Juvena Marlies Möller AG

Mutation Juvena Marlies Möller AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CHE-321.829.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782757).

Statutenänderung:
28.11.2023.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
General-Wille-Strasse 201, 8706 Meilen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit kosmetischen Produkten, die Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, sowie die Übernahme und Gewährung von Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 14.01.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Werkzeuge, Formteile, Markenrechte und Immaterialgüterrechte an den Marken "Juvena" und "Marlies Möller" sowie Debitoren zum Preis von höchstens CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 237 du 06.12.2023
Registre journalier: 49288 du 01.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005901989
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CHE-321.829.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2013, Publ. 7135502).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.06.2017 wird der Nennwert der 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und je CHF 9.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.09.2017 festgestellt.

Registre journalier no 33642 du 27.09.2017 / CHE-321.829.879 / 03782757

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Juvena Marlies Möller AG, Volketswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 28.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Juvena Marlies Möller AG, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Juvena Marlies Möller AG, Volketswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 28.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Juvena Marlies Möller AG, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Juvena Marlies Möller AG, Volketswil
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 28.06.2017
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Juvena Marlies Möller AG, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CH-020.3.036.092-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6640592).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troll, Karl J., österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sandner, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfurt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandner-Troll, Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Wolfurt (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10956 du 02.04.2013 / CH02030360921 / 07135502

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CH-020.3.036.092-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, S. 0, Publ. 6202922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandner, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfurt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12614 vom 12.04.2012
(06640592/CH02030360921)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CH-020.3.036.092-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, S. 0, Publ. 6098232). Gemäss Erklärung vom 06.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20815 vom 08.06.2011
(06202922/CH02030360921)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CH-020.3.036.092-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, S. 0, Publ. 6067230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmuth, Charlotte, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Höner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruggmann, Brigitte, von Degersheim, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Turnheer, Jörg].

Tagebuch Nr. 11739 vom 25.03.2011
(06098232/CH02030360921)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CH-020.3.036.092-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 25, Publ. 5997818).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Dr. Martin, von Kirchberg SG, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Dr. Alexander, von Zürich und Ebikon, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troll, Karl J., österreichischer Staatsangehöriger, in Schwarzach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Turnheer, Jörg, von Muttenz, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8810 vom 03.03.2011
(06067230/CH02030360921)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Juvena Marlies Möller AG, in Volketswil, CH-020.3.036.092-1, Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.01.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Herstellung von und Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Werkzeuge, Formteile, Markenrechte und Immaterialgüterrechte an den Marken 'Juvena' und 'Marlies Möller' sowie Debitoren zum Preis von höchstens CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen:
Ammann, Dr. Martin, von Kirchberg SG, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Dr. Alexander, von Zürich und Ebikon, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmuth, Charlotte, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Höner, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruggmann, Brigitte, von Degersheim, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2439 vom 18.01.2011
(05997818/CH02030360921)