ImmoMentum AG

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Zürich, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144673).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Till, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Spillmann, Silvana, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 59 du 24.03.2022
Registre journalier: 11901 du 21.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005434245
Cantons: ZH

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Zürich, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Adrian, von Eglisau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau]; Vils, Rik, von Vilters-Wangs, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bülach].

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 14354 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005144673
Cantons: ZH

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Zürich, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweri, René, von Koblenz, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Silvana, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 27.01.2020
Registre journalier: 3464 du 22.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004814278
Cantons: ZH

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Zürich, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004562909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 10.04.2019
Registre journalier: 14023 du 05.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004607187
Cantons: ZH

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Zürich, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Reiner Antonius, von Muolen, in Wängi, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach und Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 11.02.2019
Registre journalier: 5818 du 06.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004562909
Cantons: ZH

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481513). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 393 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004551234
Cantons: TG

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ImmoMentum AG, bisher in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481513).

Statutenänderung:
16.01.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Fraumünsterstrasse 25, 8001 Zürich.

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 3630 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004550549
Cantons: ZH

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Till, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schweri, René, von Koblenz, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wehinger, Dr. Urs, von Luzern und Wittenbach, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Wittenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 204 du 22.10.2018
Registre journalier: 4621 du 17.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004481513
Cantons: TG

Mutation ImmoMentum AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335879).

Statutenänderung:
29.06.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Anlage ihres Vermögens in ausgewählten Immobilien in der Schweiz, den Handel mit Immobilien sowie die Promotion von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmen in der Immobilienbranche beteiligen und Zweigniederlassungen errichten, sämtliche Finanz-, Vermittlungs-, Brokerage-, Agentur-, Kommission- und Provisionsgeschäfte durchführen sowie schliesslich alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 100'800.00 [bisher: CHF 31'320'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'800.00 [bisher: CHF 31'320'000.00].

Aktien neu:
36'000 Namenaktien zu CHF 2.80 [bisher: 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2018 wird der Nennwert der 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00 auf CHF 2.80 herabgesetzt und je CHF 867.20 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10.09.2018 festgestellt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2017 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 19.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Mitteilungen neu:
Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Düring, Robert Karl, von Niederbüren, in Aadorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 180 du 18.09.2018
Registre journalier: 4096 du 13.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004457754
Cantons: TG

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ImmoMentum AG, Aadorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 31'320'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'800.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.06.2018
6. Echéance de préavis des créances: 05.09.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Actium AG, c/o Ivo von Büren, Zurlindenstrasse 53, 8003 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.6.2018 wird der Nennwert der 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00 auf CHF 2.80 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 867.20 je Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR vom 29.6.2018 der OBT AG, Weinfelden, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ImmoMentum AG, Aadorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 31'320'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'800.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.06.2018
6. Echéance de préavis des créances: 05.09.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Actium AG, c/o Ivo von Büren, Zurlindenstrasse 53, 8003 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.6.2018 wird der Nennwert der 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00 auf CHF 2.80 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 867.20 je Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR vom 29.6.2018 der OBT AG, Weinfelden, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 2678 vom 21.06.2018 ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315153).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vils, Rik, von Vilters-Wangs, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Vilters (Vilters-Wangs)].

Registre journalier no 2898 du 29.06.2018 / CHE-111.791.381 / 04335879

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ImmoMentum AG, Aadorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 31'320'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'800.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 29.06.2018
6. Echéance de préavis des créances: 05.09.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Actium AG, c/o Ivo von Büren, Zurlindenstrasse 53, 8003 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.6.2018 wird der Nennwert der 36'000 Namenaktien zu CHF 870.00 auf CHF 2.80 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 867.20 je Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR vom 29.6.2018 der OBT AG, Weinfelden, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3876819).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barst, Dr. David Sidney, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vils, Rik, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2678 du 21.06.2018 / CHE-111.791.381 / 04315153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3723385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Till, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Adrian, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweri, René, von Koblenz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Büren, Ivo, von Flumenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5265 du 14.11.2017 / CHE-111.791.381 / 03876819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541443).

Statutenänderung:
18.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 31'320'000.00 [bisher: CHF 34'560'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 31'320'000.00 [bisher: CHF 34'560'000.00].

Aktien neu:
36'000 Namenaktien zu CHF 870.00 [bisher: 36'000 Namenaktien zu CHF 960.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.05.2017 wird der Nennwert der 36'000 Namenaktien zu CHF 960.00 auf CHF 870.00 herabgesetzt und je CHF 90.00 pro Aktie zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.08.2017 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2017 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 19.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2017 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 19.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Registre journalier no 3903 du 25.08.2017 / CHE-111.791.381 / 03723385

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ImmoMentum AG, Aadorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 34'560'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 31'320'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 18.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 24.07.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Pfister & Partner Rechtsanwälte AG, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.05.2017 wird der Nennwert der 36'000'000 Namenaktien zu CHF 960.00 auf CHF 870.00 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 90.00 je Namenaktie wird an die Aktionäre zurückbezahlt. Aus dem Prüfungsbericht gemäss Art. 732 OR vom 18.05.2017 der OBT AG, St. Gallen, geht hervor, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

ImmoMentum AG, in Aadorf, CHE-111.791.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985737).

Statutenänderung:
18.05.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.05.2017 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 19.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2016 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 07.05.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Registre journalier no 2296 du 19.05.2017 / CHE-111.791.381 / 03541443