Infel AG

Mutation Infel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Infel AG, bisher in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642465).

Statutenänderung:
07.05.2021.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
Laupenstrasse 8, 3008 Bern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Post, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 07.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Philipp, Andreas, von Winterthur, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 108 du 08.06.2021
Registre journalier: 9200 du 03.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005209882
Cantons: BE

Mutation Infel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642465). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bern im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 108 du 08.06.2021
Registre journalier: 24842 du 03.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005209831
Cantons: ZH

Mutation Infel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtz, Oliver S., von Zollikon, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beauge, Claude, von Raron, in Naters, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Roland, von Mirchel, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 105 du 03.06.2019
Registre journalier: 20705 du 28.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004642465
Cantons: ZH

Mutation Infel AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154079).

Domizil neu:
Löwenstrasse 30, 8001 Zürich.

FOSC: 57 du 22.03.2019
Registre journalier: 11469 du 19.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004593609
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3242993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Philipp, von Rickenbach (LU), in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröder, Gert, von Hägglingen, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtz, Oliver S., von Zollikon, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beauge, Claude, von Raron, in Naters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12293 du 03.04.2018 / CHE-107.868.371 / 04154079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Deschwanden, Guido, von Kerns, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meissner, Michèle, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45542 du 20.12.2016 / CHE-107.868.371 / 03242993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2356479). [Neue] Weitere Adresse: Seftigenstrasse 310, 3084 Wabern. [gestrichen: Weitere Adresse: Grabenpromenade 1, 3011 Bern.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Andreas, von Thunstetten, in Safenwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15041 du 27.04.2016 / CHE-107.868.371 / 02809887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2331875).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardegger, Sascha, von Gams, in Schmitten FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30736 du 01.09.2015 / CH02059008077 / 02356479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2048627).

Statutenänderung:
21.05.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kommunikationsagentur. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 11'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.05.2015 werden 8'500 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 850'000.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.08.2015 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Registre journalier no 29100 du 18.08.2015 / CH02059008077 / 02331875

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Infel AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 250'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.05.2015
6. Echéance de préavis des créances: 28.07.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Muntwyler von May Notare, Herr Rechtsanwalt und Notar Peter Muntwyler, Talgut-Zentrum 19, 3063 Ittigen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 8'500 Namenaktien zu nom. CHF 100.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 850'000.00 wird der einzigen Aktionärin der Gesellschaft gutgeschrieben. Im besonderen Prüfungsbericht der BDO AG vom 21.05.2015 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Infel AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 250'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.05.2015
6. Echéance de préavis des créances: 28.07.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Muntwyler von May Notare, Herr Rechtsanwalt und Notar Peter Muntwyler, Talgut-Zentrum 19, 3063 Ittigen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 8'500 Namenaktien zu nom. CHF 100.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 850'000.00 wird der einzigen Aktionärin der Gesellschaft gutgeschrieben. Im besonderen Prüfungsbericht der BDO AG vom 21.05.2015 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Infel AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 250'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 21.05.2015
6. Echéance de préavis des créances: 28.07.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Muntwyler von May Notare, Herr Rechtsanwalt und Notar Peter Muntwyler, Talgut-Zentrum 19, 3063 Ittigen
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 8'500 Namenaktien zu nom. CHF 100.00. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 850'000.00 wird der einzigen Aktionärin der Gesellschaft gutgeschrieben. Im besonderen Prüfungsbericht der BDO AG vom 21.05.2015 wird bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'727 vom 06.03.2015Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035827). Mit Tagesregisternummer 8727 vom 06.03.2015 wurde irrtümlich Andreas Schärer gelöscht anstelle Michael Schär. Deshalb wird Andreas Schärer nachfolgend wieder eingetragen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Michael, von Arbon, in Othmarsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Andreas, von Thunstetten, in Safenwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .

Registre journalier no 9631 du 13.03.2015 / CH02059008077 / 02048627

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1624289). [Folgende Geschäftsstelle wirdim Handelsregister gelöscht:] [bisher: Geschäftsstelle: Waisenhausplatz 22, 3011 Bern.].[Neue] Weitere Adresse: Grabenpromenade 1, 3011 Bern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Andreas, von Thunstetten, in Safenwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frischkopf, Michael, von Zürich, in Russikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Philipp, von Rickenbach LU, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hardegger, Sascha, von Gams, in Schmitten FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schröder, Gert, von Hägglingen, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)]; Meissner, Michèle, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Roland, von Mirchel, in Bichelsee-Balterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8727 du 06.03.2015 / CH02059008077 / 02035827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CHE-107.868.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guyer, Denise Karin, von Stetten SH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meier, Rainer, von Wölflinswil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rengel, Dr. Urs Richard, von Hüntwangen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baier, Dominik, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bircher, Christian, von Stansstad, in Steinerberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Mühlethaler, Fritz, von Bollodingen, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gassmann, Pirmin, von Hildisrieden, in Neyruz FR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bless, Hans, von Flums, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Andreas, von Küttigkofen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rothenfluh, Alex, von Luzern und Stansstad, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knuchel, Lars, von Iffwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trasatti, Alfredo, von Konolfingen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 23908 du 16.07.2014 / CH02059008077 / 01624289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Infel AG, in Zürich, CH-020.5.900.807-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922262).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maspoli, Marcel, von Castel San Pietro, in Schübelbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Urs, von Liesberg, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; zur Bonsen, Elmar, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knuchel, Lars, von Iffwil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meissner, Michèle, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schär, Michael, von Arbon, in Othmarsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27595 du 30.08.2013 / CH02059008077 / 01058835

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infel AG, in Zürich, CH-020.5.900.807-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6355308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahnmüller, Martin, von Rohr AG und Unterentfelden, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Christoph, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kindhauser, René, von Basel und Kleinandelfingen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Adams, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothenfluh, Alex, von Luzern und Stansstad, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Frischkopf, Michael, von Zürich, in Russikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Deschwanden, Guido, von Kerns, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37958 vom 05.11.2012
(06922262/CH02059008077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infel AG, in Zürich, CH-020.5.900.807-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S. 27, Publ. 5892544).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenthaler, Bruno, von Bolligen und Bern, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaller, Dr. Beat, von Ruswil und Werthenstein, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dieziger, Julia, von Ernetschwil, in St. Gallen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Hans, von Flums, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Zimmermann, Andreas, von Küttigkofen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Trasatti, Alfredo, von Konolfingen, in Muri bei Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Roland, von Mirchel, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Russikon].

Tagebuch Nr. 34794 vom 26.09.2011
(06355308/CH02059008077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infel AG, in Zürich, CH-020.5.900.807-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 30, Publ. 5475858).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Alfons, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Paul, von Brittnau, in Brugg, Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenker, Bernadette, von Walterswil SO, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Pirmin, von Hildisrieden, in Neyruz FR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Kindhauser, René, von Basel und Kleinandelfingen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rothenfluh, Alex, von Luzern und Stansstad, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Horw]; Adams, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; zur Bonsen, Elmar, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaller, Dr. Beat, von Ruswil und Werthenstein, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dieziger, Julia, von Ernetschwil, in St. Gallen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39249 vom 08.11.2010
(05892544/CH02059008077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infel AG, in Zürich, CH-020.5.900.807-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 25, Publ. 5233632).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 4347 vom 28.01.2010
(05475858/CH02059008077)