Ingesa Holding AG

Mutation Ingesa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder von Wartensee, Jost, von Luzern, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Manser, Nikolaus genannt Nick, von Appenzell, in Andelfingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bachmann, Felix, von Beggingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 1220 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650250
Cantons: ZH

Mutation Ingesa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schalcher, Peter, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Philipp, von Kirchberg (SG), in Gossau (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 176 du 10.09.2021
Registre journalier: 38368 du 07.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005288440
Cantons: ZH

Mutation Ingesa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004934973).

Statutenänderung:
22.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Reto, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Bruno Albert, von Luzern, in Elgg, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Rüschlikon und Horgen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegemann, Lukas, von Andelfingen, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wilhelm, Felix, von Grüsch, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 141 du 23.07.2020
Registre journalier: 27929 du 20.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004943288
Cantons: ZH

Mutation Ingesa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Nachtrag zum im SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 28'886 vom 16.08.2016 Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674041). Die Liste der Belege wurde nachgetragen.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 26386 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004934973
Cantons: ZH

Mutation Ingesa Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutz, Hans-Jörg, von Stäfa, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 133 du 12.07.2019
Registre journalier: 26744 du 09.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004674041
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666355).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder von Wartensee, Jost, von Luzern, in Wetzikon (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19592 du 4.6.2018 / CHE-299.276.167 / 04274569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, Publ. 3026925).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Hans-Jörg, von Stäfa, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilhelm, Felix, von Grüsch, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Bruno Albert, von Luzern, in Elgg, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Widmer, Peter, von Rüschlikon und Horgen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 26171 du 21.07.2017 / CHE-299.276.167 / 03666355

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 28'886 vom 16.08.2016 Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3010887).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Bruno Albert, von Luzern, in Elgg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Seuzach].

Registre journalier no 29877 du 25.08.2016 / CHE-299.276.167 / 03026925

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2221349).

Statutenänderung:
10.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 800'000.00].

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 12.50. [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.05.2016 wird der Nennwert der 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 12.50 herabgesetzt und je CHF 87.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.07.2016 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Bruno Albert, von Luzern, in Seuzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Elgg].

Registre journalier no 28886 du 16.08.2016 / CHE-299.276.167 / 03010887

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Ingesa Holding AG, Seuzach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 800'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 18.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Ingesa Holding AG\nHerr Bruno Becker, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion pro Aktie von CHF 100.00 auf CHF 12.50.
   Gemäss Art. 732 OR ist im Prüfungsbericht festgestellt worden, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Ingesa Holding AG, Seuzach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 800'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 18.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Ingesa Holding AG\nHerr Bruno Becker, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion pro Aktie von CHF 100.00 auf CHF 12.50.
   Gemäss Art. 732 OR ist im Prüfungsbericht festgestellt worden, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Ingesa Holding AG, Seuzach
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 800'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.05.2016
6. Echéance de préavis des créances: 18.07.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Ingesa Holding AG\nHerr Bruno Becker, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Nennwertreduktion pro Aktie von CHF 100.00 auf CHF 12.50.
   Gemäss Art. 732 OR ist im Prüfungsbericht festgestellt worden, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1950443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüb, Peter, von Elgg, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21352 du 17.06.2015 / CH02030380636 / 02221349

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Nikolaus genannt Nick, von Appenzell, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnyder von Wartensee, Jost, von Luzern, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2961 du 21.01.2015 / CH02030380636 / 01950443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2012, Publ. 6744538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.

Registre journalier no 20487 du 20.06.2014 / CH02030380636 / 01572477

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Ingesa Holding AG, in Seuzach, CH-020.3.038.063-6, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.06.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften im Bereich der Geomatik, Geoinformatik, Gemeindeingenieurwesen, Bau sowie Planung und Umwelt in der Schweiz. Die Gruppe ist ein führender Dienstleister für qualifizierte Ingenieurleistungen im Dienste der Öffentlichkeit sowie für umfassende Rauminformationen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte vornehmen, die bestimmt oder geeignet sind, den Unternehmenszweck zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 800'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.00.

Aktien:
8'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.06.2012 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Bachmann, Stegemann + Partner AG (CH-020.3.037.893-9), in Andelfingen, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Widmer + Rutz Ingenieure AG (CH-020.3.037.921-6), in Pfäffikon, 600 Namenaktien zu CHF 400.00 der TBB Ingenieure AG (CH-020.3.024.525-1), in Elgg, 1'500 Namenaktien zu CHF 100.00 der Walter Leisinger AG (CH-020.3.915.751-0), in Seuzach, wofür 8'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bachmann, Felix, von Beggingen, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Becker, Bruno Albert, von Luzern, in Elgg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schalcher, Peter, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stegemann, Lukas, von Andelfingen, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theiler, Reto, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüb, Peter, von Elgg, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Rüschlikon und Horgen, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21346 vom 27.06.2012
(06744538/CH02030380636)