Kompass Schweiz AG

Mutation Kompass Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069803). Gemäss Erklärung vom 03.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 118 du 21.06.2022
Registre journalier: 24198 du 16.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005500256
Cantons: ZH

Mutation Kompass Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunisholz, Olivier, von Fribourg, in Crans-Montana, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].

FOSC: 6 du 11.01.2021
Registre journalier: 845 du 06.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005069803
Cantons: ZH

Mutation Kompass Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facovi, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Chambourcy (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 64 du 01.04.2020
Registre journalier: 12756 du 27.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004863430
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4858 du 01.02.2018 / CHE-105.942.855 / 04037443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Kompass Schweiz Verlag AG, bisher in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017).

Gründungsstatuten:
06.09.1922, Statutenänderung: 23.03.2017.

Firma neu:
Kompass Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kompass Suisse SA) (Kompass Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf.

Registre journalier no 13306 du 11.04.2017 / CHE-105.942.855 / 03470391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295579). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Urdorf unter der Firma Kompass Schweiz AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2906 du 11.04.2017 / CHE-105.942.855 / 03470857

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delfosse , Peter, von Wettingen und Münchwilen (AG), in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muff, Stephan, von Beromünster, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Robert, von Gurtnellen, in Ennetmoos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Hans Ulrich, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coupier, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Facovi, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Chambourcy (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunisholz, Olivier, von Fribourg, in Genève, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 449 du 17.01.2017 / CHE-105.942.855 / 03295579

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085073).

Statutenänderung:
30.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'234'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'234'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 123'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2016 werden 113'400 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'134'000.00 wird zur Beseitigung einer Unterbilanz und zur Gutschrift auf den Aktionärskonten verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.12.2016 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].

Registre journalier no 9129 du 13.12.2016 / CHE-105.942.855 / 03227033

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'234'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 30.09.2016
6. Echéance de préavis des créances: 06.12.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'234'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 30.09.2016
6. Echéance de préavis des créances: 06.12.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'234'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 30.09.2016
6. Echéance de préavis des créances: 06.12.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wu Fehlmann, Dr. Li, schwedische Staatsangehörige, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7037 du 28.09.2016 / CHE-105.942.855 / 03085073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1559431).

Statutenänderung:
24.09.2014.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 26.06.2014 auf die neu gegründete myKompass AG, in Luzern (CHE-353.292.771) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 1'234'000.00 [bisher: CHF 1'334'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'234'000.00 [bisher: CHF 1'334'000.00].

Aktien neu:
123'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'334 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registre journalier no 6689 du 30.09.2014 / CH02039151837 / 01749165

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Contrat ou projet de scission du: 26.06.2014
4. Echéance de préavis des créances: 09.09.2014
5. Adresse pour la déclaration des créances: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Indication: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Contrat ou projet de scission du: 26.06.2014
4. Echéance de préavis des créances: 09.09.2014
5. Adresse pour la déclaration des créances: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Indication: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Contrat ou projet de scission du: 26.06.2014
4. Echéance de préavis des créances: 09.09.2014
5. Adresse pour la déclaration des créances: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Indication: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346761). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 19693 du 13.06.2014 / CH02039151837 / 01559381

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Kompass Schweiz Verlag AG, bisher in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346761).

Gründungsstatuten:
17.09.1987, Statutenänderung: 04.06.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Editions Kompass Suisse SA) (Swiss Kompass Publishers Ltd).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern.

Zweck neu:
Vermittlung von wirtschaftlichen Informationen, insbesondere durch die Herausgabe von Informations- und Nachschlagewerken in physischer und elektronischer Form sowie Fachzeitschriften für die Schweiz, in Zusammenarbeit mit gleichartigen Unternehmen in Europa und Übersee; technische und kaufmännische Beratung in diesen Bereichen; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellen von Garantien und Sicherheiten; Erwerb, Verwaltung, Belastungoder Veräusserung von Liegenschaften; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Wertschriften; Beteiligungen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Stephan, von Beromünster, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Gunzwil und Beromünster]; BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].

Registre journalier no 4017 du 13.06.2014 / CH02039151837 / 01559431

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5363 du 11.02.2014 / CH02039151837 / 01346761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.915.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wu Fehlmann, Dr. Li, schwedische Staatsangehörige, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40843 vom 29.11.2012
(06959598/CH02039151837)