004/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 15.09.2009, p. 18/5246044). Plüss Michel n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Zust Armin Josef, de Kriens, à Hergiswil (NW).

Tagebuch Nr. 16443 vom 06.10.2009
(05288878/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4 (FOSC du 04.02.2009, p. 21/4862304). Statuts modifiés le 3 septembre 2009.

Nouveau but:
toutes opérations immobilières, en particulier l'acquisition, la mise en valeur, l'exploitation et la vente de tous genres d'immeubles, à l'exclusion de toute opération prohibée par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983 (pour but complet cf. statuts). Selon déclaration du conseil d'administration du 26 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. PricewaterhouseCoopers AG n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 15189 vom 09.09.2009
(05246044/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 31.10.2008, p. 17/4714436). La signature de Kopp Peter est radiée.

Tagebuch Nr. 1525 vom 29.01.2009
(04862304/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 23.01.2007, p. 16/3738124). La signature de Takei Naoki D. est radiée. Signature collective à deux est conférée à von Arx Gregor, de Zullwil, à Bâle, secrétaire hors conseil.

Tagebuch Nr. 13103 vom 27.10.2008
(04714436/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 03.01.2007, p. 28). La signature de Huggenberger Thomas est radiée. Signature collective à deux est conférée à Takei Naoki D., de Wyssachen, à Rheinfelden, secrétaire hors conseil.

Tagebuch Nr. 655 vom 17.01.2007
(03738124/CH55000974554)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Revettaz S.A., à Lausanne, CH-550-0097455-4, opérations immobilières (FOSC du 20.11.2006, p. 15). Lindenberger Guido, qui n'est plus président, reste administrateur;l'administrateur Plüss Michel est nommé président; tous deux continuent à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 14486 vom 22.12.2006
(03706860/CH55000974554)