Integris AG

Mutation Integris AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Integris AG, in Wölflinswil, CHE-106.049.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004765107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Stephan, von Trub, in Wölflinswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Helfer, Jörg, von Murten, in Bösingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lurtigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 30 du 11.02.2022
Registre journalier: 2330 du 08.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005403697
Cantons: AG

Mutation Integris AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Integris AG, in Safenwil, CHE-106.049.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3234341).

Statutenänderung:
15.11.2019.

Sitz neu:
Wölflinswil.

Domizil neu:
c/o Stephan Eichenberger, Weissacherweg 500, 5063 Wölflinswil.

FOSC: 226 du 21.11.2019
Registre journalier: 12207 du 18.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004765107
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Integris AG, in Safenwil, CHE-106.049.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705832).

Statutenänderung:
09.12.2016.

Zweck neu:
Informatikberatung und Projektmanagement; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Stephan, von Trub, in Wölflinswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Safenwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 12029 du 15.12.2016 / CHE-106.049.028 / 03234341

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integris AG, in Safenwil, CH-400.3.008.401-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2006, S. 2, Publ. 3532962).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Secoma Controlling-Systeme, Rolf Strübin, in Stetten AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719)[CH-400.4.020.320-5], in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5861 vom 01.06.2012
(06705832/CH40030084019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integris AG, in Safenwil, CH-400.3.008.401-9, Informatikplaung und Projektmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2003, S. 2, Publ. 936212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürge, Hans, von Hornussen, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7084 vom 29.08.2006
(03532962/CH40030084019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Integris AG, in Safenwil, Planung für computerintegrierte Systemlösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22. 05. 1996, S. 2966).

Statutenänderung:
10. 12. 2002.

Domizil neu:
Mattenstrasse 3, 5745 Safenwil.

Zweck neu:
Informatikberatung und Projektmanagement; die Gesellschaft kann als Generalplanerin und als Generalunternehmerin tätig werden, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften, Patente, Lizenzen etc. erwerben, veräussern und verwalten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.12.2002 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.03.2003 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Dominik, von St. Gallen, in Stüsslingen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Stephan, von Trub, in Safenwil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Suhr, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Helfer, Jörg, von Lurtigen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2292 vom 31.03.2003
(00936212/CH40030084019)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Integris AG, Safenwil AG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.12.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.02.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Notariatsbüro Christoph Eggspühler, Mellingerstrasse 207, Täfernhof, 5405 Baden-Dättwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung hat auf Antrag des Verwaltungsrates und gestützt auf den besonderen Revisionsbericht der Secoma Controlling-Systeme AG, Niederrohrdorf, vom 28.11.2002 beschlossen das nominelle Aktienkapital um CHF 100'000.00 herabzusetzen durch Einzug und Kraftloserklärung von 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 Nennwert. Allfällige Belege sind mit der Anmeldung einzureichen.
   
   Übermittler: Christoph Eggspühler; Notariatsbüro
   5405 Baden-Dättwil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Integris AG, Safenwil AG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.12.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.02.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Notariatsbüro Christoph Eggspühler, Mellingerstrasse 207, Täfernhof, 5405 Baden-Dättwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung hat auf Antrag des Verwaltungsrates und gestützt auf den besonderen Revisionsbericht der Secoma Controlling-Systeme AG, Niederrohrdorf, vom 28.11.2002 beschlossen das nominelle Aktienkapital um CHF 100'000.00 herabzusetzen durch Einzug und Kraftloserklärung von 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 Nennwert. Allfällige Belege sind mit der Anmeldung einzureichen.
   
   Übermittler: Christoph Eggspühler; Notariatsbüro
   5405 Baden-Dättwil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Integris AG, Safenwil AG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.12.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.02.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: Notariatsbüro Christoph Eggspühler, Mellingerstrasse 207, Täfernhof, 5405 Baden-Dättwil
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die ausserordentliche Generalversammlung hat auf Antrag des Verwaltungsrates und gestützt auf den besonderen Revisionsbericht der Secoma Controlling-Systeme AG, Niederrohrdorf, vom 28.11.2002 beschlossen das nominelle Aktienkapital um CHF 100'000.00 herabzusetzen durch Einzug und Kraftloserklärung von 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 Nennwert. Allfällige Belege sind mit der Anmeldung einzureichen.
   
   Übermittler: Christoph Eggspühler; Notariatsbüro
   5405 Baden-Dättwil