KRAFTWERK Group AG

Mutation KRAFTWERK Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KRAFTWERK Group AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756478).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöti, Martin, von Zürich, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2024
Registre journalier: 7984 du 19.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005967702
Cantons: ZH

Mutation KRAFTWERK Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KRAFTWERK Group AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004963960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieper, Alexander, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wüthrich, Alexander, von Trub, in Meilen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 103 du 31.05.2023
Registre journalier: 21520 du 25.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005756478
Cantons: ZH

Mutation KRAFTWERK Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KRAFTWERK Group AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borel, Nicole, von Riehen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stamm, Karin, von Basel, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ana, von Emmen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 164 du 25.08.2020
Registre journalier: 31919 du 20.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004963960
Cantons: ZH

Mutation KRAFTWERK Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KRAFTWERK Group AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenkel, Anna, von Dübendorf, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 215 du 06.11.2019
Registre journalier: 42524 du 01.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004753273
Cantons: ZH

Mutation KRAFTWERK Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166307).

Statutenänderung:
28.06.2019.

Firma neu:
KRAFTWERK Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(KRAFTWERK Group SA) (KRAFTWERK Group Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im ln- und Ausland. Sie ist berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen. Sie kann gegenüber verbundenen Unternehmen Managementdienstleistungen erbringen und die gesellschaftlichen Interessen der Gruppengesellschaften im In- und Ausland fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, verwerten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.06.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Impex Patrick Wyss, in Mönchaltorf, gemäss Vertrag vom 07.06.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 5'995'524.83 und Passiven von CHF 5'869'866.89, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben und CHF 25'657.94 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borel, Nicole, von Riehen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Alexander, von Trub, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

FOSC: 137 du 18.07.2019
Registre journalier: 27743 du 15.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004678588
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842641).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Urs, von Gossau (SG), in Sirnach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Karin, von Basel, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Alexander, von Trub, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schenkel, Anna, von Dübendorf, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13089 du 09.04.2018 / CHE-112.989.626 / 04166307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616499).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieper, Alexander, von Zürich, in Zollikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil (NW)].

Registre journalier no 37517 du 27.10.2017 / CHE-112.989.626 / 03842641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3122845).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Patrick, von Dulliken, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Alexander, von Trub, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22669 du 28.06.2017 / CHE-112.989.626 / 03616499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2828057).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Urs, von Gossau SG, in Sirnach, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37511 du 19.10.2016 / CHE-112.989.626 / 03122845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2016, Publ. 2788897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Luciana, von Dulliken, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Patrick, von Dulliken, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mäder, Christian, von Boswil, in Kölliken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Balsiger, Dr. Rudolf, von Köniz, in Zofingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Roger, von Wiliberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pieper, Alexander, von Zürich, in Hergiswil NW, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16208 du 09.05.2016 / CHE-112.989.626 / 02828057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056725).

Statutenänderung:
11.04.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, Import und Export von Werkzeugen, Automotiv-Produkten, Werkstatteinrichtungen, Lampen, Arbeitsbekleidung und Maschinen sowie Werbeartikel, insbesondere der Marke 'KRAFTWERK', vorwiegend in Europa. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registre journalier no 13576 du 15.04.2016 / CHE-112.989.626 / 02788897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CHE-112.989.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2012, Publ. 6790318).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].

Registre journalier no 10211 du 18.03.2015 / CH02030299381 / 02056725

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6653078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Rolf, von Zumholz, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Patrick, von Dulliken, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ibiza (ES)]; Wyss, Luciana, von Dulliken, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wyss-Reinhard, Luciana, in Ibiza (ES)].

Tagebuch Nr. 25160 vom 25.07.2012
(06790318/CH02030299381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Paul, von Beinwil am See, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13577 vom 20.04.2012
(06653078/CH02030299381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.2009, S. 28, Publ. 5354578).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-020.9.901.288-5)].

Tagebuch Nr. 8329 vom 23.02.2010
(05517350/CH02030299381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 45, Publ. 4794372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Oehrli Treuhand, in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 44850 vom 17.11.2009
(05354578/CH02030299381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 27, Publ. 4456632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unternährer, Guido, von Schüpfheim, in Hasle LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Paul, von Beinwil am See, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36871 vom 16.12.2008
(04794372/CH02030299381)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KRAFTWERK Europe AG, in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 20, Publ. 3437580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut-Zbinden, Claudia, von Maur und Zumholz, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11580 vom 25.04.2008
(04456632/CH02030299381)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

KRAFTWERK Europe AG(KRAFTWERK Europe SA) (KRAFTWERK Europe Ltd.), in Mönchaltorf, CH-020.3.029.938-1, Mettlenbachstrasse 23, 8617 Mönchaltorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7. 06. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, Import und Export von Werkzeugen und Maschinen sowie Werbeartikel, insbesondere der Marke 'KRAFTWERK', vorwiegend in Europa. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Impex Patrick Wyss, in Mönchaltorf, gemäss Vertrag vom 07.06.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 5'995'524.83 und Passiven von CHF 5'869'866.89, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben und CHF 25'657.94 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wyss, Patrick, von Dulliken, in Ibiza (ES), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Gut-Zbinden, Claudia, von Maur und Zumholz, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wyss-Reinhard, Luciana, von Dulliken, in Ibiza (ES), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Unternährer, Guido, von Schüpfheim, in Hasle LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zbinden, Rolf, von Zumholz, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter Oehrli Treuhand, in Bassersdorf, Revisionsstelle.