InCube Advisory AG

Radiation InCube Advisory AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

InCube Advisory AG, in Baar, CHE-116.051.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004466004). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die InCube Group AG, in Baar (CHE-114.666.039), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 118 du 21.06.2019
Registre journalier: 8535 du 18.06.2019
Numéro de publication: HR03-1004656896
Cantons: ZG

Mutation InCube Advisory AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

InCube Advisory AG, in Baar, CHE-116.051.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4020155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Lorenz, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 189 du 01.10.2018
Registre journalier: 13699 du 26.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004466004
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

InCube Advisory AG, in Baar, CHE-116.051.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Dr. Daniel, von Niederrohrdorf, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1330 du 24.01.2018 / CHE-116.051.096 / 04020155

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

InCube Advisory AG, in Baar, CHE-116.051.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970339). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 28.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle; Felder, Erich, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

Registre journalier no 10123 du 18.08.2015 / CH02040434863 / 02332617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

InCube Advisory AG, in Baar, CHE-116.051.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1600117).

Statutenänderung:
27.01.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklung und Vermarktung von Instrumenten des Investment und Risk Managements, des Asset Liability Managements, der Quantitative Finance, des Financial Reportings, der Regulierung und des High Performance Computing für Banken, Versicherungsgesellschaften, andere Finanzinstitute und Unternehmen, Behörden und Verwaltungen im In- und Ausland; betreibt Forschung im Finanz- und Wirtschaftsbereich und bietet Aus- und Weiterbildung für Dritte in In- und Ausland an und kann Personalverleih vornehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registre journalier no 1385 du 30.01.2015 / CH02040434863 / 01970339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

InCube Advisory GmbH, bisher in Luzern, CHE-116.051.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051835).

Ursprüngliche Statuten:
28.09.2010, Statuten neu: 18.06.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 1'788'482.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'555'604.69 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
InCube Advisory AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rosenweg 3, 6340 Baar.

Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklung und Vermarktung von Instrumenten des Investment und Risk Managements, des Asset Liability Managements, de Quantitative Finance, des Financial Reportings, der Regulierung und des High Performance Computing für Banken, Versicherungsgesellschaften, andere Finanzinstitute und Unternehmen, Behörden und Verwaltungen im In- und Ausland; betreibt Forschung im Finanz- und Wirtschaftsbereich und bietet Aus- und Weiterbildung für Dritte im In- und Ausland an; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
InCube Capital AG (CH-020.3.033.367-2), in Zürich, Gesellschafterin; QuantAlea GmbH (CH-020.4.041.637-2), in Wiesendangen, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Dr. Andreas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Felber, Andreas, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Arnet, Lorenz, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Egloff, Dr. Daniel, von Niederrohrdorf, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Egloff, Daniel, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felder, Erich, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lenz, Dr. Daniel, von Vaz/Obervaz, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lenz, Daniel, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rankov, Dr. Boris, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rankov, Boris, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8887 du 03.07.2014 / CH02040434863 / 01600117

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

InCube Advisory GmbH, in Luzern, CHE-116.051.096, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1051835). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar unter der Firma InCube Advisory AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4609 du 03.07.2014 / CH02040434863 / 01600087

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

InCube Advisory GmbH, in Luzern, CH-020.4.043.486-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6881706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
InCube Capital AG (CH-020.3.033.367-2), in Zürich, Gesellschafterin, mit 153 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; QuantAlea GmbH (CH-020.4.041.637-2), in Wiesendangen, Gesellschafterin, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Egloff, Daniel, von Niederrohrdorf, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felber, Andreas, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne Stammanteil].

Registre journalier no 5796 du 27.08.2013 / CH02040434863 / 01051835

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

InCube Advisory GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.486-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6378332). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 34270 vom 04.10.2012
(06881552/CH02040434863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

InCube Advisory GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.043.486-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2011, Publ. 6378332).

Gründungsstatuten:
28.09.2010, Statutenänderung: 26.07.2012.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Birkenstrasse 12, 6003 Luzern.

Tagebuch Nr. 6776 vom 04.10.2012
(06881706/CH02040434863)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Advisory GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.486-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2010, S. 22, Publ. 5846348).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Andreas, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37021 vom 12.10.2011
(06378332/CH02040434863)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

InCube Advisory GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.486-3, Gartenstrasse 19, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
28.09.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Vermarktung von Instrumenten des Risk Managements, der Quantitative Finance, des Financial Reportings und der Regulierung für Banken, Versicherungsgesellschaften, andere Finanzinstitute und Unternehmen, Behörden und Verwaltungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft betreibt Forschung im Finanz- und Wirtschaftsbereich und bietet Aus- und Weiterbildung für Dritte im In- und Ausland an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
InCube Capital AG (CH-020.3.033.367-2), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Felder, Erich, von Luzern, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenz, Daniel, von Vaz/Obervaz, in Weesen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rankov, Boris, von Winterthur, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35233 vom 05.10.2010
(05846348/CH02040434863)