Kartoplus AG

Mutation Kartoplus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau capital

Kartoplus AG, in Fehraltorf, CHE-107.478.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, S.0, Publ. 6675292).

Statutenänderung:
17.09.2019.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
Im Riet 15, 8712 Stäfa.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung sowie die Produktion von graphischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rochat Schilling, Janine Alice, von Küsnacht (ZH) und L'Abbaye, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rochat, Janine Alice, in Männedorf].

FOSC: 183 du 23.09.2019
Registre journalier: 36305 du 18.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004721182
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kartoplus AG, in Fehraltorf, CH-020.3.019.519-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 31, Publ. 5658550). Gemäss Erklärung vom 17.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BZ Berater Zentrum Treuhand AG (CH-020.3.005.475-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rochat, Janine Alice, von Küsnacht ZH und L'Abbaye, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Presicce-Rochat, Janine Alice].

Tagebuch Nr. 15355 vom 08.05.2012
(06675292/CH02030195191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kartoplus AG, in Fehraltorf, CH-020.3.019.519-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 31, Publ. 5009190).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BZ Berater Zentrum Treuhand AG (CH-020.3.005.475-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BZ Berater Zentrum AG].

Tagebuch Nr. 19808 vom 28.05.2010
(05658550/CH02030195191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kartoplus AG, in Fehraltorf, CH-020.3.019.519-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 26, Publ. 4907868).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzinger, Yvonne, von Regensdorf, in Fehraltorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presicce-Rochat, Janine Alice, von Küsnacht ZH und L'Abbaye, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 16132 vom 04.05.2009
(05009190/CH02030195191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Kartoplus AG, in Zürich, CH-020.3.019.519-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 20, Publ. 1001332).

Statutenänderung:
19.12.2008, 24.02.2009.

Sitz neu:
Fehraltorf.

Domizil neu:
Tisliacherstrasse 8, 8320 Fehraltorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung sowie Produktion von herkömmlichen und digitalen Kartographiewerken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage und die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung sind aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.1993 und separaten Listen Betriebseinrichtungen/Mobiliar, Büromaschinen, ein Papierlager sowie zwei Fahrzeuge, wofür 70 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].[bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Nr. 861, Grundbuch Luzern, linkes Ufer, zum Preise von höchstens CHF 2'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzinger, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Gossau ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzinger, Yvonne, von Regensdorf, in Fehraltorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Presicce-Rochat, Janine Alice, von Küsnacht ZH und L'Abbaye, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 8059 vom 26.02.2009
(04907868/CH02030195191)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kartoplus AG, in Zürich, Herstellung sowie Produktion von herkömmlichen und digitalen Kartographiewerken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19. 03. 1998, S. 1905).

Domizil neu:
Bahnhaldenstrasse 7, 8052 Zürich.

Tagebuch Nr. 12988 vom 16.05.2003
(01001332/CH02030195191)