Keller Glas AG

Mutation Keller Glas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Keller Glas AG, in Winterthur, CHE-107.163.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682096).

Statutenänderung:
04.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bearbeitung und Veredelung von Glas sowie den Handel mit Glas für die Bau- und Möbelindustrie wie auch die Ausführung von Bau-Verglasungen aller Art. Die Gesellschaft kann im übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

FOSC: 240 du 11.12.2023
Registre journalier: 49936 du 06.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005905843
Cantons: ZH

Mutation Keller Glas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Keller Glas AG, in Winterthur, CHE-107.163.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Raimund, von Aristau, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Pascal, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Andrighetto, Remo, von Sumiswald, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Daniel, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 35 du 20.02.2023
Registre journalier: 7268 du 15.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005682096
Cantons: ZH

Mutation Keller Glas AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Keller Glas AG, in Winterthur, CHE-107.163.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, S.0, Publ. 2854947).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Staubli, Raimund, von Aristau, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brönnimann, Markus, von Wald (BE), in Hettlingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Vogt, Pascal, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 73 du 15.04.2019
Registre journalier: 14636 du 10.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004610272
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Keller Glas AG, in Winterthur, CHE-107.163.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro L. Schiess, eidg. dipl. Buchhalter (CHE-107.419.642), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
STR Wirtschaftsprüfung AG (CHE-115.937.583), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 18005 du 24.05.2016 / CHE-107.163.603 / 02854947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Keller Glas AG, in Winterthur, CHE-107.163.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795513).

Statutenänderung:
21.05.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bau-Verglasungen, den Handel mit Glas für die Bau- und Möbelindustrie sowie den Betrieb einer Glasschleiferei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 250 Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.05.2015 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet sowie der Nennwert von 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 200.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 400'000.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.08.2015 festgestellt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Max Keller', in Winterthur, gemäss Bilanz per 31.12.1975 zum Preise von CHF 826'249.44, von dem CHF 360'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 29812 du 25.08.2015 / CH02039147599 / 02343227

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Keller Glas AG, Winterthur
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.05.2015
6. Echéance de préavis des créances: 29.07.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Keller Glas AG, Daniel Keller, Kiesweiherstrasse 7, 8404 Winterthur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 200 Namenaktien und durch Reduktion des Nennwertes von 250 Namenaktien von bisher CHF 1'000 auf neu CHF 200 bei gleichzeitiger Schaffung von entsprechenden Stimmrechtsaktien. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet.
   Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR der besonders befähigten Revisionsstelle OBT AG, Weinfelden, datiert vom 21.05.2015 sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Keller Glas AG, Winterthur
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.05.2015
6. Echéance de préavis des créances: 29.07.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Keller Glas AG, Daniel Keller, Kiesweiherstrasse 7, 8404 Winterthur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 200 Namenaktien und durch Reduktion des Nennwertes von 250 Namenaktien von bisher CHF 1'000 auf neu CHF 200 bei gleichzeitiger Schaffung von entsprechenden Stimmrechtsaktien. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet.
   Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR der besonders befähigten Revisionsstelle OBT AG, Weinfelden, datiert vom 21.05.2015 sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Keller Glas AG, Winterthur
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.05.2015
6. Echéance de préavis des créances: 29.07.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Keller Glas AG, Daniel Keller, Kiesweiherstrasse 7, 8404 Winterthur
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 200 Namenaktien und durch Reduktion des Nennwertes von 250 Namenaktien von bisher CHF 1'000 auf neu CHF 200 bei gleichzeitiger Schaffung von entsprechenden Stimmrechtsaktien. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre verwendet.
   Gemäss Revisionsbericht im Sinne von Art. 732 OR der besonders befähigten Revisionsstelle OBT AG, Weinfelden, datiert vom 21.05.2015 sind die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Keller Glas AG, in Winterthur, CHE-107.163.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2009, S. 25, Publ. 5272616).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jürg, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur]; Treuhandbüro L. Schiess, eidg. dipl. Buchhalter (CHE-107.419.642), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro L. Schiess, eidg. dipl. Buchhalter].

Registre journalier no 35469 du 27.10.2014 / CH02039147599 / 01795513

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Keller Glas AG, in Winterthur, CH-020.3.914.759-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2008, S. 24, Publ. 4438636).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37580 vom 25.09.2009
(05272616/CH02039147599)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Keller Glas AG, in Winterthur, CH-020.3.914.759-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2004, S. 21, Publ. 2552590).

Domizil neu:
Kiesweiherstrasse 7, 8404 Winterthur.

Tagebuch Nr. 10370 vom 15.04.2008
(04438636/CH02039147599)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Keller Glas AG, in Winterthur, CH-020.3.914.759-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 1995, S. 3602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 32718 vom 16.11.2004
(02552590/CH02039147599)