its1world Gruppe AG

Mutation its1world Gruppe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

its1world Gruppe AG, in Zürich, CHE-102.010.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S.39, Publ. 5713252).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habibian, Mehran, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maur]; Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG].

FOSC: 181 du 19.09.2023
Registre journalier: 37698 du 14.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005840674
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

SAM'S & HAN HOLDING AG, in Zürich, CH-130.0.004.232-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 24, Publ. 4478054).

Statutenänderung:
11.06.2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HAN THUN AG, in Thun (CH-092.3.015.250-4), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 89'561.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 585'723.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen vor und wonach die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung verfügt. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
its1world Gruppe AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Restaurants, Hotels, Gast- und Unterhaltungsstätten; Handel mit Waren aller Art, im Besonderen mit Lebensmitteln und Lebensmittelprodukten sowie Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, im Besonderen im Gebiete der Hotel-, Restaurations- sowie Getränke- und Lebensmittelbranche übernehmen und verwalten. Sie kann Leasing-, Franchising-, Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Geschäftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke und Liegenschaften erwerben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Tagebuch Nr. 24143 vom 30.06.2010
(05713252/CH13000042323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAM'S & HAN HOLDING AG, in Zürich, CH-130.0.004.232-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2007, S. 27, Publ. 3780078).

Postadresse neu:
Postfach 2026, 8021 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meuter-Stauffer, André, von Vinelz, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Meuter-Stauffer, Silvia, von Vinelz, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habibian, Mehran, von Zürich, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mock, Wolfgang, von Wallisellen, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12983 vom 09.05.2008
(04478054/CH13000042323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAM'S & HAN HOLDING AG, in Zürich, CH-130.0.004.232-3, Verwalten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20. 08. 2002, S. 16, Publ. 607510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meuter-Stauffer, André, von Vinelz, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau]; Meuter-Stauffer, Silvia, von Vinelz, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

Tagebuch Nr. 4177 vom 12.02.2007
(03780078/CH13000042323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SAM'S & HAN HOLDING AG, in Zürich, Übernehmen und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17. 07. 2002, S. 19, Publ. 564966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft, in Dübendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20255 vom 14.08.2002
(00607510/CH13000042323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SAM'S & HAN HOLDING AG, in Wollerau, Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09. 12. 1998, S. 8407). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2002, S. 19) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1997 vom 19.07.2002
(00576826/CH13000042323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

SAM'S & HAN HOLDING AG, bisher in Wollerau, Übernehmen und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, im besonderen im Gebiete der Hotel-, Restaurations- sowie Getränke- und Lebensmittelbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09. 12. 1998, S. 8407).

Gründungsstatuten:
13.11.1991.

Statutenänderung:
27. 06. 2002.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Disco-Management AG, Beatengasse 11, 8001 Zürich.

Zweck:
Übernehmen und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, im besonderen im Gebiete der Hotel-, Restaurations- sowie Getränke- und Lebensmittelbranche; kann Leasing-, Franchising-, Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Geschäftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke und Liegenschaften erwerben.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
25'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Eingetragene Personen neu oder mutierend: Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft, in Dübendorf, Revisionsstelle (bisher: Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft, Dübendorf, in Dübendorf)].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meuter-Stauffer, André, von Vinelz, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Meuter-Stauffer, Silvia, von Vinelz, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher].

Tagebuch Nr. 17429 vom 11.07.2002
(00564966/CH13000042323)