Klinik Tiefenbrunnen AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Klinik Tiefenbrunnen AG, in Zollikon, CH-020.2.004.163-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, S. 21, Publ. 3023660).

Statutenänderung:
10.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Privatklinik für plastische, rekonstruktive, ästhetische Chirurgie und damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 42039 vom 27.10.2009
(05321174/CH02020041636)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Klinik Tiefenbrunnen AG, in Zollikon, CH-020.2.004.163-6, Privatklinik für plastische, rekonstruktive ästhetische Chirurgie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04. 08. 2005, S. 16, Publ. 2961110).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaeck, Dr. Werner, von Müllheim, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25409 vom 13.09.2005
(03023660/CH02020041636)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Klinik Tiefenbrunnen, Dres. Leu und Gmür, in Zollikon, CH-020.2.004.163-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17. 10. 2001, S. 8112).

Statuten neu:
27. 07. 2005.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.07.2005 und Bilanz per 30.06.2005 mit Aktiven von CHF 5'319'181.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'373'417.72 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 750 Aktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
Klinik Tiefenbrunnen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Privatklinik für plastische, rekonstruktive ästhetische Chirurgie und damit verbundene Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 750'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 750'000.--.

Aktien neu:
750 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Dr. Lucas, von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift]; Gmür, Dr. Roger, von Amden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift]; Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21562 vom 28.07.2005
(02961110/CH02020041636)