Immoromana AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Immoromana AG, in Horgen, CHE-406.759.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361973).

Statutenänderung:
20.02.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 8281 du 05.03.2014 / CH35030112880 / 01387345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Immoromana AG, bisher in Silvaplana, CHE-406.759.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257871).

Gründungsstatuten:
29.11.2011, Statutenänderung: 03.02.2014.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
Bergstrasse 71, 8810 Horgen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und Verwaltung der Firmeneigenen Liegenschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Folgende Adresse wird im Handelsregister gelöscht:] [bisher: Weitere Adresse: c/o Treuhandbüro Ulysses Huber, Postfach 2114, 8027 Zürich.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Roth, Christine Eva, von Zürich und Maienfeld, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Huber, Oliver Philipp, von Zürich und Maienfeld, in Horgen, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6487 du 19.02.2014 / CH35030112880 / 01361973

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Immoromana AG, in Silvaplana, CHE-406.759.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257871). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horgen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.. [Der rechtmässige Zustand in bezug auf die Verwaltung wurde mit der Sitzverlegung der Gesellschaft nach Horgen wiederhergestellt] [bisher: Gesellschaft ohne Verwaltungsorgan].

Registre journalier no 652 du 19.02.2014 / CH35030112880 / 01361929

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Immoromana AG, in Silvaplana, CHE-406.759.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6763666).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heinzmann, Markus Rudolf, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Die Gesellschaft ist nun ohne Verwaltungsorgan..

Registre journalier no 5241 du 19.12.2013 / CH35030112880 / 01257871

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Immoromana AG, in Silvaplana, CH-350.3.011.288-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, Publ. 6445364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Fortunat Beat, von Zürich, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Rosenheim, Rahel Anna, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Huber, Ulysses, von Zürich und Maienfeld, in Stallikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinzmann, Markus Rudolf, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2926 vom 06.07.2012
(06763666/CH35030112880)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Immoromana AG, in Silvaplana, CH-350.3.011.288-0, Via Munterots 13, 7513 Silvaplana, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.11.2011.

Zweck:
Vermietung und Verwaltung der Firmeneigenen Liegenschaft; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 650'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 650'000.00.

Aktien:
650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag mit Inventarliste vom 25.11.2011 zwei Miteigentumsanteile (Stockwerkeigentum) am Grundstück Nr. 829, Grundbuch Silvaplana, im Werte und zum Preise von CHF 650'000.00, wofür 650'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder e-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Weitere Adresse:
c/o Treuhandbüro Ulysses Huber, Postfach 2114, 8027 Zürich.

Eingetragene Personen:
Huber, Dr. Fortunat Beat, von Zürich, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Rosenheim, Rahel Anna, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Huber, Ulysses, von Zürich und Maienfeld, in Stallikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4716 vom 01.12.2011
(06445364/CH35030112880)