Karo Pharma AG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Silvia Maria, von Fischingen, in Kreuzlingen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klampenborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hütter, Damian Artur, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Niels Siegfried, von Aarau, in Hergiswil (NW), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 34 du 19.02.2024
Registre journalier: 2660 du 14.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005964430
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soe-Loek-Mooi, Danique, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klampenborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 238 du 07.12.2023
Registre journalier: 19566 du 04.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005903795
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leigh, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 54 du 17.03.2022
Registre journalier: 4074 du 14.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005429186
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nylén, Lars Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 11.11.2021
Registre journalier: 19714 du 08.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005331758
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandell, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Emmetten, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Silvia Maria, von Fischingen, in Kreuzlingen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 153 du 10.08.2021
Registre journalier: 15214 du 05.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005267964
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB vom 26.01.2021, Meldungs Nr. 1'005'083'377, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 1'201 vom 21.01.2021 Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klampenborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Klangenborg (DK)].

FOSC: 21 du 01.02.2021
Registre journalier: 1545 du 27.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005088242
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klangenborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Leigh, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 17 du 26.01.2021
Registre journalier: 1201 du 21.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005083377
Cantons: ZG

Mutation Karo Pharma AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Hygis SA, bisher in Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (vom 15.06.2020, Publ. 1004911070).

Statutenänderung:
21.12.2020.

Firma neu:
Karo Pharma AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Karo Pharma SA) (Karo Pharma Ltd).

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o BDO AG, Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Vermarktung und Vertretung von pharmazeutischen, parapharmazeutischen, medizinischen und weitern Produkten, sowie die Beratung und Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung (Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fern, Virginie, von Blonay, in Echallens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandell, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Emmetten, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 547 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074922
Cantons: ZG

Mutation Hygis SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hygis SA, à Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033 (FOSC du 15.06.2020, p. 0/1004911070). La société ayant transféré son siège à Steinhausen sous la nouvelle raison de commerce Karo Pharma AG (Karo Pharma SA) (Karo Pharma Ltd), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 816 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005075477
Cantons: VD

Mutation Hygis SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Hygis SA, à Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/1004778589). Ammann Michel Denis et Chardonnens Eric ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. La procuration de Ammann Ketkanok et de la Iglesia Nathalie est éteinte.

Nouveaux administrateurs:
Leigh Robert, d'Allemagne, à Gauting (Allemagne), président, Fern Virginie, de Blonay, à Echallens, Lorenzen Christoffer Erik Mathies, du Danemark, à Klangenborg (Danemark), tous trois avec signature individuelle, Nylén Lars Magnus, de Suède, à Stockholm (Suède), et Soe-Loek-Mooi Danique, des Pays-Bas, à Amsterdam (Pays-Bas), tous deux avec signature collective à deux.

FOSC: 113 du 15.06.2020
Registre journalier: 9282 du 10.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004911070
Cantons: VD

Mutation Hygis SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Hygis SA, à Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033 (FOSC du 21.05.2014, p. 0/1514105). La procuration de Grand Amélie est éteinte. Procuration collective à deux est conférée à de la Iglesia Nathalie, de Lausanne, à Yens.

FOSC: 238 du 09.12.2019
Registre journalier: 21980 du 04.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004778589
Cantons: VD

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Hygis SA, précédemment à Meyrin, CHE-109.884.033 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Siège transféré à Bussy-Chardonney.

Nouvelle adresse:
chemin du Curbit 1, 1136 Bussy-Chardonney. Statuts modifiés le 8 mai 2014.

Nouveau but:
la société a pour but: la distribution, la diffusion, le marketing, la représentation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux et autres; le conseil, notamment dans les domaines des produits mentionnés ci-dessus (pour but complet cf. statuts). Les 30 actions nominatives de CHF 140, privilégiées quant au droit de vote, au dividende, au produit de liquidation et au droit préférentiel de souscription, et 70 actions nominatives de CHF 1'370, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 10'010 actions nominatives de CHF 10.

Nouveau capital-actions:
CHF 100'100, entièrement libéré, divisé en 10'010 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Darwazeh Faisal n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Te Sandrine est radiée. La procuration de Berger Eric est éteinte. Ammann Michel Denis, qui n'est plus vice-président, ni directeur, est nommé président et continue à signer individuellement. Chardonnens Eric est nommé secrétaire. Procuration collective à deux est conférée à Ammann Ketkanok, de Rüschegg, à Lully (VD), et Grand Amélie, de Semsales, à Corsier-sur-Vevey. Selon déclaration du 8 mai 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 7344 du 16.05.2014 / CH66001720038 / 01514105

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hygis SA, à Meyrin, CHE-109.884.033 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Bussy-Chardonney, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 8440 du 16.05.2014 / CH66001720038 / 01514329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8 (FOSC du 30.09.2011, p. 0/6357904). Les pouvoirs de Tomas Gilles sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Te Sandrine, de Orzens, à Chéserex.

Registre journalier no 14998 du 09.09.2013 / CH66001720038 / 01073965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8 (FOSC du 01.09.2011, p. 0/6317284). La procuration de Caldas Januario Macieira Fragoso Miguel est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Tomas Gilles, de France, à Annecy, F.

Tagebuch Nr. 15227 vom 27.09.2011
(06357904/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8 (FOSC du 20.07.2009, p. 10/5149326). Dabit George n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Darwazeh Faisal, de Jordanie, à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 13756 vom 29.08.2011
(06317284/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8, distribution, diffusion, marketing, etc. (FOSC du 08.02.2008, p. 9/4331556). Malasics Géza, Dembitz Alexander et Volant Jean-Claude ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Dabit George, de Jordanie, à Nyon, président, avec signature individuelle, Ammann Denis, qui porte désormais le nom de Ammann Michel Denis, vice-président, jusqu'ici directeur général, nommé en outre directeur, avec signature individuelle, et Chardonnens Eric, avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Berger Eric, de Oberlangenegg, à Dully, et Caldas Januario Macieira Fragoso Miguel, du Portugal, à Genève. Audict fiduciaire SA (CH-550-0085013-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6), succursale à Lancy.

Tagebuch Nr. 10874 vom 14.07.2009
(05149326/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8, distribution, diffusion, marketing, représentation de produits pharmaceutiques, etc. (FOSC du 28.01.2003, p. 7). Fiduciaire J.C. Bloc n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Audict fiduciaire SA (CH-550-0085013-8), à Pully.

Tagebuch Nr. 1696 vom 04.02.2008
(04331556/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hygis SA, à Meyrin, rue du Cardinal-Journet 31. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.01.2003.

But:
distribution, diffusion, marketing, représentation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux et autres; conseil notamment dans le domaines de ces produits.

Capital-actions:
CHF 100'100, entièrement libéré, divisé en 30 actions de CHF 140, privilégiées quant au droit de vote, au dividende, au produit de liquidation et au droit préférentiel de souscription, et 70 actions de CHF 1'370, toutes nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Malasics Géza, de Hongrie, à Veyrier, président et directeur, Ammann Denis, de Rüschegg, à Lully (VD), vice-président et directeur général, tous deux avec signature individuelle, Dembitz Alexander, de Grande-Bretagne, à Mies, secrétaire, Chardonnens Eric, de Noréaz, à Lutry, Volant Jean-Claude, de Lausanne, à Coppet, tous trois avec signature collective à deux.

Réviseur:
Fiduciaire J.C. Bloc, à Genève.

Tagebuch Nr. 917 vom 22.01.2003
(00833996/CH66001720038)