Kunsteisbahn Zug AG

Mutation Kunsteisbahn Zug AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005037054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Andreas Franz, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Urs, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 20201 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912575
Cantons: ZG

Mutation Kunsteisbahn Zug AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005029035).

Statutenänderung:
24.11.2020.

Aktien neu:
30'500 Namenaktien zu CHF 3.50 [bisher: 30'500 Inhaberaktien zu CHF 3.50].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 235 du 02.12.2020
Registre journalier: 17073 du 27.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005037054
Cantons: ZG

Mutation Kunsteisbahn Zug AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Daniel, von Spreitenbach, in Arth, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2020
Registre journalier: 16442 du 18.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005029035
Cantons: ZG

KUNSTEISBAHN ZUG AG

Einladung zur 53. ordentlichen Generalversammlung

Dienstag, 24. November 2020, 11:00 Uhr

in den Büroräumlichkeiten der Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Berichterstattung über das 52. Betriebsjahr und Genehmigung des Jahresberichts

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Jahresbericht zu genehmigen.

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019/2020 und Décharge-Erteilung Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die Jahresrechnung zu genehmigen und es sei dem Verwaltungsrat Décharge zu erteilen.

3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2019/2020

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen

4.1  Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Andreas Brunnschweiler, Markus Risi, Peter Stadler, Andreas Franz Wicki und Hans-Rudolf Wild als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.          

4.2  Wahl des Verwaltungsratspräsidenten

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Hans-Rudolf Wild für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

4.3  Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei die MSZ Group AG Zug für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Gesellschaft zu wählen.

5. Genehmigung der generellen Statutenrevision, insbesondere Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die geänderten Statuten zu genehmigen. 

6. Varia

Bezug Geschäftsunterlagen

Geschäftsbericht, Jahresrechnung, die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrates (samt Wortlaut der neuen Statuten) sowie das Abstimmungsformular (siehe unten) können schriftlich unter Beilage einer Kopie des/der Aktienzertifikate(s) oder einer entsprechenden Sperrbestätigung der Bank beim Sekretariat der Kunsteisbahn Zug AG, General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug, bestellt werden.

Ausübung Stimmrecht / Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

In Übereinstimmung mit den im Zusammenhang mit Covid-19 erlassenen gesetzlichen Bestimmungen wird die ordentliche Generalversammlung ohne die Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter, MLaw Mathias Wetzel, Rechtsanwalt, schriftlich Weisungen zur Stimmabgabe erteilen. Die schriftlichen Voten sind dem unabhängigen Stimmrechtsvertreters unter Verwendung des Abstimmungsformulars bis 23. November 2020 (Eingangsdatum) an Rechtsanwalt Mathias Wetzel, Dammstrasse 19, 6300 Zug zu senden. Für die Gültigkeit der Vollmacht und der Weisungen ist gleichzeitig eine Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung an den Aktien abzugeben (Teil des Abstimmungsformulars).

Freundliche Grüsse

Kunsteisbahn Zug AG

Der Verwaltungsrat

Mutation Kunsteisbahn Zug AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobelt, Karl, von Marbach SG und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Andreas Franz, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 11 du 17.01.2020
Registre journalier: 612 du 14.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004807706
Cantons: ZG

Mutation Kunsteisbahn Zug AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464964).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle [bisher: MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3)].

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 15552 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004750372
Cantons: ZG

Mutation Kunsteisbahn Zug AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1242933).

Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 4, 6300 Zug.

FOSC: 188 du 28.09.2018
Registre journalier: 13630 du 25.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004464964
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CHE-100.558.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7051848).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobelt, Karl, von Marbach SG und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16614 du 13.12.2013 / CH17030025453 / 01242933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CH-170.3.002.545-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6475196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romer, Ivo, von Benken SG und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1406 du 01.02.2013 / CH17030025453 / 07051848

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CH-170.3.002.545-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, S. 0, Publ. 6150156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Hans, von Zug und Suhr, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Refidar Moore Stephens AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16908 vom 20.12.2011
(06475196/CH17030025453)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kunsteisbahn Zug AG, in Zug, CH-170.3.002.545-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2004, S. 19, Publ. 2478888).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Ivo, von Benken SG und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5946 vom 03.05.2011
(06150156/CH17030025453)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Kunsteisbahn Zug AG, Sitz: Zug, CH-170.3.002.545-3, Erstellung und Betrieb einer Kunsteisbahn in Zug, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2000, S. 1742).

Statutenänderung:
21.08.2004.

Zweck Neu:
Betrieb einer Kunsteisbahn in Zug; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital Geändert:
CHF 106'750 [bisher: CHF 3'050'000], Liberierung: CHF 106'750 [bisher: CHF 3'050'000], 30'500 Inhaberaktien zu CHF 3.50 [bisher: 30'500 Inhaberaktien zu CHF 100].

Bemerkungen Neu:
Herabsetzung des Nennwertes der 30'500 Inhaberaktien von CHF 100.00 auf CHF 3.50 durch Abschreibung im Sinne von Art. 735 OR. Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Geändert:
Christen, Hans, Heimat: Zug, Suhr, in Zug, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunnschweiler, Andreas, Heimat: Hauptwil, in Hünenberg, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Stadler, Peter, Heimat: Zug, in Steinhausen, Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hagendorn].

Neu:
Risi, Markus, Heimat: Buochs, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Refidar Moore Stephens AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Moos, Ernst, Heimat: Zug, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Lusser, Dr.

Franz, Heimat:
Zug, Altdorf UR, in Zug, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Risi, Georges, Heimat: Ennetbürgen, in Zug, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Zürcher, Carlo, Heimat: Menzingen, Zürich, in Zug, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Brandenberg, Walter, Heimat: Zug, in Zug, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Egli, Alfred Josef, Heimat: Nottwil, in Allenwinden, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; [Kalt, Hans, Heimat: Böttstein, in Zug, Revisionsstelle]; [Keller, Jacques, Heimat: Meilen, in Zug, Revisionsstelle]; [Müller, Anton, Heimat: Grosswangen, in Steinhausen, Revisionsstelle]; [Gügler, lic. iur.

Anton, Heimat:
Zug, Risch, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Landtwing-Stirnimann, Alice, Heimat: Zug, in Zug, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 9994 vom 29.09.2004
(02478888/CH17030025453)