International Management & Finance AG

Mutation International Management & Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

International Management & Finance AG, in Meggen, CHE-101.682.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2018, Publ. 1004500453).

Domizil neu:
Lerchenbühlstrasse 57, 6045 Meggen. Mit Erklärung vom 04.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 10460 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333662
Cantons: LU

Mutation International Management & Finance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

International Management & Finance AG, in Meggen, CHE-101.682.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053741).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hesselbach, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Hesselbach, Jörn Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 224 du 19.11.2018
Registre journalier: 9060 du 14.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004500453
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

INTERPANE Management & Finance AG, in Meggen, CHE-101.682.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, Publ. 5554228).

Statutenänderung:
06.09.2016.

Firma neu:
International Management & Finance AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, der Unternehmensfinanzierung und der Beteiligung an anderen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet der Glasherstellung, der Glasveredelung und des Handels mit Glasprodukten aller Art; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Innovationen und Herstellungsverfahren; Handel mit Waren und Erzeugnissen aller Art; Finanzierung und Förderung von Geschäften jeglicher Art; Tätigung von treuhänderischen Geschäften; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden; Aufnahme des Betriebs verwandter Geschäftszweige; Beteiligungen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2)].

Registre journalier no 6612 du 09.09.2016 / CHE-101.682.862 / 03053741

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

INTERPANE Management & Finance AG, in Meggen, CH-100.3.012.240-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31. 12. 2003, S. 12, Publ. 2055428).

Statutenänderung:
17. 12. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 7'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 7'200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.12.2009 werden 5'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herbsetzungsbetrag den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.03.2010 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG, in Luzern (CH-100.9.010.550-2), Revisionsstelle [bisher: BDO Visura, in Luzern].

Tagebuch Nr. 2195 vom 17.03.2010
(05554228/CH10030122407)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   INTERPANE Management & Finance AG, Meggen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.12.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 01.03.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: INTERPANE Management & Finance AG\nHerr Georg Hesselbach, Hauptstrasse 9, 6045 Meggen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der Herabsetzungsbetrag von CHF 5'200'000.-- wird als Kontokorrentguthaben den Aktionären gutgeschrieben. Der Bericht der BDO Visura, Luzern, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: BDO Visura
   RA Kilian Zwyssig
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   INTERPANE Management & Finance AG, Meggen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.12.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 01.03.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: INTERPANE Management & Finance AG\nHerr Georg Hesselbach, Hauptstrasse 9, 6045 Meggen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der Herabsetzungsbetrag von CHF 5'200'000.-- wird als Kontokorrentguthaben den Aktionären gutgeschrieben. Der Bericht der BDO Visura, Luzern, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: BDO Visura
   RA Kilian Zwyssig
   6002 Luzern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   INTERPANE Management & Finance AG, Meggen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: a.o. Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.12.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 01.03.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: INTERPANE Management & Finance AG\nHerr Georg Hesselbach, Hauptstrasse 9, 6045 Meggen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Der Herabsetzungsbetrag von CHF 5'200'000.-- wird als Kontokorrentguthaben den Aktionären gutgeschrieben. Der Bericht der BDO Visura, Luzern, bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: BDO Visura
   RA Kilian Zwyssig
   6002 Luzern

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTERPANE Management & Finance AG, in Meggen, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, der Unternehmensfinanzierung und der Beteiligung an anderen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet der... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 28. 08. 2003, S. 9, Publ. 1147692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naegeli, Beat, von Bern und Zürich, in Sachseln, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Dr. Urs-Viktor, von Luzern und Emmen, in Luzern, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesselbach, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 6010 vom 23.12.2003
(02055428/CH10030122407)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

INTERPANE Management & Finance AG, in Meggen, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, der Unternehmensfinanzierung und der Beteiligung an anderen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet der... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2002, S. 10, Publ. 540976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4030 vom 22.08.2003
(01147692/CH10030122407)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

INTERPANE Management & Finance AG, in Meggen, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, der Unternehmensfinanzierung und der Beteiligung an anderen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 2002, S. 10).

Statutenänderung:
25. 06. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 7'200'000.-- [bisher: CHF 5'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'200'000.--.

Aktien neu:
7'200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung die Imtec Beteiligungs AG, in Meggen, mit sämtlichen Aktiven von CHF 4'796'352.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 847'627.--. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft. Gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung die Blue Point Trading & Consulting AG, in Meggen, mit sämtlichen Aktiven von CHF 256'650.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 37'854.--. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft. Gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2002 und Bilanz per 31.12.2001 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die IGE Interpane Glass Engineering Ltd, in Meggen, mit sämtlichen Aktiven von CHF 835'727.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 71'408.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 3061 vom 27.06.2002
(00540976/CH10030122407)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Interpane Glass Group Finance-Holding Ltd, in Meggen, Beteiligung an Unternehmungen auf dem Gebiet der Glasherstellung sowie des Handels mit Flachglas und daraus erzeugten Veredlungsprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11. 06. 1999, S. 3921).

Statutenänderung:
18. 12. 2001.

Firma neu:
INTERPANE Management & Finance AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensführung, der Unternehmensfinanzierung und der Beteiligung an anderen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet der Glasherstellung, der Glasveredelung und des Handels mit Glasprodukten aller Art; Tätigung von Finanzgeschäften; Halten von Immaterialgüterrechten; Erwerb von Grundeigentum.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jung, Robert, von Meggen und Müswangen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seidel, Dr. Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6019 vom 21.12.2001
(000290/CH10030122407)