InstaHeat AG

Mutation InstaHeat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

InstaHeat AG, in Zürich, CHE-298.439.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822600).

Statutenänderung:
07.11.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Produktion, der Handel und der Betrieb von elektrischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie das Erbringen von Beratungs- und Entwickungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 113'369.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'369.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
113'369 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.11.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von CHF 210'000.00, wofür 5'250 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

FOSC: 221 du 14.11.2023
Registre journalier: 45960 du 09.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005883873
Cantons: ZH

Mutation InstaHeat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

InstaHeat AG, in Zürich, CHE-298.439.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692646).

Domizil neu:
Grebelackerstrasse 4, 8057 Zürich.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 34443 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822600
Cantons: ZH

Nouvelle inscription InstaHeat AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

InstaHeat AG (InstaHeat SA) (InstaHeat Ltd), in Zürich, CHE-298.439.863, c/o Fabian Dietschi und Alexey Gromov, Luggwegstrasse 137, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.07.2019.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Produktion, der Handel und der Betrieb von elektrischen, elektromechanischen und softwaretechnischen Komponenten, Systemen und Geräten sowie das Erbringen von Beratungs- und Entwickungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Sethi, Anil, von Russikon, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dietschi, Fabian, von Lostorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gromov, Alexey, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 152 du 09.08.2019
Registre journalier: 30556 du 06.08.2019
Numéro de publication: HR01-1004692646
Cantons: ZH