IST Holding AG

Mutation IST Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005574576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kofmel, Raphael, von Deitingen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trienen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 3 du 05.01.2023
Registre journalier: 51471 du 30.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005644117
Cantons: ZH

Mutation IST Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452337).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rychener Kistler, Hanna Elisabeth, von Signau und Maur, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wynne, Jonathan Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Vinzel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hein, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 192 du 04.10.2022
Registre journalier: 38894 du 29.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005574576
Cantons: ZH

Mutation IST Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013392).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Heinz, von Oberglatt, in Lenzburg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 19.04.2022
Registre journalier: 15271 du 12.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005452337
Cantons: ZH

Mutation IST Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Heinz, von Oberglatt, in Lenzburg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kofmel, Raphael, von Deitingen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 214 du 03.11.2020
Registre journalier: 41480 du 29.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005013392
Cantons: ZH

Mutation IST Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brennwald, Alex, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wynne, Jonathan Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Vinzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faivre, Nicolas, von Montfaucon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 151 du 06.08.2020
Registre journalier: 29738 du 03.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004952580
Cantons: ZH

Mutation IST Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, S.0, Publ. 3481187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 238 du 09.12.2019
Registre journalier: 47173 du 04.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004777711
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3461223).

Statutenänderung:
10.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.04.2017 werden Forderungen in der Höhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rychener Kistler, Hanna Elisabeth, von Signau und Maur, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 14094 du 19.04.2017 / CHE-488.077.512 / 03481187

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

IST Holding AG, in Zürich, CHE-488.077.512, Josefstrasse 59, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.04.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann insbesondere für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und deren Zweck in anderer Weise fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 28.02.2017 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der IST AG, in Zürich, zum Preis von CHF 6'500'000.00 zuzüglich eines variablen Betrags gemäss Preisfestsetzungsklausel von maximal CHF 600'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Martelli, Marco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brennwald, Alex, von Männedorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12593 du 06.04.2017 / CHE-488.077.512 / 03461223