L1 Digital AG

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferretjans, Nicolas Frédéric, von Zollikon, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bornatico, Andrea, von Brusio, in Zug, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Godat, Julien, von Les Bois, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 6828 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406577
Cantons: ZH

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005342977).

Statutenänderung:
25.11.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Kollektivvermögen i.S.v. Art. 24 Finanzinstitutsgesetz (FINIG), einschliesslich der Ausführung von zusätzlichen administrativen Tätigkeiten im Rahmen dieser Aufgaben. Die Gesellschaft bezweckt zudem das Anbieten und die Vermittlung von kollektiven Kapitalanlagen sowie die Anlageberatung für kollektive Kapitalanlagen und die Beratung von Gesellschaften und Personen, die im Investitionsbereich oder der Verwaltung und des Vertriebs traditioneller und alternativer Vermögensverwaltungsprodukte tätig sind, sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art inklusive der Übernahme von Geschäftsführungs-, Investitions-, Vermittlungs-, Strukturierungs-, Analyse-, Advisory- und Verwaltungsfunktionen und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen, Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 208'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 208'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
20'800'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Godat, Julien, von Les Bois, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Stephan, von Sumiswald, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cottier, Philippe, von Jaun, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 239 du 08.12.2021
Registre journalier: 50465 du 03.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005351721
Cantons: ZH

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225533).

Statutenänderung:
19.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.11.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cottier, Philippe, von Jaun, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)]; Bornatico, Andrea, von Brusio, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 26.11.2021
Registre journalier: 48768 du 23.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005342977
Cantons: ZH

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893334).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferretjans, Nicolas Frédéric, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 23.06.2021
Registre journalier: 27772 du 18.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005225533
Cantons: ZH

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Godat, Julien, von Les Bois, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 20.05.2020
Registre journalier: 18519 du 15.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004893334
Cantons: ZH

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2019, Publ. 1004583144).

Statutenänderung:
17.10.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Aktien neu:
12'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 209 du 29.10.2019
Registre journalier: 41326 du 24.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004746845
Cantons: ZH

Mutation L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

L1 Digital AG, in Zürich, CHE-376.585.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458080).

Statutenänderung:
28.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 47 du 08.03.2019
Registre journalier: 9546 du 05.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004583144
Cantons: ZH

Nouvelle inscription L1 Digital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

L1 Digital AG (L1 Digital SA) (L1 Digital Ltd), in Zürich, CHE-376.585.439, Limmatquai 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.08.2018. 10.09.2018.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Gesellschaften und Personen, die im Investitionsbereich oder der Verwaltung und des Vertriebs traditioneller und alternativer Vermögensverwaltungsprodukte tätig sind, sowie die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art inklusive der Übernahme von Geschäftsführungs-, Investitions-, Vermittlungs-, Strukturierungs-, Analyse-, Advisory- und Verwaltungsfunktionen und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie mit Immobilien, Wertpapieren und Waren aller Art handeln. Ausserdem kann sie Immobilien kaufen, verkaufen und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cottier, Philippe, von Jaun, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hindi, Ray, französischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Houten, Armand, von Zürich, in Niederweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 181 du 19.09.2018
Registre journalier: 32904 du 14.09.2018
Numéro de publication: HR01-1004458080
Cantons: ZH