Investis Holding SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

Bitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Stéphane, von Lens, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lens].

FOSC: 29 du 12.02.2024
Registre journalier: 6068 du 07.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005958196
Cantons: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'176 vom 13.06.2023 Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005769969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corine, von Wartau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Blesi, Corinne].

FOSC: 119 du 22.06.2023
Registre journalier: 25026 du 19.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005774833
Cantons: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740175).

Statutenänderung:
03.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die mit Beschluss vom 17.06.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die mit Beschluss vom 20.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corinne, von Wartau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 115 du 16.06.2023
Registre journalier: 24176 du 13.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005769969
Cantons: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Walter, von Einsiedeln, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Michael, von Linden, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vartzbed, Aude-Sophie, französische Staatsangehörige, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 18222 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740175
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Die Generalversammlung 2022 findet am 3. Mai 2022 statt, jedoch wiederum unter ausserordentlichen Bedingungen. Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3), deren Gültigkeit der Bundesrat bis Ende 2022 verlängert hat, wird die Generalversammlung abermals unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Aktionäre werden wiederum aufgefordert ihre Stimmen im Voraus abzugeben, indem sie ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Weder der Verwaltungsratspräsident noch die Konzernleitung werden eine Ansprache halten. Die Veranstaltung wird nicht übertragen. Es wird ausschliesslich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erlaubt sein, die Stimmen im Sinne der Aktionäre abzugeben. Diese Massnahmen wurden beschlossen um die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden und externen Dienstleister zu schützen.

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Berolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Walter, von Einsiedeln, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Robyr, Carola, von Vernier, in Crans-Montana, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 248 du 21.12.2021
Registre journalier: 52523 du 16.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005362376
Cantons: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004811991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boscardin, Riccardo, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettiger, Thomas Peter, von Eschenbach (SG), in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gellerstad, Christian, von Lancy, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 122 du 28.06.2021
Registre journalier: 28470 du 23.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005229719
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685747).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Berolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Granges (Veveyse)].

FOSC: 15 du 23.01.2020
Registre journalier: 3084 du 20.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004811991
Cantons: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Christine, von Waltenschwil, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 144 du 29.07.2019
Registre journalier: 29133 du 24.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004685747
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

Bitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532143).

Statutenänderung:
20.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 16207 du 04.05.2018 / CHE-137.077.813 / 04219839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2946749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz-Jovic, Laurence, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Christine, von Waltenschwil, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17264 du 16.05.2017 / CHE-137.077.813 / 03532143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 22'877 vom 29.06.2016 Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2927995).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Granges (Veveyse), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Dubcy, Catherine Nicole].

Registre journalier no 24177 du 07.07.2016 / CHE-137.077.813 / 02946749

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907621).

Statutenänderung:
29.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'280'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'280'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
12'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 22877 du 29.06.2016 / CHE-137.077.813 / 02927995