iWammo AG

Mutation iWammo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

iWammo AG, in Wallisellen, CHE-107.163.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2016, S.0, Publ. 2825983).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Jürg Mathis, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urszula Dorota, von Aesch (LU), in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 237 du 06.12.2019
Registre journalier: 46938 du 03.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004776524
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

iWammo AG, in Wallisellen, CHE-107.163.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urszula Dorota, von Aesch LU, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wakulewska Zeier, Urszula Dorota].

Registre journalier no 16059 du 06.05.2016 / CHE-107.163.997 / 02825983

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

iWammo AG, in Neerach, CHE-107.163.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1094619).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Im Holzacker 4, 8304 Wallisellen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wakulewska Zeier, Urszula Dorota, von Aesch LU, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Müller, Jürg Mathis, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 25454 du 15.07.2015 / CH02039272829 / 02278561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

iWammo AG, in Neerach, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6859490).

Statutenänderung:
25.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.06.2013 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.09.2013 festgestellt. Gemäss Erklärung vom 25.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasli Audit AG (CH-020.3.031.251-4), in Niederhasli, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30007 du 20.09.2013 / CH02039272829 / 01094619

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   iWammo AG, Neerach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 25.06.2013
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Hasli Treuhand AG\nRoman Müller, Mandachstrasse 52, 8155 Niederhasli
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   iWammo AG, Neerach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 25.06.2013
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Hasli Treuhand AG\nRoman Müller, Mandachstrasse 52, 8155 Niederhasli
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   iWammo AG, Neerach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 250'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 25.06.2013
6. Echéance de préavis des créances: 04.09.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: Hasli Treuhand AG\nRoman Müller, Mandachstrasse 52, 8155 Niederhasli
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Unitec AG, in Pfungen, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, Publ. 6100074).

Statutenänderung:
23.08.2012.

Firma neu:
iWammo AG.

Sitz neu:
Neerach.

Domizil neu:
Rüterspüelstrasse 16, 8173 Neerach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Vermietung, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche den Geschäftszweck direkt oder indirekt fördern, inkl. Kauf und Verkauf von materiellen und immateriellen Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 220 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 30 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 30 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [bisher: Vorrechte bezüglich der Vorzugsaktien siehe Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nunez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schimpl-Kotlyar, Nataliya, ukrainische Staatsangehörige, in Bachenbülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32314 vom 18.09.2012
(06859490/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Pfungen, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 29, Publ. 5906522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeier, Albert, von Aesch LU, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wakulewska Zeier, Urszula Dorota, von Aesch LU, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Nunez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schimpl-Kotlyar, Nataliya, ukrainische Staatsangehörige, in Bachenbülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11903 vom 28.03.2011
(06100074/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Pfungen, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 32, Publ. 5574064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fragnière, Joel, von Veysonnaz, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Albin, von Einsiedeln, in Kyburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40467 vom 17.11.2010
(05906522/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Pfungen, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 31, Publ. 4990680).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wakulewska Zeier, Urszula Dorota, von Aesch LU, in Neerach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12943 vom 30.03.2010
(05574064/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Pfungen, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 21, Publ. 4702894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG (CH-020.3.927.012-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasli Audit AG (CH-020.3.031.251-4), in Niederhasli, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14739 vom 21.04.2009
(04990680/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Unitec AG, in Kloten, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2008, S. 27, Publ. 4491318).

Statutenänderung:
08.10.2008.

Sitz neu:
Pfungen.

Domizil neu:
Im Wani 1, 8422 Pfungen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rolli, Heinz, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeier, Albert, von Aesch LU, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeier jun., Albert, in Kaiserstuhl]; Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG (CH-020.3.927.012-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29415 vom 17.10.2008
(04702894/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Kloten, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 21, Publ. 3579046).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Albin, von Einsiedeln, in Kyburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13782 vom 20.05.2008
(04491318/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Kloten, CH-020.3.927.282-9, Fabrikation, Reparatur und Handel mit Elementen der Antriebs- und Produktionstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31. 07. 2006, S. 20, Publ. 3489332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fragnière, Maurice, von Veysonnaz VS, in Bassersdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26746 vom 29.09.2006
(03579046/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Unitec AG, in Kloten, CH-020.3.927.282-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16. 06. 2005, S. 26, Publ. 2885408).

Statutenänderung:
13. 07. 2006.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, Reparatur und Handel mit Elementen der Antriebs- und Produktionstechnik und kann im In- und Ausland Vertretungen übernehmen, sich an ähnlichen Gesellschaften beteiligen, Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern, sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwirbt Maschinen, Werkzeuge, Zubehör und Mobiliar, alles laut Sacheinlagevertrag vom 1.4.1962 zum Preise von CHF 35'202.--, von dem CHF 35'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich und mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 20660 vom 25.07.2006
(03489332/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Kloten, CH-020.3.927.282-9, Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Elektromotoren, Betrieb einer mechanischen Werkstätte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09. 07. 2004, S. 22, Publ. 2352036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeier, Albert, von Aesch LU, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeier jun., Albert, von Aesch LU, in Kaiserstuhl, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 16400 vom 10.06.2005
(02885408/CH02039272829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unitec AG, in Kloten, CH-020.3.927.282-9, Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Elektromotoren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 11. 08. 1997, S. 5713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeier, Albert, von Aesch LU, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen]; Fragnière, Joel, von Veysonnaz, in Brütten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rümlang].

Tagebuch Nr. 18993 vom 05.07.2004
(02352036/CH02039272829)