Interwac Holding AG

Mutation Interwac Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005378801).

Statutenänderung:
24.11.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 30'002'529.492 [bisher: CHF 29'512'620.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 30'002'529.492 [bisher: CHF 29'512'620.00].

Aktien neu:
47'601 Namenaktien zu EUR 630.292 [bisher: 47'601 Namenaktien zu CHF 620.00].

FOSC: 234 du 01.12.2023
Registre journalier: 48630 du 28.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005898343
Cantons: ZH

Mutation Interwac Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffet, Dr. Franz, von Bern und Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 8 du 12.01.2022
Registre journalier: 1339 du 07.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005378801
Cantons: ZH

Mutation Interwac Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 33666 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262299
Cantons: ZH

Mutation Interwac Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362513).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156)].

FOSC: 36 du 21.02.2019
Registre journalier: 7374 du 18.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004571456
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295155).

Domizil neu:
c/o Wacker Neuson AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschon Treuhand AG (CHE-114.525.723), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 25369 du 12.07.2018 / CHE-106.353.288 / 04362513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2379589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffet, Dr. Franz, von Zürich und Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen].

Registre journalier no 20966 du 13.06.2018 / CHE-106.353.288 / 04295155

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 27, Publ. 5582628).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schoeler, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knobloch, Dr. Stefan, von Zürich, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Betschon Treuhand AG (CHE-114.525.723), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Betschon Treuhand AG (CH-020.3.033.018-6)].

Registre journalier no 32295 du 15.09.2015 / CH02039137048 / 02379589

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Interwac Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.913.704-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 38, Publ. 4775284).

Statutenänderung:
15.12.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 29'512'620.00 [bisher: CHF 47'601'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 29'512'620.00 [bisher: CHF 47'601'000.00].

Aktien neu:
47'601 Namenaktien zu CHF 620.00. [bisher: 47'601 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.12.2009 wird der Nennwert der 47'601 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 620.00 herabgesetzt und je CHF 380.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.03.2010 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschon Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschon Treuhand AG (CH-020.3.033.018-6), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13726 vom 07.04.2010
(05582628/CH02039137048)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Interwac Holding AG, Volketswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 47'601'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 29'512'620.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.12.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 28.02.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Interwac Holding AG , c/o Wacker Baumaschinen AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der Namenaktien von je CHF 1'000 um CHF 380 auf je CHF 620 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Revisionsbericht der Prüfungsbericht der Revisoren vom 8. Dezember 2009 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Interwac Holding AG, c/o Wacker Baumaschinen AG
   8604 Volketswil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Interwac Holding AG, Volketswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 47'601'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 29'512'620.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.12.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 28.02.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Interwac Holding AG , c/o Wacker Baumaschinen AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der Namenaktien von je CHF 1'000 um CHF 380 auf je CHF 620 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Revisionsbericht der Prüfungsbericht der Revisoren vom 8. Dezember 2009 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Interwac Holding AG, c/o Wacker Baumaschinen AG
   8604 Volketswil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Interwac Holding AG, Volketswil
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 47'601'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 29'512'620.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 15.12.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 28.02.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Interwac Holding AG , c/o Wacker Baumaschinen AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes der Namenaktien von je CHF 1'000 um CHF 380 auf je CHF 620 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Gemäss Revisionsbericht der Prüfungsbericht der Revisoren vom 8. Dezember 2009 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Interwac Holding AG, c/o Wacker Baumaschinen AG
   8604 Volketswil

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Interwac Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.913.704-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 23, Publ. 4244334).

Statutenänderung:
21.11.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland, namentlich an Gesellschaften der Wacker Neuson Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Erwarb gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.9./7.10.1988 Kommanditanteile an der Wacker-Werke GmbH & Co KG, Reichertshofen/Ingoldstadt (D) im Betrage von DM 5'200'875.--, DM 3'493'125.--, DM 2'949'750.--, DM 1'552'500.--, DM 776'250.--, DM 776'250.-- und DM 776'250.-- zum Preise von CHF 42'000'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [bisher: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 35133 vom 05.12.2008
(04775284/CH02039137048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Interwac Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.913.704-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2006, S. 27, Publ. 3690362).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interwac GmbH, in Volketswil (CH-020.4.900.275-1), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 55'972'365.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'988'664.67 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 34011 vom 07.12.2007
(04244334/CH02039137048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Interwac Holding AG, bisher in Dietlikon, CH-020.3.913.704-8, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2004, S. 17, Publ. 2449206).

Statutenänderung:
24. 11. 2006.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
c/o Wacker Baumaschinen AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil.

Tagebuch Nr. 33762 vom 14.12.2006
(03690362/CH02039137048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Interwac Holding AG, in Dietlikon, CH-020.3.913.704-8, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20. 05. 2003, S. 21, Publ. 997152).

Statutenänderung:
6. 09. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 47'601'000.-- [bisher: CHF 43'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 47'601'000.--.

Aktien neu:
47'601 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 43'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Tagebuch Nr. 25839 vom 09.09.2004
(02449206/CH02039137048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Interwac Holding AG, in Dietlikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 20. 03. 2003, S. 19, Publ. 911032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreier, Thomas, von Basel und Trub, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12716 vom 14.05.2003
(00997152/CH02039137048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Interwac Holding AG, bisher in Zürich, Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2002, S. 29, Publ. 568598).

Statutenänderung:
12. 03. 2003.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
c/o Wacker Baumaschinen AG, Bahnhofstrasse 3, 8305 Dietlikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (BRD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wacker, Dr. Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hersching am Ammersee (D), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwind, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sick, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (Deutschland), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickenmann, Hans Ulrich, von Winterthur, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffet, Dr. Franz, von Bern und Zürich, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Schoeler, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7282 vom 14.03.2003
(00911032/CH02039137048)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Interwac Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08. 06. 2001, S. 4310).

Statutenänderung:
28. 06. 2002.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten; kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern.

Tagebuch Nr. 17657 vom 15.07.2002
(00568598/CH02039137048)