KAEFER International AG

Mutation KAEFER International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hansen, Steen Ejlskov, dänischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 02.02.2023
Registre journalier: 4677 du 30.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005667679
Cantons: ZH

Mutation KAEFER International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680687).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand-Sassen, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 06.04.2020
Registre journalier: 13354 du 01.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004866255
Cantons: ZH

Mutation KAEFER International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566150). Gemäss Erklärung vom 15.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 139 du 22.07.2019
Registre journalier: 28188 du 17.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004680687
Cantons: ZH

Mutation KAEFER International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2018, Publ. 1004467775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nay, Martin, von Breil/Brigels, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Steen Ejlskov, dänischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werder, Manuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 31 du 14.02.2019
Registre journalier: 6454 du 11.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004566150
Cantons: ZH

Mutation KAEFER International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3974979).

Statutenänderung:
19.09.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Zusammenfassung der bestehenden und zukünftigen Auslandsinteressen der Firma Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremen, Bundesrepublik Deutschland, insbesondere durch Erwerb oder Gründung, Überwachung und Finanzierung in- und ausländischer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie durch die Leitung und Koordination deren Geschäftstätigkeit, insbesondere auf dem Gebiete der Isoliertechnik. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen, andere direkte oder indirekte Finanzierungen und andere geldwerte Vorteile gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern; sie kann auch Finanzierungen durchführen sowie Grundstücke im In- oder Ausland erwerben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Martin, von Breil/Brigels, in Winterthur, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 191 du 03.10.2018
Registre journalier: 34783 du 28.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004467775
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398433).

Domizil neu:
c/o BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich.

Registre journalier no 464 du 04.01.2018 / CHE-102.426.149 / 03974979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1972801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoedemaker, Petrus Antonius Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Bremen (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giesen, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8950 du 08.03.2017 / CHE-102.426.149 / 03398433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

KAEFER International AG, in Zürich, CHE-102.426.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 18, Publ. 5891004).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosen, Gisbert, deutscher Staatsangehöriger, in Berne (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Steen Ejlskov, dänischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 4652 du 02.02.2015 / CH02039145587 / 01972801

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KAEFER International AG, in Zürich, CH-020.3.914.558-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 25, Publ. 5660940).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 39094 vom 05.11.2010
(05891004/CH02039145587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

KAEFER International AG, in Zürich, CH-020.3.914.558-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 25, Publ. 5650318).

Domizil neu:
c/o BDO AG, Fabrikstrasse 50, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Dr. Louis-Charles, von St. Gallen und Walenstadt, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösiger, Dr. Markus, von Graben, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Martin, von Breil/Brigels, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Loosen, Gisbert, deutscher Staatsangehöriger, in Berne (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19963 vom 31.05.2010
(05660940/CH02039145587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Kaefer International AG, in Zürich, CH-020.3.914.558-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 17, Publ. 4401894).

Firma neu:
KAEFER International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(KAEFER International SA) (KAEFER International, Ltd.) (KAEFER International, Inc.). [Die Schreibweise der Firma wird den geltenden Statuten angepasst.].

Tagebuch Nr. 19145 vom 21.05.2010
(05650318/CH02039145587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kaefer International AG, in Zürich, CH-020.3.914.558-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, S. 22, Publ. 4141612).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Revinova Wirtschaftsprüfung AG].

Tagebuch Nr. 8017 vom 19.03.2008
(04401894/CH02039145587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kaefer International AG, in Zürich, CH-020.3.914.558-7, Zusammenfassung der bestehenden und zukünftigen Auslandsinteressen der Firma Kaefer Isoliertechnik, Bremen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01. 07. 2005, S. 26, Publ. 2912092).

Domizil neu:
Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 27334 vom 01.10.2007
(04141612/CH02039145587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kaefer International AG, in Zürich, CH-020.3.914.558-7, Zusammenfassung der bestehenden und zukünftigen Auslandsinteressen der Firma Kaefer Isoliertechnik, Bremen, insbesondere durch Erwerb oder Gründung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 28. 10. 2003, S. 22, Publ. 1232784).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Insultec Holding AG, in Zug (CH-170.3.023.922-1), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 7'301'242.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'581'162.-- d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 279'920.--, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des besonders befähigten Revisors liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 18014 vom 27.06.2005
(02912092/CH02039145587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kaefer International AG, in Zürich, Zusammenfassung der bestehenden und zukünftigen Auslandsinteressen der Firma Kaefer Isoliertechnik, Bremen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22. 02. 1999, S. 1190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revinova Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29649 vom 22.10.2003
(01232784/CH02039145587)