Impact Executives Holdings AG

Mutation Impact Executives Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Impact Executives Holdings AG, in Zürich, CHE-101.120.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876363).

Statutenänderung:
29.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.01.2021 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und teilweise zur Beseitigung eines Bilanzverlustes in der Höhe von CHF 310'530.80 verwendet und im restlichen Umfang von CHF 589'469.20 zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.04.2021 festgestellt.

FOSC: 107 du 07.06.2021
Registre journalier: 24482 du 02.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005208132
Cantons: ZH

Mutation Impact Executives Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Impact Executives Holdings AG, in Zürich, CHE-101.120.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, S.0, Publ. 3647765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garratt, Mark Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tilley, Christopher Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Chandler's Ford (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 79 du 24.04.2020
Registre journalier: 15267 du 21.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004876363
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Impact Executives Holdings AG, in Zürich, CHE-101.120.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235139).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ashcroft, Jonathan Richard, britischer Staatsangehöriger, in Henley on Thames (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garratt, Mark Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24805 du 12.07.2017 / CHE-101.120.044 / 03647765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA, en liquidation, bisher in Fribourg, CHE-101.120.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012).

Gründungsstatuten:
25.08.1999, Statutenänderung: 02.12.2013.

Firma neu:
Impact Executives Holdings AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Harvey Nash AG, Badenerstrasse 15, 8004 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen aller Art an Unternehmen, die im Bereich 'Interim Management' im In- und Ausland tätig sind, unter Ausschluss von Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, sowie die Finanzierung von verbundenen oder nahestehenden Gesellschaften im ln- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte (kommerzieller, gewerblicher, finanzieller oder anderer Natur) tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und die der Zielerreichung förderlich sind.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, oder, sofern das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 02.12.2013 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 26.06.2003 widerrufen. [gestrichen: Dissolution La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 26.06.2003].Gemäss Erklärung vom 03.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esslinger, Thomas, von Zürich, in Boppelsen, Liquidator, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:


Registre journalier no 39727 du 10.12.2013 / CH21710003490 / 01235139

Raison: Registre du commerce (Mutation)

IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA, en liquidation, à Fribourg, CHE-101.120.044 (FOSC du 10.10.2012, p. 0/6883766). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Zürich, sous la nouvelle raison sociale Impact Executives Holdings AG.

Registre journalier no 5735 du 10.12.2013 / CH21710003490 / 01234899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA, en liquidation, à Fribourg, CH-217-1000349-0, acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, etc. (FOSC du 10.07.2003, p. 4/1074610). Ellis Albert, n'est plus administrateur et président, sa signature est radiée. Ashcroft Jonathan Richard, de Grande-Bretagne, à Henley on Thames (GB), est nommé administrateur président avec signature individuelle .

Tagebuch Nr. 4771 vom 05.10.2012
(06883766/CH21710003490)

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA en liquidation, Fribourg
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
4. Datum des Beschlusses: 26.06.2003
5. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2003
6. Anmeldestelle für Forderungen: Thomas Esslinger, Reichenbach & Partner, Kreuzplatz 29, 8032 Zürich
7. Hinweis: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
   
8. Bemerkung: La société à l'intention de procéder à une répartition anticipée de l'actif dans les conditions prévues à l'art. 745 al. 3 CO.
   
   Übermittler: Barandun & Hess
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA en liquidation, Fribourg
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
4. Datum des Beschlusses: 26.06.2003
5. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2003
6. Anmeldestelle für Forderungen: Thomas Esslinger, Reichenbach & Partner, Kreuzplatz 29, 8032 Zürich
7. Hinweis: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
   
8. Bemerkung: La société à l'intention de procéder à une répartition anticipée de l'actif dans les conditions prévues à l'art. 745 al. 3 CO.
   
   Übermittler: Barandun & Hess
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA en liquidation, Fribourg
2. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
3. Auflösungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
4. Datum des Beschlusses: 26.06.2003
5. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2003
6. Anmeldestelle für Forderungen: Thomas Esslinger, Reichenbach & Partner, Kreuzplatz 29, 8032 Zürich
7. Hinweis: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
   
8. Bemerkung: La société à l'intention de procéder à une répartition anticipée de l'actif dans les conditions prévues à l'art. 745 al. 3 CO.
   
   Übermittler: Barandun & Hess
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation
- Eingetragene Personen

IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA, à Fribourg, acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, etc. (FOSC du 11.10.2001, p. 7929). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 26.06.2003.

La liquidation sera opérée sous la raison sociale:
IMPACT EXECUTIVES HOLDINGS SA, en liquidation, par Esslinger Thomas, administrateur inscrit, nommé liquidateur, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 2737 vom 04.07.2003
(01074610/CH21710003490)