Kubo Tech AG

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van den Bosch, Mark Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Lohn (SH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Tobias, von Naters, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 23 du 02.02.2024
Registre journalier: 4616 du 30.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005950741
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gibbes, Barbara, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Alexandre, von St. Gallen, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lala, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Swindon (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2023
Registre journalier: 7685 du 17.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005684306
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Maya, von Zürich, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen]; Hässig, Sarah, von Schänis, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur]; Steiger, Michael, von Altstätten, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur]; van den Bosch, Mark Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Lohn (SH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schaffhausen].

FOSC: 81 du 27.04.2022
Registre journalier: 16565 du 22.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005459237
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

FOSC: 142 du 26.07.2021
Registre journalier: 32718 du 21.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005257369
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldo, Ivano, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 52 du 16.03.2021
Registre journalier: 10796 du 11.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005124570
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingwood, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gibbes, Barbara, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 189 du 29.09.2020
Registre journalier: 36473 du 24.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004987770
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820063).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kubo Form AG, in Illnau-Effretikon (CHE-107.847.699), gemäss Fusionsvertrag vom 17.12.2019 und Bilanz per 30.09.2019. Aktiven von CHF 4'734'724.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'500'606.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 24 du 05.02.2020
Registre journalier: 5084 du 31.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004822349
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817775).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glättli, Werner, von Bauma, in Humlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 22 du 03.02.2020
Registre journalier: 4671 du 29.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004820063
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 31722 vom 12.09.2017 Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lingwood, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Lingwoods, Nigel].

FOSC: 20 du 30.01.2020
Registre journalier: 4233 du 27.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004817775
Cantons: ZH

Mutation Kubo Tech AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Routh, James, britischer Staatsangehöriger, in Flitton (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lingwoods, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 213 du 02.11.2018
Registre journalier: 38873 du 30.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004489210
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Alexandre, von St. Gallen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18900 du 29.5.2018 / CHE-107.979.579 / 04263045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3887401).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casciato, Bruna, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13425 du 11.04.2018 / CHE-107.979.579 / 04172313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3753957).

Statutenänderung:
19.05.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Diploma Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Diploma Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland (inklusive Immobiliengesellschaften) beteiligen, solche erwerben, verwalten und wiederveräussern. Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Registre journalier no 40449 du 20.11.2017 / CHE-107.979.579 / 03887401

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3696923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lingwoods, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casciato, Bruna, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Kattermann, Jörg Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Öhningen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; van den Bosch, Mark Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 31722 du 12.09.2017 / CHE-107.979.579 / 03753957

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435013).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg, Marco, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urs, von Aeschi bei Spiez, in Zell ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 28360 du 10.08.2017 / CHE-107.979.579 / 03696923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354623).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rutin AG, in Lachen (CHE-112.184.887), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 32'294'088.56 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'797'024.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kubo Immo AG, in Illnau-Effretikon (CHE-101.826.693), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 496'739.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'054.54 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Johannsen AG, in Illnau-Effretikon (CHE-101.964.295), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 6'072'954.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 642'149.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henderson, John, britischer Staatsangehöriger, in Sunningdale (Berkshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Routh, James, britischer Staatsangehöriger, in Flitton (Bedfordshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11142 du 27.03.2017 / CHE-107.979.579 / 03435013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldo, Ivano, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6251 du 14.02.2017 / CHE-107.979.579 / 03354623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353747).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Michael Sven, von Andelfingen, in Andelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Maya, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30508 du 31.08.2016 / CHE-107.979.579 / 03036641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2015, Publ. 2317349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raible, Dr. Thomas, von Amriswil, in Jona, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Marco, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30503 du 31.08.2015 / CH02039154247 / 02353747

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon, CHE-107.979.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2146987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CompTax Treuhand, Kurt Tenger (CHE-106.422.742), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 28125 du 07.08.2015 / CH02039154247 / 02317349