Ithaca Holding AG

Mutation Ithaca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Ithaca Holding AG, in Zürich, CHE-319.419.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555131).

Domizil neu:
Asylstrasse 64, 8032 Zürich.

FOSC: 142 du 25.07.2023
Registre journalier: 30358 du 20.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005803038
Cantons: ZH

Mutation Ithaca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ithaca Holding AG, in Zürich, CHE-319.419.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monney, Jérémie, von Lausanne, in Villars-sous-Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)].

FOSC: 172 du 06.09.2022
Registre journalier: 35032 du 01.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005555131
Cantons: ZH

Mutation Ithaca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Ithaca Holding AG, in Zürich, CHE-319.419.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005428897).

Statutenänderung:
21.07.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 30373 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531638
Cantons: ZH

Mutation Ithaca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ithaca Holding AG, in Zürich, CHE-319.419.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005395930). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hallauer, Marc-Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 54 du 17.03.2022
Registre journalier: 10936 du 14.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005428897
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Ithaca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Ithaca Holding AG (Ithaca Holding SA) (Ithaca Holding LTD), in Zürich, CHE-319.419.868, Dufourstrasse 22, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.01.2022.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Besitz, die Verwaltung und die Veräusserung von Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften, Unternehmen oder Körperschaften jeder Art, unabhängig von ihrer Rechtsform, in der Schweiz und im Ausland, sowie die Beteiligung an solchen Gesellschaften, Unternehmen oder Körperschaften, mit Ausnahme von Beteiligungen an Gesellschaften oder Körperschaften, die Wohnimmobilien in der Schweiz halten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke (sie darf jedoch keine Immobiliengeschäfte tätigen, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) verboten sind) sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen oder in Anspruch nehmen. Insbesondere kann sie Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für sich selbst oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere verbundene Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alles tun oder veranlassen, was geeignet erscheint, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktie) und 9'999'999 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktie gewährt Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 24 du 03.02.2022
Registre journalier: 4692 du 31.01.2022
Numéro de publication: HR01-1005395930
Cantons: ZH